上海顺灏新材料科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合 法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及 《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及的范围，拟定各类 舆情信息的处理方案； （ ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-021 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2025年5月29 日（星期四）召开2024年年度股东大会，审议第六届董事会第五次会议及第六届监 事会第五次会议提交的相关议案，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2025年4月25日，公司第六届董事会第 五次会议审议通过《关于召开2024年年度股东大会的通知》，决定召开公司2024年 年度股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、规范性文件和公司章程的规定。 （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-010 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电话及电子邮件等方式送达，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司 监事会主席周寅珏女士召集并主持,公司证券事务代表列席会议，本次会议召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 司于同日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告 编号：2025-011）。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过《关于公司〈2025 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-009 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电话及电子邮件等方式送达，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司 董事长王钲霖先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 报告具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司独立董事谢红兵先生（任期 202 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-016 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日，召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 〈2024 年度利润分配预案〉的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议，现将相关事宜公告如下： 一、2024 年度利润分配方案的基本情况 1、分配基准：2024 年度 2、利润分配方案具体内容： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润 45,337,107.70 元，母公司实现净利润 89,603,050.02 元，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，提取法定盈余公积金 8,960,305.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年期末合并报表中累计可 供股东分配利润为 221,666,317.95 元、母公司 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-124 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11788 号 审计报告及财务报表 二○二四年度 上海顺灏新材料科技股份有限公司 审计报告及财务报表 上海顺灏新材料科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称顺灏股 份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZA11789 号 上海顺灏新材料科技股份有限公司全体股东： 我们审计了上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称"贵公 司"或"公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11788 的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2024 年度财务报表 时所审核的会计资料 ...

2024 年度 内部控制审计报告 上海顺灏新材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11790 号 上海顺灏新材料科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"顺 灏股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是顺灏股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，顺灏股份于 202 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-012 上海顺灏新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 2025 年第一季度报告 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 325,125,420.2 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.2 billion RMB for the fiscal year 2024, representing a year-over-year increase of 15% compared to 2023 [14]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,518,297,595.38, representing a 6.52% increase compared to ¥1,425,372,878.83 in 2023 [6]. - Net profit attributable to shareholders was ¥45,337,107.70, a significant increase of 59.62% from ¥28,402,659.49 in the previous year [6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥43,768,986.11, up 137.71% from ¥18,412,520.41 in 2023 [6]. - Basic earnings per share rose to ¥0.04, a 33.33% increase from ¥0.03 in the previous year [6]. - The company achieved a revenue of 1.518 billion yuan, representing a year-on-year growth of 6.52%, and a net profit attributable to shareholders of 45.34 million yuan, up 59.62% year-on-year [71]. - The revenue from the tobacco industry segment, specifically the provincial tobacco industry company, accounted for ¥900,914,255.91, which is 59.34% of total revenue, with a year-on-year growth of 7.52% [83]. - The new tobacco products segment generated revenue of ¥9,145,568.35, marking a significant increase of 40.55% from ¥6,506,870.27 in the previous year [83]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share in the region by 2025 [14]. - Future guidance estimates a revenue growth of 20% for 2025, driven by new product launches and market expansion strategies [14]. - The company is actively expanding its customer market, including the South American fruit packaging market, and has achieved positive results in Southeast Asia and Eastern Europe [43]. - The company plans to expand its market presence through new product development and strategic acquisitions [90]. - Market expansion plans include entering three new international markets by the end of 2024, aiming for a 25% increase in market share [186]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of $300 million earmarked for potential targets [186]. Research and Development - The company has invested 200 million RMB in R&D for new product development, focusing on innovative materials and technologies [14]. - The company is committed to increasing R&D investment in innovative technologies and materials, aiming to transition from domestic leadership to international advancement in product offerings [138]. - The company is actively developing new products, including eco-friendly laser paper and waterproof laser film, to attract more customers [100]. - The company is expanding its industrial hemp business, with a focus on overseas markets and product applications, leveraging the global legalization trend [77]. - The company is enhancing its digital marketing efforts to strengthen brand recognition and reach quality customers in the B2B sector [72]. Sustainability and Environmental Practices - The company is focusing on sustainable practices, with a goal to reduce carbon emissions by 15% over the next three years [14]. - The company has launched a new line of eco-friendly packaging products, expected to contribute 10% to total revenue in 2025 [14]. - The company emphasizes sustainable practices, developing biodegradable packaging solutions and achieving certifications for compostable products [58]. - The company plans to focus on green and environmentally friendly packaging, aligning with national policies such as "plastic restriction" and "paper instead of plastic" to enhance production and consumption structure [129]. - The company will focus on developing eco-friendly packaging materials to meet stringent environmental regulations and consumer expectations, enhancing its competitive position [139]. Corporate Governance and Management - The company held 2 shareholder meetings during the reporting period, including one annual and one extraordinary meeting, ensuring equal voting rights for all shareholders, especially minority shareholders [157]. - The board of directors consists of members elected according to legal procedures, with independent directors fulfilling their duties without influence from major shareholders [158]. - The company has established a fair performance evaluation and incentive mechanism to enhance the motivation and creativity of senior management [162]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, organization, and finance, ensuring no interference in decision-making [161]. - The company has a dedicated financial accounting department and operates an independent accounting system, ensuring independent financial decision-making [170]. Challenges and Risks - The company acknowledges the risks associated with the industrial hemp industry, which is subject to strict regulatory oversight [151]. - The company faces market competition risks due to the presence of numerous competitors in economically developed regions, despite having strong cost control capabilities [145]. - The company is closely monitoring changes in new tobacco policies, which could significantly impact its operations [149]. Product Development and Innovation - The company has completed the research and development of high-precision UV molding technology, enhancing product capabilities and market competitiveness [99]. - A new high-barrier packaging material has been developed, improving barrier performance and positioning the company for future market applications [99]. - The company is actively developing a new type of CBD electronic cigarette with preheating functionality, aimed at improving product performance and expanding its product line [99]. - The company has developed a water-soluble CBD product with a CBD content of 7%-10%, addressing industry challenges related to CBD solubility [101]. - The company is working on a new adaptive electronic cigarette product with temperature detection and automatic adjustment features, aimed at improving product performance [99]. Financial Management - The company reported a significant increase in financial income, with financial expenses showing a decrease of 326.75% due to increased interest income and exchange gains [97]. - The company’s total financial liabilities remained at ¥0.00, indicating no outstanding debts [113]. - The company reported a restricted cash balance of ¥148,790,618.92, which includes bank acceptance bill guarantees and performance guarantees [115]. - The company’s investment in securities showed a significant loss, with a total of ¥9,480 million in trading losses reported [118]. Executive Changes - The company acknowledged the departure of several key executives, including the president and multiple vice presidents, due to term expirations [175]. - The company has appointed a new president, Wang Zhenglin, effective June 2024, who has a background in VR/AR and e-commerce [176]. - The company has a new independent director, Li Jian, who brings extensive experience in investment management and regulatory affairs [178].