《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决 议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。在此 将公司董事会 2024 年度工作情况作如下汇报： 一、2024 年度主要经营指标情况 2024 年度公司实现营业收入 66,846.89 万元，较上年同期下降 21.69%，营 业总成本 64,051.68 万元，较上年同期下降 16.92%，利润总额 5,954.79 万元， 较上年同期下降 46.72%，实现归属于上市公司股东的净利润 5,208.61 万元，较 上年同期下降 45.02%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,706.46 万元，较上年同期下降 64.33%。 二、公司董事会日常工作情况 （一）董事会运行情况 2024 年度，公司董事会共召开 6 次会议，会议讨论了如下议案并作出决议： | | | 召开时间 | | | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 4 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2025-015 吉林省集安益盛药业股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第十八 次会议通知以当面送达、电话的方式于2025年4月9日向各监事发出，会议于2025 年4月16日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人，实 际出席的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定，合法有效。会议由监事会主席于晓静女士主持，审议并通过了如下议案： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年 年度报告及摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该项议案需提交2024年年度股东大会审议通过。 二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2025-014 吉林省集安益盛药业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第十八 次会议通知以当面送达、电话和邮件的方式于2025年4月9日向各董事发出，会议 于2025年4月16日以现场的方式在公司四楼会议室召开。会议应出席审议董事9 人，实际出席审议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持 召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年 年度报告及摘要》。 《2024年年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2024年年 度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》。 1 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2025-017 吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称"公司"）于2025年4月16日召开了 第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2024 年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、公司2024年度利润分配预案基本内容 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告， 2024 年 度 母公司 实 现 净 利 润 51,779,332.28 元 ， 在 提 取 10% 法定盈余公积 5,177,933.23元后，本年可供股东分配的净利润为46,601,399.05元，加上年初未分 配利润902,985,137.39元，减去2024年度派发现金红利49,642,740.00元。报告期末 母公司累计未分配利润为899,943,796.44元。 根据中国证监会相关规定以及公司实际情况，公司 ...

益盛药业（002566）公告，2024年营业收入6.68亿元，同比下降21.69%。归属于上市公司股东的净利润 5208.61万元，同比下降45.02%。基本每股收益0.1574元/股，同比下降45.00%。公司拟向全体股东每10 股派发现金红利1元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 668,468,926, a decrease of 21.69% compared to CNY 853,664,904.92 in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 52,086,058.77, down 45.02% from CNY 94,732,729.63 in 2023[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 27,064,642.33, a decline of 64.33% from CNY 75,872,292.90 in 2023[17]. - The net cash flow from operating activities was CNY 58,944,211.32, a significant drop of 71.81% compared to CNY 209,130,115.56 in 2023[17]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.1574, down 45.00% from CNY 0.2862 in 2023[17]. - Total assets at the end of 2024 were CNY 2,970,654,385.62, a decrease of 2.50% from CNY 3,046,722,440.31 at the end of 2023[17]. - The net assets attributable to shareholders were CNY 2,235,606,654.20, showing a slight increase of 0.11% from CNY 2,233,163,335.43 at the end of 2023[17]. - The weighted average return on equity for 2024 was 2.40%, down from 4.31% in 2023, reflecting a decrease of 1.91%[17]. - The company reported total operating revenue of 668.47 million yuan and a net profit attributable to shareholders of 52.09 million yuan for the year 2024[40]. Market Position and Strategy - The company has developed a full range of products from ginseng, becoming the first modern pharmaceutical enterprise to achieve full-scale development of ginseng, enhancing its market position[29]. - The company has transitioned from a pure pharmaceutical manufacturer to a comprehensive health solution provider, enhancing its value proposition to consumers[29]. - The company has developed a complete ginseng industry chain, expanding from pharmaceutical production to cosmetics and health foods, with six major segments including ginseng planting and processing[30]. - The company has launched over 600 cosmetic products, leveraging its ginseng resources, and has obtained 8 invention patents in this field[32]. - The company is actively expanding its market presence through both online and offline channels, particularly in the health food and cosmetics sectors[38]. - The company is focusing on expanding its product line in the health and wellness sector, with several new products in clinical research and approval stages[64]. Research