吉林省集安益盛药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 1 吉林省集安益盛药业股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司独立董事候选人声明 声明人孙立荣，作为吉林省集安益盛药业股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人吉林省集安益盛药业股份有限公司董 事会提名为吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下： 一、本人已经通过吉林省集安益盛药业股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职 资格和条件。 √ 是 □ 否 如否， ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司独立董事候选人声明 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职 资格和条件。 声明人陈启斌作为吉林省集安益盛药业股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人吉林省集安益盛药业股份有限公司董 事会提名为吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： √ 是 □ 否 一、本人已经通过吉林省集安益盛药业股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ √是 □ 否 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明：_____________ ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司独立董事提名人声明 提名人吉林省集安益盛药业股份有限公司现就提名孙立荣为吉林省集安 益盛药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任吉林省集安益盛药业股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 一、被提名人已经通过吉林省集安益 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司独立董事候选人声明 声明人刘朝阳，作为吉林省集安益盛药业股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人吉林省集安益盛药业股份有限公司董 事会提名为吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过吉林省集安益盛药业股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职 资格和条件。 √ 是 □ 否 如 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》等法律法规的 要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行监督职责，依法独立行使职权， 积极维护全体股东及公司的利益。现将监事会2024年度的主要工作报告如下： 6、2024年10月25日，在公司四楼会议室召开了第八届监事会第十五次会议， 审议通过了《2024年第三季度报告》。 二、监事会对公司2024年度有关事项发表的监督意见 （一）公司依法运作情况 一、监事会会议的召开情况 报告期内，公司监事会共召开6次会议，会议的召集、召开与表决程序符合 《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。具体情况如下： 1、2024年4月1日，在公司四楼会议室召开了第八届监事会第十次会议，审 议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 2、2024年4月17日，在公司四楼会议室召开了第八届监事会第十一次会议， 审议通过了《2023年年度报告及摘要》、《2023年度监事会工作报告》、《关于 2023年度财务决算报告的 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2025-021 出席本次说明会的人员有：公司总经理薛晓民先生、副总经理兼财务总监毕建 涛先生、董事会秘书李铁军先生、独立董事李明先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度网上业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月23 日（星期三）下午15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在2024年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会 吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月18日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》。为便于广大投资者 进一步详细 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司独立董事提名人声明 提名人吉林省集安益盛药业股份有限公司现就提名陈启斌为吉林省集安 益盛药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任吉林省集安益盛药业股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过吉林省集安益盛药业股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2025-020 吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于选举第九届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期 即将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，公司于2025年4月15日在公司五楼会议室召开了公司2025年第一次 职工代表大会。会议经过认真讨论，一致同意选举于晓静女士为公司第九届监事 会职工代表监事（个人简历附后）。 于晓静女士将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司 第九届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。 上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条 件。 特此公告。 吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会 二〇二五年四月十六日 1 附件： 第九届监事会职工代表监事简历 于晓静：女，1980年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历、高级 工程师。曾任吉林省集安益盛药业股份有限公司针剂提取车间技术员、质量管理 部 ...

《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决 议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。在此 将公司董事会 2024 年度工作情况作如下汇报： 一、2024 年度主要经营指标情况 2024 年度公司实现营业收入 66,846.89 万元，较上年同期下降 21.69%，营 业总成本 64,051.68 万元，较上年同期下降 16.92%，利润总额 5,954.79 万元， 较上年同期下降 46.72%，实现归属于上市公司股东的净利润 5,208.61 万元，较 上年同期下降 45.02%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,706.46 万元，较上年同期下降 64.33%。 二、公司董事会日常工作情况 （一）董事会运行情况 2024 年度，公司董事会共召开 6 次会议，会议讨论了如下议案并作出决议： | | | 召开时间 | | | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 4 ...