本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举 行，投资者可以登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与 公司业绩说明会,时间为2024年5月29日（星期三）15:00至16:30。 届时公司总经理薛晓民先生、董事会秘书李铁军先生、财务总监毕建涛先生 将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就2023年经营业绩等投资者关注的问 题进行交流。期间，公司高管将全程在线，实时回答投资者的提问。投资者可于 2024年5月29日（星期三）12：00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方 二维码，进入问题征集专题页面，欢迎广大投资者积极参与。 证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-021 吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于参加网上集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，吉林省集安益盛药业股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由吉林证监局、吉林省证券业协会、深圳市全景网络有 限公司共同举办的"2024年吉林辖区 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-017 吉林省集安益盛药业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第十三 次会议通知以当面送达、电话、邮件的方式于2024年5月15日向各董事发出，会 议于2024年5月20日以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议 董事9人，实际参加审议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持，审议并通过了如下议案： 二〇二四年五月二十日 1 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使 用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件 公司第八届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-019 吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利 用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司 拟使用不超过 35,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内 资金可以滚动使用，使用期限不超过 12 个月。具体情况如下： 一、本次关于使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及 子公司正常经营业务和有效控制风险的前提下，增加公司收益。 2、投资额度及投资期限：公司及子公司拟使用不超过 35,000 万元人民币的 闲置自有资金购买理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在 上述投资 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-018 吉林省集安益盛药业股份有限公司 经审核，监事会认为本次公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，不 影响公司正常经营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关规定。因此，监事会同意公司及子公司使用额度不超过 人民币35,000万元的闲置自有资金购买理财产品。 二、备查文件 公司第八届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会 二〇二四年五月二十日 1 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第十三 次会议通知以当面送达、电话的方式于2024年5月15日向各监事发出，会议于2024 年5月20日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人，实 际出席的监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-016 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益分 派方案已获2024年5月10日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、 股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司于2024年5月10日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》，公司2023年度利润分配方案为：以截至2023年12 月31日的公司总股本330,951,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人 民币1.50元（含税），合计派发现金红利人民币49,642,740.00元，不送红股， 不以资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，公司将按照分配总额不变的原则相应调整分配比例。 2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-015 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。 4、本次股东大会审议的第5、6、8项议案属于影响中小投资者利益的重大事 项，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或 合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理 人员）。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午14:30。 网络投票时间为：2024年5月10日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2024年5月10日上午9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月10日 9:15-15:00期间的任意时间。 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、召开 ...

2023 年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0047 号 二〇二四年五月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于吉林省集安益盛药业股份有限公司 北京植德律师事务所 关于吉林省集安益盛药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]-0047 号 致：吉林省集安益盛药业股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-014 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 200,387,679.60 | 250,973,766.69 | | -20.16% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） ...

□适用 不适用 十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告 | --- | --- | --- | |------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...