吉林省集安益盛药业股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，并结合独立董事独立性自查情况，吉林省集安益盛药业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对独立董事李明先生、陈启斌先生、孙立荣女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李明、陈启斌、孙立荣的任职情况及其签署的自查报告，上 述独立董事未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系公司，不存在妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、 二〇二四年四月十七日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规 的规定和要求，在2023年度工作中，勤勉、忠实、尽责地履行了独立董事的职责， 积极出席相关会议，切实维护了公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现就本 人2023年度履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人徐杉，经济学研究生学历。曾任吉林省水产科学研究所技术员、吉林省 证券监督管理办公室副主任科员、中国证监会吉林监管局副处长、本公司独立董 事，现任都邦财产保险股份有限公司董事会秘书、合规负责人。 2023年3月，本人向公司董事会递交了书面辞职报告。2023年5月，公司2022 年年度股东大会选举产生新任独立董事之日起，本人不再担任公司独立董事。 任职期内，作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及有关法律法规的规定和要求，在维 护公司和股东的利益方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。 现将2023年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人李明，1962年7月出生，大专学历，现任中威正信（北京）资产评估有 限公司吉林分公司经理、本公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023年公司共召开了5次董事会会议，本人应出席5次，实际本人现场出席会 议5次，没有委托出席和缺席会议的情况。报告期内，公司召开股东大会共3次， 本人应列席3次，实际 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-013 吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月19日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》。为便于广大投资者 进一步详细了解公司情况，公司定于2024年4月24日（星期三）下午15:00-17:00在 全景网举行2023年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资 者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司总经理薛晓民先生、副总经理兼财务总监毕建 涛先生、董事会秘书李铁军先生、独立董事李明先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度网上业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月24 日（星期三）下午15:00 前访问 http://ir.p5w ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-008 吉林省集安益盛药业股份有限公司 《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 该项议案需提交2023年年度股东大会审议通过。 三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023 年度财务决算报告的议案》。 监事会认为：公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经 营成果和现金流量，公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情 况。 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第十一 次会议通知以当面送达、电话的方式于2024年4月7日向各监事发出，会议于2024 年4月17日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人，实 际出席的监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席于晓静女士主持，审议并通过了如 下议案： 一、会议以3票同意、0 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 审 计 报 告 审 计 报 告 众环审字（2024）1100044 号 吉林省集安益盛药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"益盛药业公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 益盛药业公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 众环审字(2024)1100044号 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于益盛药业公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等其他有关规定，公司设立董事 会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，且 该召集人应当为会计专业人士；负责主持委员会工作，主任 ...

《2023年年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2023年年 度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》。 该项议案需提交2023年年度股东大会审议。 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年 度董事会工作报告》。 《2023年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第十一 次会议通知以当面送达、电话和邮件的方式于2024年4月7日向各董事发出，会议 于2024年4月17日以现场的方式在公司四楼会议室召开。会议应出席审议董事9 人，实际出席审议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持 召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 证券代码：002566 证券简称 ...

