吉林省集安益盛药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等其他有关规定，公司设立董事 会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，且 该召集人应当为会计专业人士；负责主持委员会工作，主任 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作指引》及公司章程等其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及有关法律法规的规定和要求，在维 护公司和股东的利益方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。 现将2023年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人李明，1962年7月出生，大专学历，现任中威正信（北京）资产评估有 限公司吉林分公司经理、本公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023年公司共召开了5次董事会会议，本人应出席5次，实际本人现场出席会 议5次，没有委托出席和缺席会议的情况。报告期内，公司召开股东大会共3次， 本人应列席3次，实际 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 9 名董事 组成，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、 《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决 议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。在此 将公司董事会 2023 年度工作情况作如下汇报： 一、2023 年度主要经营指标情况 2023 年度公司实现营业收入 85,366.50 万元，较上年同期增长 2.85%，营业 总成本 77,097.60 万元，较上年同期增长 3.20%，利润总额 11,176.20 万元，较 上年同期增长 10.41%，实现归属于上市公司股东的净利润 9,473.27 万元，较上 年同期增长 14%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,587.23 万元，较上年同期增长 15.54%。 （一）董事会运行情况 2023 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-008 吉林省集安益盛药业股份有限公司 《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 该项议案需提交2023年年度股东大会审议通过。 三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023 年度财务决算报告的议案》。 监事会认为：公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经 营成果和现金流量，公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情 况。 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第十一 次会议通知以当面送达、电话的方式于2024年4月7日向各监事发出，会议于2024 年4月17日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人，实 际出席的监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席于晓静女士主持，审议并通过了如 下议案： 一、会议以3票同意、0 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-012 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 4 月 17 日，公司第八届董事会 第十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 。 网络投票时间：2024 年 5 月 10 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 吉林省集安益盛药业股份有限公司 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会全体成员据《公司法》、《证券法》等法律法规的要 求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行监督职责，依法独立行使职权， 积极维护全体股东及公司的利益。现将监事会2023年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议的召开情况 4、2023年8月24日，在公司四楼会议室召开了第八届监事会第八次会议，审 议通过了《2023年半年度报告及其摘要》。 5、2023年10月26日，在公司四楼会议室召开了第八届监事会第九次会议， 审议通过了《2023年第三季度报告》。 二、监事会对公司2023年度有关事项发表的监督意见 （一）公司依法运作情况 监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定， 认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2023年度依法运作 进行有效监督。监事会认为：公司内部控制体系完善，内部控制制度能够得到有 1 报告期内，公司监事会共召开5次会议，会议的召集、召开与表决程序符合 《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-011 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开 第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公 司2024年度审计机构，并提交公司2023年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。截至2023年，已连续8年为公司提供 年报审计服务，在历年的审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立 性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜 任审计工作。基于上述原因，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度审计机构,审计费用不超过人民币120万 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 暨履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、吉林省集安 益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》及《董事会审计委 员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙) （以下简称"中审众环"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 中审众环始创于 1987 年，2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长 江产业大厦 17-18 层，首席合伙人为石文先。2023 年末合伙人数量 216 人、注 册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 独立董事应当在公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会成员中过半数并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第二章 独立董事的任职条件 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； 第一章 总则 第一条 为了进一步完善吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公 ...