吉林省集安益盛药业股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)1100041号 审 计 报 告 众环审字(2025)1100041 号 吉林省集安益盛药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"益盛药业公司"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 益盛药业公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于益盛药业公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认 ...

关于吉林省集安益盛药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 众环专字(2025)1100091号 关于吉林省集安益盛药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)1100091 号 吉林省集安益盛药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"益盛药业公司"） 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是益盛药业公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)1100042 号 内部控制审计报告 众环审字(2025)1100042 号 吉林省集安益盛药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了吉 林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"益盛药业公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、益盛药业公司对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，益盛药业公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 （本页无正文，为吉林省集安益盛药业股份有限公司众环审字(2025)1100042号报告的签 章页。） 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： （项目合伙人）： 杨 旭 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及有关法律法规的规定和要求，在维 护公司和股东的利益方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。 现将2024年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人李明，1962年7月出生，大专学历，现任中威正信（北京）资产评估有 限公司吉林分公司经理、本公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024年公司共召开了6次董事会会议，本人应出席6次，实际本人现场出席会 议6次，没有委托出席和缺席会议的情况。报告期内，公司召开股东大会共2次， 本人应列席2次，实际 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求，在2024年度 工作中，勤勉、忠实、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，并对 有关重要事项发表了独立意见，对公司的科学决策和规范运作提出了意见和建议， 切实维护了公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度履职情况 述职如下： 一、独立董事基本情况 本人陈启斌，法学本科学历，一级律师。曾任通化市司法局律管科科长、公 正管理科科长、政治部副主任、办公室主任、通化金马药业集团股份有限公司独 立董事，现任吉林陈启斌律师事务所律师、本公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情 ...

一、独立董事基本情况 本人孙立荣，本科学历，注册会计师。曾任中国会计学会高等工科院校分会 副会长、东北师范大学财务处会计、吉林工业大学教师、吉林大学管理学院会计 学教授，启明信息、通葡股份、一汽富维等公司独立董事，现任富奥汽车零部件 股份有限公司独立董事、吉林瑞科汉斯电气股份有限公司独立董事、本公司独立 董事。 吉林省集安益盛药业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及有关法律法规的规定和要求， 在维护公司和股东的利益方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作 用。现将2024年度本人履职情况汇报如下： 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事履职情况 （一）出席股东大会及 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和吉林省集安 益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员 会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)（以 下简称"中审众环"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 中审众环始创于 1987 年，2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长 江产业大厦 17-18 层，首席合伙人为石文先。2024 年末合伙人数量 216 人、注 册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会 二〇二五年四月十六日 吉林省集安益盛药业股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，并结合独立董事独立性自查情况，吉林省集安益盛药业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对独立董事李明先生、陈启斌先生、孙立荣女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李明、陈启斌、孙立荣的任职情况及其签署的自查报告，上 述独立董事未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系公司，不存在妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开 第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公 司2025年度审计机构，并提交公司2024年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。截至2024年，已连续9年为公司提供 年报审计服务，在历年的审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立 性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜 任审计工作。基于上述原因，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2025年度审计机构,审计费用不超过人民币110万元。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 证券代码：002 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 1 吉林省集安益盛药业股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上 ...