and Development - The company holds 20 invention patents, 5 design patents, and 4 utility model patents, showcasing its strong R&D capabilities[41]. - The company has completed clinical research for multiple products aimed at enhancing its core competitiveness in the market[65]. - The company plans to increase R&D investment and establish a special R&D fund to support key projects by 2025[82]. - The company has developed a four-step injection therapy for its Xiaozhilin Injection, which is notable for its non-invasive approach to treating hemorrhoids[35]. Risks and Challenges - The company faces risks including industry policy adjustments, rising production costs, and research and development risks[5]. - The company is increasing its inventory of ginseng to support its full industry chain strategy, while managing the risk of inventory devaluation[85]. - The company is committed to strict quality control throughout the drug production lifecycle to mitigate adverse drug reaction risks[86]. - The company is enhancing its environmental management practices to comply with stricter regulations and reduce environmental risks[86]. Corporate Governance - The company maintains complete independence in operations, personnel, assets, institutions, and finances, ensuring no interference from the controlling shareholder[94]. - The board of directors consists of nine members, including three independent directors, and operates in accordance with relevant laws and regulations[91]. - The company has established a performance evaluation and incentive system linking management compensation to performance, continuously exploring new incentive methods to enhance management motivation[91]. - The company has established a market value management system and is working on valuation enhancement plans[88]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.00 per 10 shares, totaling CNY 33,095,160.00 based on 330,951,600 shares[5]. - The cash dividend represents 100% of the total profit distribution amount, demonstrating a focus on returning value to shareholders[123]. - The company has established a three-year shareholder return plan to ensure sustainable and stable dividend policies[122]. Social Responsibility - The company donated 500,000 yuan to the China Women's Development Foundation for health projects during the reporting period[138]. - The company has actively participated in social welfare and charity activities, contributing to community development[138]. - The company emphasizes the protection of shareholder and creditor rights, ensuring timely disclosure of major information to the public[137]. Financial Management - The company has maintained effective internal controls with no significant deficiencies reported in financial reporting[132]. - The internal control audit report issued by the accounting firm confirmed the effectiveness of the company's financial reporting controls as of December 31, 2024[132]. - The company has entrusted RMB 45 million in financial products, with no overdue amounts or expected losses reported[163].

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2025-013 吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利 用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司 使用不超过 35,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号 2024-019）。 二、本公告前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的管理情况 | 受托方 | | | 收益 | | | | 金额 | 是否赎 | 实际收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2025-012 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 受托方 | | | 收益 | | | | | | 金额 | 是否赎 | 实际收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 产品类型 | 产品名称 | 类型 | 起息日 | | | 到期日 | | （万 | 回 | 益（万 | | | | | | | | | | | 元） | | 元） | | 方正证 | 证券公司 | 方正证券 | 非保 | | | | | | | | | | | 私募固定 | | | | | | | | | | | | 券股份 | 收益类集 | 稳盛 1 号 | 本浮 | 2024年4 | | 2024 | 年 | 10 | 5000 | 是 | 62.52 | | 有限公 | | 集合资产 | 动收 | 月 3 | 日 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2025-011 吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）吉林省集安益盛药业股份有限公司 1、公司与方正中期期货有限公司签署了《方正中期欣安 1 号集合资产管理 计划资产管理合同》，本合同主要条款如下（包括但不限于）： 产品名称：方正中期欣安 1 号集合资产管理计划 产品起息日：2025 年 3 月 11 日 产品到期日：成立封闭 30 个自然日后每周一、二为开放期 产品类型：固定收益类集合资产管理计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利 用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司 使用不超过 10,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度 ...