本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举 行，投资者可以登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与 公司业绩说明会,时间为2024年5月29日（星期三）15:00至16:30。 届时公司总经理薛晓民先生、董事会秘书李铁军先生、财务总监毕建涛先生 将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就2023年经营业绩等投资者关注的问 题进行交流。期间，公司高管将全程在线，实时回答投资者的提问。投资者可于 2024年5月29日（星期三）12：00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方 二维码，进入问题征集专题页面，欢迎广大投资者积极参与。 证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-021 吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于参加网上集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，吉林省集安益盛药业股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由吉林证监局、吉林省证券业协会、深圳市全景网络有 限公司共同举办的"2024年吉林辖区 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-019 吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利 用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司 拟使用不超过 35,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内 资金可以滚动使用，使用期限不超过 12 个月。具体情况如下： 一、本次关于使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及 子公司正常经营业务和有效控制风险的前提下，增加公司收益。 2、投资额度及投资期限：公司及子公司拟使用不超过 35,000 万元人民币的 闲置自有资金购买理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在 上述投资 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-018 吉林省集安益盛药业股份有限公司 经审核，监事会认为本次公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，不 影响公司正常经营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关规定。因此，监事会同意公司及子公司使用额度不超过 人民币35,000万元的闲置自有资金购买理财产品。 二、备查文件 公司第八届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会 二〇二四年五月二十日 1 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第十三 次会议通知以当面送达、电话的方式于2024年5月15日向各监事发出，会议于2024 年5月20日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人，实 际出席的监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-017 吉林省集安益盛药业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第十三 次会议通知以当面送达、电话、邮件的方式于2024年5月15日向各董事发出，会 议于2024年5月20日以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议 董事9人，实际参加审议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持，审议并通过了如下议案： 二〇二四年五月二十日 1 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使 用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件 公司第八届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-016 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益分 派方案已获2024年5月10日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、 股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司于2024年5月10日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》，公司2023年度利润分配方案为：以截至2023年12 月31日的公司总股本330,951,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人 民币1.50元（含税），合计派发现金红利人民币49,642,740.00元，不送红股， 不以资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，公司将按照分配总额不变的原则相应调整分配比例。 2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致 ...

2023 年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0047 号 二〇二四年五月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于吉林省集安益盛药业股份有限公司 北京植德律师事务所 关于吉林省集安益盛药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]-0047 号 致：吉林省集安益盛药业股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-015 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。 4、本次股东大会审议的第5、6、8项议案属于影响中小投资者利益的重大事 项，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或 合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理 人员）。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午14:30。 网络投票时间为：2024年5月10日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2024年5月10日上午9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月10日 9:15-15:00期间的任意时间。 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、召开 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 200,387,679.60, a decrease of 20.16% compared to CNY 250,973,766.69 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was CNY 21,016,379.98, down 26.78% from CNY 28,702,562.15 year-on-year[3] - Basic earnings per share were CNY 0.0635, reflecting a decline of 26.76% from CNY 0.0867 in the same period last year[3] - Net profit for Q1 2024 was CNY 21,416,406.19, down 31.7% from CNY 31,391,147.16 in Q1 2023[19] - Earnings per share (EPS) decreased to CNY 0.0635 from CNY 0.0867, representing a decline of 26.5%[20] - Total operating costs decreased to CNY 178,722,040.00 from CNY 221,979,729.88, reflecting a reduction of approximately 19.5%[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 46.75%, amounting to CNY 42,774,958.89 compared to CNY 80,326,480.85 in the previous year[3] - Cash flow from operating activities generated CNY 42,774,958.89, down 46.8% from CNY 80,326,480.85 in the previous year[20] - The net cash flow from investment activities was 39,505,505.47, compared to a cash outflow of 22,558,579.13 in the previous period, indicating a significant improvement[21] - The total cash inflow from financing activities was 140,000,000.00, down from 190,000,000.00 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 26.3%[21] - The net cash flow from financing activities was -4,362,461.17, a decline from a positive cash flow of 34,120,789.55 in the previous period, showing a substantial decrease[21] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was 77,918,003.19, compared to 91,888,691.27 in the previous period, representing a decrease of about 15.2%[21] - The ending balance of cash and cash equivalents was 565,651,644.14, up from 435,152,569.03 in the previous period, indicating an increase of approximately 30%[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,055,167,016.64, a slight increase of 0.28% from CNY 3,046,722,440.31 at the end of the previous year[3] - Total assets reached RMB 3,055,167,016.64, up from RMB 3,046,722,440.31, reflecting a total asset growth of approximately 0.3%[15] - Total liabilities decreased to RMB 701,329,868.67 from RMB 714,301,698.53, marking a reduction of about 1.8%[15] - The company reported a total current assets of RMB 2,450,747,115.54, slightly up from RMB 2,431,067,051.02, indicating a growth of about 0.8%[14] - The company’s non-current assets totaled RMB 604,419,901.10, down from RMB 615,655,389.29, reflecting a decrease of approximately 1.9%[15] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 25,052, with the largest shareholder holding 39.08% of the shares[9] - The company is addressing issues related to shareholding transparency by reducing the number of shares held in trust by certain shareholders[11] - The company plans to ensure accurate information disclosure during the reduction of shares held by shareholder Liu Jianming[11] Other Information - The company reported a total of CNY 2,921,548.25 in non-recurring gains and losses for the period, primarily from government subsidies and asset disposals[4] - The company established a wholly-owned subsidiary, Yisheng Ginseng (Hangzhou) Health Technology Co., Ltd., with a registered capital of RMB 3 million[13] - The company has not reported any new product developments or market expansion strategies in this quarter[1] - Research and development expenses were CNY 5,008,860.86, slightly down from CNY 5,323,126.61, indicating a focus on cost management[17] - The company has not undergone an audit for the first quarter report, which may affect the reliability of the financial data presented[22]

吉林省集安益盛药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作指引》及公司章程等其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会 ...