根据上述决议，公司使用 10,000 万元人民币、子公司使用 5,000 万元人民 币，合计 15,000 万元人民币闲置自有资金购买了上海国泰君安证券资产管理有 限公司及方正中期期货有限公司理财产品，将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2025-038 吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用 闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使 用不超过 15,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于使用闲置自有资金购 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2025-035 吉林省集安益盛药业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称"公司"）第九届监事会第一次 会议通知以当面送达、电话的方式于2025年5月22日向各监事发出，会议于2025 年5月29日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人，实 际出席的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定，合法有效。会议由于晓静女士主持，审议并通过了如下议案： 一、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选 举监事会主席的议案》。 同意选举于晓静女士为公司第九届监事会主席，任期至本届监事会届满为 止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 董事会监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的 公告》（公告编号：2025-036）。 二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使 用闲置自有资金购买理财产品的 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2025-036 吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事 务代表、内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年4月16日召 开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十八次会议，2025年4月15日召 开2025年第一次职工代表大会，2025年5月9日召开2024年度股东大会，选举产生 了公司第九届董事会、监事会成员。2025年5月29日召开第九届董事会第一次会 议、第九届监事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、副董事长 及各专门委员会委员，第九届监事会主席，并聘任了高级管理人员、董事会秘书、 证券事务代表、内部审计负责人。现将相关情况公告如下： 一、第九届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会成员 公司于2025年5月9日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于换届选举公 司第九届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第九届董事会独立董事 的议案》，通过 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2025-036 务代表、内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年4月16日召 开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十八次会议，2025年4月15日召 开2025年第一次职工代表大会，2025年5月9日召开2024年度股东大会，选举产生 了公司第九届董事会、监事会成员。2025年5月29日召开第九届董事会第一次会 议、第九届监事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、副董事长 及各专门委员会委员，第九届监事会主席，并聘任了高级管理人员、董事会秘书、 证券事务代表、内部审计负责人。现将相关情况公告如下： 一、第九届董事会及专门委员会组成情况 吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事 （一）董事会成员 公司于2025年5月9日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于换届选举公 司第九届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第九届董事会独立董事 的议案》，通过 ...

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用 闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟 使用不超过 15,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内资 金可以滚动使用，使用期限不超过 12 个月。具体情况如下： 证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2025-037 吉林省集安益盛药业股份有限公司 一、本次关于使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及 子公司正常经营业务和有效控制风险的前提下，增加公司收益。 2、投资额度及投资期限：公司及子公司拟使用不超过 15,000 万元人民币的 闲置自有资金购买理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在 上述投资额度 ...

第九届监事会第一次会议决议公告 证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2025-035 吉林省集安益盛药业股份有限公司 同意选举于晓静女士为公司第九届监事会主席，任期至本届监事会届满为 止。 第九届监事会第一次会议决议。 1 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称"公司"）第九届监事会第一次 会议通知以当面送达、电话的方式于2025年5月22日向各监事发出，会议于2025 年5月29日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人，实 际出席的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定，合法有效。会议由于晓静女士主持，审议并通过了如下议案： 一、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选 举监事会主席的议案》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 董事会监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的 公告》（公告编号：2025-036）。 二、会议以3票同意、 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2025-034 公司第九届董事会专门委员会组成情况如下： 1、张益胜、张鑫、毕建涛、陈启斌、刘朝阳为公司第九届董事会战略委员会 委员，其中张益胜为主任委员。 吉林省集安益盛药业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称"公司"）第九届董事会第一次 会议通知以当面送达、电话和邮件的方式于2025年5月22日向各董事发出，会议于 2025年5月29日以现场的方式在公司四楼会议室召开。会议应出席审议董事9人， 实际出席审议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由张益胜先生主持，审议并通过 了如下议案： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举 公司第九届董事会董事长的议案》。 与会董事一致同意选举张益胜先生担任公司第九届董事会董事长职务，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起。 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果 ...

Group 1: Company Performance - In 2024, the company achieved a revenue of ¥668,468,926, a decrease of 21.69% compared to the previous year [2] - The net profit attributable to shareholders was ¥52,086,058.77, down 45.02% year-on-year [2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥27,064,642.33, reflecting a decline of 64.33% compared to the previous year [2] - The decline in performance is attributed to the impact of macroeconomic conditions and industry policies on production and sales volumes [2] Group 2: Business Strategy and Market Promotion - The company focuses on building a complete ginseng industry chain, leveraging traditional culture and modern technology [3][4] - Different sales channels are established for various products, including a dedicated management structure for pharmaceuticals [3] - The company actively promotes its products through academic marketing and is expanding into the OTC market [3] - Health foods and cosmetics are primarily sold through franchised beauty salons, with efforts to integrate online and offline sales channels [3] Group 3: Research and Development Plans - In 2025, the company plans to increase R&D investment and establish a special R&D fund for key projects [4] - Recruitment efforts will focus on attracting experienced and innovative R&D talent through campus and social recruitment [4] - The company aims to strengthen partnerships with universities and research institutions to enhance collaborative research efforts [4] Group 4: Shareholder Value and Market Position - The company is committed to enhancing core competitiveness to create value for shareholders [4] - Strategies will be dynamically assessed based on market conditions, business development, and shareholder needs [4]

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2025-033 吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利 用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司 使用不超过 35,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号 2024-019）。 二、本公告前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的管理情况 1 2 | 方正中 | 固定收益 | 方正中期 | 非保 | 2024 年 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，吉林省集安益盛药业股份有限公司（以 下简称"公司"））将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举 办的"2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将有关事项公 告如下： 吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于参加 2025 吉林辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2025-032 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路 演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025年5月27日（周二）15:00-16:30。 届时公司总经理薛晓民先生、董事会秘书李铁军先生、财务总监毕建涛先生将在 线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题， 与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会 二〇二五年五月二十一日 ...