第一章 总 则 第一条 为规范上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情 况。董事提交辞职报告后，在辞职生效前，如发生可能对公司股价产生重大影响 的事项，应配合公司履行信息披露义务。 如因董事的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，或独立董事辞职导 致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或《公司章程》规 定，或独 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-040 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开了第六届董事会第九次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过 了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。该议案无需提交股东大会审议。 一、向有关银行申请综合授信额度的基本情况 根据经营需要，结合财务状况，公司拟向上海农村商业银行股份有限公司普 陀支行申请人民币 28,000 万元的授信额度（包括但不限于流动资金贷款、银行 票据、国内信用证、低风险产品等产品额度），期限以实际签订的合同为准，该 综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。 公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请敞口最高限额为人民币 3,000 万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、银行票据、国内信用 证等产品额度），期限以实际签订的合同为准，该综合授信额度采取信用方式， 不需提供担保。 1、第六届董事会第九次 ...

关于修订《公司章程》及不设监事会的公告 证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-043 上海顺灏新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月13日召 开公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关 于修订<公司章程>及不设监事会的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议，且 需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过，现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》及不设监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升公司治理效能， 精简管理流程，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 同时对《公司章程》中相关条款进行了修订完善。 《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公 司监事会将停止履 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-042 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好 的理财产品。 2、投资金额：公司拟使用不超过（含）人民币 35,000 万元的闲置自有资金进 行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。且额度有效期限内任一时点的投 资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过授权额度。 3、特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财， 但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响， 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入。敬请广大投资者注意投 资风险。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日 召开的第六届董事会第九次会议，以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过（含）人民 ...

为积极响应国家加快发展新质生产力政策号召促进公司业务转型，依托控股 股东港资企业境外市场优势，深化公司全球化战略布局，提升公司综合竞争力和海 外品牌形象，积极开拓海外市场，增强公司全球资本运作的能力，公司拟筹划在境 外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主 板上市（以下简称"本次 H 股上市"）。公司董事会授权管理层启动本次 H 股上市 相关筹备工作。 证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-044 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市相关筹备 工作的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日 召开了第六届董事会第九次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主 板上市相关筹备工作的议案》，现将有关情况公告如下： 特此公告。 上海顺灏新材料科技 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-046 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2025年9月5日 （星期五）召开2025年第一次临时股东大会，审议第六届董事会第九次会议及第六 届监事会第七次会议提交的相关议案，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2025年8月13日，公司第六届董事会第 九次会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2025年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月5日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025年9月5日（星期五）上午9:1 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-038 经与会监事审议，会议通过了如下决议： 1、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议于 2025 年 8 月 13 日以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 1 日以电话 及电子邮件等方式送达，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主 席周寅珏女士召集并主持,公司证券事务代表列席会议，本次会议召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海顺灏新材料科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公 司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及公司监事会 及监事的规定不再适用。 公司已就相关情况知会公司监事。公司 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议于 2025 年 8 月 13 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 1 日以电话及电子邮件等方式送达，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司 董事长王钲霖先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了如下决议： 1、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-037 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司《2025 年半年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反映了公司 2025 年上半年度的经营状况。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王钲霖、主管会计工作负责人沈斌及会计机构负责人(会计主 管人员)唐菊婵声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司经营发展中可能存在的相关风险，详见本报告第三节"管理层讨论与 分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"。敬请广大投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | ...

作为上市公司核心管理层关键成员，财务总监CFO的地位与作用至关重要。新浪财经《2024年度A股 CFO数据报告》显示，2024年A股上市公司财务总监CFO群体薪酬规模合计达42.70亿元，平均年薪为 81.48万元。 分行业来看，A股共有176家轻工制造上市公司公开披露了CFO信息，其中41家为包装印刷上市公司。 就薪酬水平而言，2024年包装印刷上市公司CFO平均年薪为82.89万元，比轻工制造行业上市平均薪酬 高近10万元，同比增长16.4%；年薪中位数为68.27万元，最大值和最小值差距接近380万元。年收入在 100万元以上的CFO约占20.0%，不存在年收入在20万元以下的情况。 结合性别和学历具体来看，业内男性CFO平均薪酬约为99.05万元，约为女性CFO同期平均薪酬近两 倍。硕士学历平均年收入112.07万元，仅次于博士学历收入114.12万元，大专学历若剔除顺灏股份沈斌 的极值影响，平均年薪为65.36万元，而本科平均年收入为65.63万元。统计区间内，共有13位CFO降 薪、28位CFO涨薪， 劲嘉股份 （维权）富培军收入降幅最高，较2023年减少48.04万元。排除2023- 2024年 ...