证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2023-024 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放及使用情况 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 4 月修订）》的相关规定，上海顺灏新材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"顺灏股份"），将 2023 年 1-6 月募集资金存放及使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据顺灏股份 2016 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第十六次会议、2016 年 11 月 10 日召开的第四次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海顺灏新材 料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司 独立董事履职指引》等相关制度的有关规定，作为上海顺灏新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，就公司第五届董事会第十四次会议审议的 相关事项，我们本着审慎、负责的态度，审阅了本次董事会会议相关材料，并基 于独立判断的立场发表如下独立意见： 一、关于公司2023年半年度对外担保情况及关联方占用资金事项 经对公司2023年半年度对外担保情况及关联方占用资金情况进行认真核查， 我们认为： 1、截至2023年6月30日，公司及控股子公司对外担保总额为18,000万元，均 为对公司合并报表范围内公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的9.65%；截 至2023年6月30日，公司及控股子公司对外担保总余额为7,500万元，占公司最近 一期经审计净资产的4.02%。2023年1-6月，公司对控股子公司发生的担保金额为 7,999.07万元，公司对外担保逾期的累计数量为0元。截至2023 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2023-027 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信额度 1、拟为顺灏国际向上海农商银行普陀支行申请综合授信额度提供保证担保， 担保金额（敞口金额）人民币 15,000 万元，担保有效期 1 年，主要用于开立国 际信用证等。具体以签订的《最高额保证合同》为准（担保期限为合同签订之日 起一年）。 2、拟为顺灏国际向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度提供 保证担保，担保金额（敞口金额）人民币 3,000 万元，担保有效期 1 年，主要用 于开立国际信用证等。具体以签订的《最高额保证合同》为准（担保期限为合同 签订之日起一年）。 顺灏国际为公司全资子公司，本次担保行为不构成关联交易。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：上海顺灏国际贸易有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请 综合授信额度提 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2023-022 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议于 2023 年 8 月 17 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件等方式送达，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会 议由公司监事会主席周寅珏召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议，会议的 召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为公司编制的《2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放及使用情 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2023-029 一、对外投资概述 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"顺灏股份"）于 2022 年 12 月 12 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投 资设立控股子公司的议案》。公司与湖南久森新能源有限公司（以下简称"久森 新能源"）签署《关于设立钠离子电池项目公司之出资协议》，共同投资设立湖 南灏森钠电新能源科技有限公司（以下简称"灏森钠电"）。灏森钠电注册资本 为人民币 10,000 万元整，其中：公司以货币方式出资 5,100 万元，占注册资本 51%；久森新能源以知识产权、钠离子电池生产线的方式合计出资 4,900 万元,占 注册资本 49%。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关 于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2022-045）。由于客观情况变 化，为保护上市公司及投资者利益，公司慎重考虑后，经与久森新能源协商，于 2023 年 4 月 25 日与久森新能源签署《股权转让协议》，公司以 0 元受让久森新 能源持有的灏森钠电 49%股权（对应注册资本人民币 4, ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2023-021 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2023 年 8 月 17 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已 于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件等方式送达，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 会议由公司董事长王钲霖先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席会 议。会议的召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》 的规定。 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司《2023 年半年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反映了公司 2023 年半年度的经营状况。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2023 年半年度报告》内容详见 2023 年 8 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2023-028 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 17 日收到公司董事严明先生提交的书面辞职报告，因其个人原因辞去公司 董事职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日， 严明先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，严明先生的辞职未导致 公司董事会人数低于法定的最低人数要求，不影响公司董事会的正常运作。严明 先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补 选事宜。 严明先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司规范运作和推动 公司发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对严明先生为公司发展所做出的贡 献表示衷心感谢! 特此公告。 上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会 2023 年 8 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2023-025 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好、 低风险、投资期限不超过 12 个月的银行理财产品。 2、投资金额：公司购买银行理财产品的闲置自有资金合计不超过（含）人民 币 25,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：尽管相关金融机构发行的银行理财产品属于低风险投资品 种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响， 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除上述项目受到 市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"顺灏股份"）于 2023 年 8 月 17 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资 金购买银行理财产品的议案》。同意公司使用不超过（含）25,000 万元人民币闲置 自有资金购买安 ...

一、向有关银行申请综合授信额度的基本情况 根据经营需要，结合财务状况，公司拟向上海农商银行普陀支行申请敞口最 高限额为人民币 29,000 万元的授信额度（包括但不限于流动资金贷款、银行票 据、国内信用证等产品额度），期限以实际签订的合同为准，该综合授信额度采 取信用方式，不需提供担保。 证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2023-026 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开了第五届董事会第十四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。该议案无需提交股东大会的 审议。 实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额、期限和业务品种以实际签订 的合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用。 董事会授权公司管理层负责办理在上述额度范围内签署相关合同文件及其 他法律文件。 二、向有关银行申请综合授信额度的目的和影响 根据公司经营需要及市 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司 核算的会 | 2023 | 年期初占用资 | 2023 | 年半年度占用累计发 | 2023 | 年半年度占用资金 | 2023 年半年度 偿还累计发生 | 2023 年 6 末占用资金余 | 月期 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 计科目 | | 金余额 | | 生金额（不含利息） | | 的利息（如有） | 金额 | 额 | | 因 | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | ...