吉林省集安益盛药业股份有限公司独立董事提名人声明 提名人吉林省集安益盛药业股份有限公司现就提名孙立荣为吉林省集安 益盛药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任吉林省集安益盛药业股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 一、被提名人已经通过吉林省集安益 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》等法律法规的 要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行监督职责，依法独立行使职权， 积极维护全体股东及公司的利益。现将监事会2024年度的主要工作报告如下： 6、2024年10月25日，在公司四楼会议室召开了第八届监事会第十五次会议， 审议通过了《2024年第三季度报告》。 二、监事会对公司2024年度有关事项发表的监督意见 （一）公司依法运作情况 一、监事会会议的召开情况 报告期内，公司监事会共召开6次会议，会议的召集、召开与表决程序符合 《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。具体情况如下： 1、2024年4月1日，在公司四楼会议室召开了第八届监事会第十次会议，审 议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 2、2024年4月17日，在公司四楼会议室召开了第八届监事会第十一次会议， 审议通过了《2023年年度报告及摘要》、《2023年度监事会工作报告》、《关于 2023年度财务决算报告的 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2025-021 出席本次说明会的人员有：公司总经理薛晓民先生、副总经理兼财务总监毕建 涛先生、董事会秘书李铁军先生、独立董事李明先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度网上业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月23 日（星期三）下午15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在2024年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会 吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月18日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》。为便于广大投资者 进一步详细 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司独立董事提名人声明 提名人吉林省集安益盛药业股份有限公司现就提名陈启斌为吉林省集安 益盛药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任吉林省集安益盛药业股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过吉林省集安益盛药业股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2025-020 吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于选举第九届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期 即将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，公司于2025年4月15日在公司五楼会议室召开了公司2025年第一次 职工代表大会。会议经过认真讨论，一致同意选举于晓静女士为公司第九届监事 会职工代表监事（个人简历附后）。 于晓静女士将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司 第九届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。 上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条 件。 特此公告。 吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会 二〇二五年四月十六日 1 附件： 第九届监事会职工代表监事简历 于晓静：女，1980年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历、高级 工程师。曾任吉林省集安益盛药业股份有限公司针剂提取车间技术员、质量管理 部 ...

《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决 议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。在此 将公司董事会 2024 年度工作情况作如下汇报： 一、2024 年度主要经营指标情况 2024 年度公司实现营业收入 66,846.89 万元，较上年同期下降 21.69%，营 业总成本 64,051.68 万元，较上年同期下降 16.92%，利润总额 5,954.79 万元， 较上年同期下降 46.72%，实现归属于上市公司股东的净利润 5,208.61 万元，较 上年同期下降 45.02%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,706.46 万元，较上年同期下降 64.33%。 二、公司董事会日常工作情况 （一）董事会运行情况 2024 年度，公司董事会共召开 6 次会议，会议讨论了如下议案并作出决议： | | | 召开时间 | | | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 4 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2025-015 吉林省集安益盛药业股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第十八 次会议通知以当面送达、电话的方式于2025年4月9日向各监事发出，会议于2025 年4月16日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人，实 际出席的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定，合法有效。会议由监事会主席于晓静女士主持，审议并通过了如下议案： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年 年度报告及摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该项议案需提交2024年年度股东大会审议通过。 二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2025-014 吉林省集安益盛药业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第十八 次会议通知以当面送达、电话和邮件的方式于2025年4月9日向各董事发出，会议 于2025年4月16日以现场的方式在公司四楼会议室召开。会议应出席审议董事9 人，实际出席审议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持 召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年 年度报告及摘要》。 《2024年年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2024年年 度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》。 1 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2025-017 吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称"公司"）于2025年4月16日召开了 第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2024 年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、公司2024年度利润分配预案基本内容 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告， 2024 年 度 母公司 实 现 净 利 润 51,779,332.28 元 ， 在 提 取 10% 法定盈余公积 5,177,933.23元后，本年可供股东分配的净利润为46,601,399.05元，加上年初未分 配利润902,985,137.39元，减去2024年度派发现金红利49,642,740.00元。报告期末 母公司累计未分配利润为899,943,796.44元。 根据中国证监会相关规定以及公司实际情况，公司 ...