证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-027 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议于 2025 年 5 月 16 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 13 日以电话及电子邮件等方式送达，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司 董事长王钲霖先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事 SHENGGUI LIU（刘胜贵）先生、沈斌先生作为关联董事已回避表决。 为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平， 倡导公司与员工共同持续发展的理念，提高员工的凝 ...

编号：2025-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心（网址： | | | https://roadshow.sseinfo.com/） | | 上市公司接待人 | 董事长兼总裁：王钲霖先生 | | 员姓名 | 董事会秘书兼副总裁：杜云波先生 | | | 董事兼财务总监：沈斌先生 | | | 独立董事：李剑先生 | | | Q&A： | | | 1、问：介绍下公司 2025 年的规划？ | | | 答：尊敬的投资者您好，2025 年度公司将重点做好以下工作： | | | 一、聚焦核心业务，提速推进全球化布局。公司将不断发掘并 | | | 充分利用自身产业链优势，以自身在行业内积累的资源为基 | | 投资者关系活动 | ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-026 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到2%及回购股份实施完 成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日 召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于实施 回购公司股份方案的议案》。同意以专项回购贷款资金和公司自有资金，通过深圳 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施员工持股 计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均包含本数），回购价格不超过 4.55 元/股（含）。按回购股份价 格上限 4.55 元/股测算，预计回购股份数量为 10,989,011 股至 21,978,022 股， 占公司目前总股本比例的 1.04%至 2.07%（为四舍五入后测算的数据），具体回购 股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司第六届 董事会第四次会议审议通过本 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-025 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩 说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2025年5月15日（星期四）15:00-16:30 2 、 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 4、投资者可于2025年5月8日（星期四）至5月14日（星期三）16:00前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 investor@shunhostock.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月29日 发布公司《2024年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度 经营成果、财 ...

一、主要会计数据和财务指标 10派0.4元(含税) | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0400 | 0.0300 | 33.33 | -0.0600 | | 每股净资产（元） | 1.79 | 1.79 | 0 | 1.76 | | 每股公积金(元) | 0.46 | 0.47 | -2.13 | 0.47 | | 每股未分配利润(元) | 0.21 | 0.20 | 5 | 0.18 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 15.18 | 14.25 | 6.53 | 14.11 | | 净利润(亿元) | 0.45 | 0.28 | 60.71 | -0.6 | | 净资产收益率(%) | 2.38 | 1.51 | 57.62 | -3.16 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-015 上海顺灏新材料科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（刘志杰） （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在2024年度工作中，严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海顺灏新 材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规、规 范性文件和规章制度的规定及要求，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立 董事的作用，依法合规地行使独立董事的权利，维护公司的整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人基本情况 本人刘志杰，男，1962 年出生，中国国籍，无党派民主人士，无境外永久 居留权，博士研究生。1987 年 8 月至 1991 年 8 月任天津师范大学物理系 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-013 上海顺灏新材料科技股份有限公司 （一）本人基本情况 本人谢红兵，男，1950 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1983 年 4 月至 1992 年 8 月任空四军直属政治处副主任、主任；1992 年 9 月至 1998 年 4 月任交通银行上海杨浦支行、分行营业处、静安支行、杨浦支行处长、 行长；1998 年 5 月至 2005 年 7 月任交通银行基金托管部总经理；2005 年 8 月 至 2007 年 12 月任交银施罗德基金管理有限公司董事长；2008 年 1 月至 2010 年 7 月任中国交银保险有限公司（香港）副董事长；2018 年 7 月至 2024 年 6 月任 上海顺灏新材料科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2024 年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 本人为公司第五届董事会独立董事，2024年6月公司完成董事会换届选举后， A G E 独立董事 2024 年度述职报告（谢红兵） 尊敬的 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-014 上海顺灏新材料科技股份有限公司 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在2024年度工作中，严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海顺灏新材料 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规、规范性文 件和规章制度的规定及要求，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作 用，依法合规地行使独立董事的权利，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人基本情况 本人李剑，男，1976 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博 士研究生，中国注册会计师。2000 年 1 月至 2001 年 8 月任大鹏证券项目经理； 2001年8月至2004年10月任上海张江高科技园区开发股份有限公司投资经理； 2004 年 11 月至 2018 年 5 月历任上海证监局副主任科员、主任科员、副处级 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于公司独立董事 2024 年独立性情况的专项报告 因此，公司 2024 年度在任的独立董事李剑先生、刘志杰先生及 2024 年 1-6 月份在任的独立董事谢红兵先生符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及规范性文件的要求，上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称"公 司")董事会，就公司 2024 年度在任独立董事李剑先生、刘志杰先生及 2024 年 1-6 月份在任的独立董事谢红兵先生任职期间的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事谢红兵先生、李剑先生、刘志杰先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，发现上述人员在 2024 年度各自任职期间未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间 ...