Financial Reporting and Controls - The company reported zero significant deficiencies in financial reporting controls during the reporting period[3]. - There were no important deficiencies identified in non-financial reporting controls[3]. - The company received a standard unqualified audit opinion for its financial statements for the year ending December 31, 2023[36]. - The company's financial statements reflect its financial position and operating results fairly in accordance with accounting standards[37]. - The financial report was approved by the board on April 17, 2024[146]. - The financial statements are prepared based on the going concern assumption and comply with the relevant accounting standards[167]. - The company has no significant doubts regarding its ability to continue as a going concern[168]. - The accounting policies and estimates are in accordance with the enterprise accounting standards[169]. Shareholder Structure and Governance - The company has maintained a stable shareholder structure with no significant changes reported[25]. - The largest shareholder, Zhang Yisheng, holds 39.08% of the shares, totaling 129,348,530 shares[47]. - The company is addressing issues related to shareholding by reducing the shares held in trust, with three shareholders no longer having such arrangements[29]. - The company is committed to resolving the issue of shareholding transparency in the shortest time possible, considering the impact on the secondary market[29]. - The company has no significant changes in its controlling shareholder during the reporting period[31]. Financial Performance - The company's main business revenue for 2023 was CNY 853.6649 million, with pharmaceutical sales accounting for CNY 679.3893 million, representing 79.59% of the main business revenue[38]. - The net profit for the year 2023 was CNY 80,723,163.63, a decrease of 29.1% compared to CNY 113,838,720.67 in the previous year[71]. - The company's operating profit for 2023 was CNY 840,762.44, a significant decrease from CNY 98,670,815.99 in the previous year[71]. - Total operating revenue for 2023 reached ¥853,664,904.92, an increase of 2.0% compared to ¥830,041,323.93 in 2022[97]. - Total operating costs for 2023 were ¥770,975,952.22, up from ¥747,054,586.45 in 2022, reflecting a year-over-year increase of 3.2%[97]. - Net profit for 2023 was ¥96,110,266.41, compared to ¥88,319,404.06 in 2022, representing an increase of 8.6%[98]. - The total comprehensive income for the year 2023 reached CNY 96,110,266.41, compared to CNY 88,319,404.06 in 2022, reflecting an increase of approximately 20.3%[99]. Assets and Liabilities - As of December 31, 2023, the total current assets of Yisheng Pharmaceutical amounted to CNY 2,326,191,077.72, an increase of 7.6% from CNY 2,161,699,894.77 at the beginning of the year[65]. - The total liabilities of Yisheng Pharmaceutical as of December 31, 2023, were CNY 1,007,982,736.36, compared to CNY 943,920,820.49 at the beginning of the year, indicating an increase of 6.8%[67]. - The total assets of the company increased to CNY 3,213,157,106.47 from CNY 3,084,919,606.97, marking a growth of 4.2%[67]. - The total owner's equity increased to CNY 2,205,174,370.11 from CNY 2,140,998,786.48, representing a growth of 3.0%[67]. - The company's cash and cash equivalents reached CNY 459,394,407.61, up from CNY 310,821,749.49, reflecting a growth of 47.8%[65]. Cash Flow and Financing Activities - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 209,130,115.56, up from CNY 145,856,177.19 in 2022, representing an increase of about 43.2%[102]. - The total cash inflow from financing activities in 2023 was CNY 523,430,000.00, up from CNY 431,470,000.00 in 2022, indicating an increase of about 21.3%[103]. - The company raised CNY 520,000,000.00 through borrowings in 2023, compared to CNY 430,000,000.00 in 2022, reflecting an increase of approximately 20.9%[103]. - The net cash flow from financing activities increased by 136.31% to ¥8,734,064.39 in 2023, compared to a net outflow of ¥24,055,442.33 in 2022[129]. Research and Development - Research and development expenses for 2023 were ¥18,679,145.52, slightly down from ¥18,779,068.81 in 2022[98]. - The company is conducting multiple clinical studies to enhance product competitiveness, including research on the clinical outcomes of Zhenyuan capsules for myocardial infarction[122]. - The company plans to expand its product line into health foods and cosmetics, with several projects in the pipeline for regulatory approval[122]. - Research and development (R&D) investment amounted to ¥31,797,266.64 in 2023, reflecting a growth of 7.30% from ¥29,634,086.66 in 2022[125]. - The proportion of R&D investment to operating revenue increased to 3.72% in 2023 from 3.57% in 2022, marking a change of 0.15%[125]. Legal and Regulatory Matters - The company has not faced any bankruptcy reorganization matters during the reporting period[14]. - The company has no major litigation or arbitration matters during the reporting period[15]. - The company has implemented a corrective plan in response to the China Securities Regulatory Commission's investigation regarding false disclosures[29]. Market and Customer Base - The top five suppliers accounted for 29.35% of total annual purchases, with the largest supplier contributing 10.41%[118]. - The total sales amount from the top five customers is ¥82,246,478.67, accounting for 9.63% of the annual total sales[191]. - There are no related party sales among the top five customers, which indicates a diversified customer base[191].

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日， ...