吉林省集安益盛药业股份有限公司 经理机构工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件以及《吉林省集安益盛药业股份有限公司章程》（以下称 "公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 本细则对公司经理机构及相关人员（包括总经理、副总经理、总工程 师和财务总监）的职责权限、主要管理职能及工作内容进行明确规定。 第三条 经理机构人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 经理机构 第四条 公司经理机构设总经理一名，副总经理六名（其中 1 名兼任财务总监）， 总工程师一名。 第五条 公司经理机构的人员变动应经董事会审议批准。 第六条 公司经理机构人员应忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利益， 并负有下述忠实义务： （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金； （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； （四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强公司信息披露事务管理，确保信息披露真实、准确、完整、及时，保护全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》和《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于如下机构和人员： （一）公司的董事和董事会； （二）公司的高级管理人员； （三）公司各部门、公司的子公司以及分公司的负责人； （四）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及一致行动人； （五）其他负有信息披露职责的部门及人员。 第三条 本制度所称"信息"，是指将可能对公司证券价格产生重大影响而投资者 尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规 定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报 送证券监管部门；本制度所称"信息披 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 突发事件危机处理管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称"公司"）对 突发事件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件造成 的影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护全体股东尤其是 中小股东的合法利益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国突发事件应对法》 及其他相关法律、法规和规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 5、决策管理层对公司失去控制； 6、公司资产被大股东或有关人员转移、藏匿无法调回； 7、其它事件。 （二）经营管理类 第二条 本制度所称突发事件是指：突然发生的、有别于日常经营的、已经 或者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重影响 的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结合的原 则。 第四条 本制度适用于公司、控股子公司（若适用）遭遇突发事件时的处理。 第二章 突发事件分类情况 第五条 按照对社会、公司的危害程度、影响范围和程度等因素，突发事件 主要包括但不限于： ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度,根据有关法律法规的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 5、年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成年报信息披露重大差错,给 公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的； 第一条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者未正确履行职责、义务而导致年报披露信息出现重大差错，对公司造成重 大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人以及与年 报信息披露工作有关的其他人员。 第三条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究、过错与责任相适应、责任与权利对等原则。 第四条 公司证券部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的 资料,按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第五条 有下列情形之一的，应当追究责任人的责任: 1、违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华 人民共和国会计法》、《企业会计准 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 敏感信息排查管理制度 第一章 总 则 第一条 为确保吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称"公司")信息 披露的及时、准确、完整，强化媒体信息排查、归集、保密，改善和提高投资 者关系管理，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《吉 林省集安益盛药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《吉林 省集安益盛药业股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称《信息披露管理 制度》），特制定本制度。 第二条 本制度所称敏感信息是指在公司生产经营活动中出现、发生或即将 发生会明显影响社会公众投资者投资取向, 或会对公司股票及其衍生品种的交 易价格产生较大影响的情形以及网络、报刊、电视、电台等媒体对本公司的报 道、传闻等。 第二章 敏感信息报告范围 第三条 公司对涉及本公司的重大报道或传闻，如经营业绩、并购重组、签 订或解除重大合同等事项将通过内部信息自查，向股东、实际控制人等相关方 进行核实。同时各部门、子公司管理人员等内部信息知情人作为报告义务人， 应对各自职责范围内的信息和资料进行排查，主要排查事项为： 1、关联交易事项(是指公司或控股子公司与关联人之间发生的转移资 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 内部问责管理制度 第一条 为进一步界定职责、规范行为、严肃纪律,按照奖优、治庸、罚劣 的原则，对公司人员在重大项目投资决策、大额度资金运作管理、用人决策、安 全生产管理等方面，把问责与效能提高、审计监督结合起来，有责必问，有错必 究，实行程序化管理，努力建设责任班子，减少和避免因决策失误给企业和股东 造成重大损失或对职工合法权益造成严重侵害。根据吉林省集安益盛药业股份有 限公司（以下简称"公司"）有关规章制度的规定，特制订本项问责制度。 第二条 问责对象及原则：本制度是指对公司高级管理人员及各部门负责人 在所管辖工作范围内，由于故意或者过失，不履行或者不正确履行工作职责，工 作不力，造成不良影响和严重后果的行为，以致公司利益受损，而对其进行问责。 第三条 问责范围：有下情形之一的，必须依照本制度问责： （一） 贯彻执行股东会决议、董事会决策等重要工作部署不力，造成严重 后果； （二） 未能认真履行其职责，管理松懈，措施不到位或不作为，导致工作 目标，工作任务不能完成，导致影响公司总体工作的； （三） 管理不作为，导致其管理的下属部门或人员发生严重违法违纪行为， 造成严重后果或恶 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大事项报告工作的管理，明确公司各部门、各子公司的重大事项收集、报告 和管理办法，保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，根据《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司以及公司子公司。 第二章 一般规定 第三条 公司重大事项内部报告制度是指可能对公司股票及其衍生品种的交 易价格产生较大影响的事项，在可能发生、将要发生或正在发生时，按照本制 度相关规定负有报告义务的公司各部门和子公司的有关人员，应及时将相关事 项向公司董事长、董事会秘书报告的制度。 第四条 公司重大事项报告义务人（以下简称"报告义务人"）包括： （一）公司董事、高级管理人员和各部门负责人； （二）公司子公司及其董事、监事（如适用）、高级管理人员和所任职务 可以获取、知晓子公司重大事项的人员； （三）公司控股股东、实际控制人及其董事、监事（如适用）和高级管理 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指 引》及《公司章程》等其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事 项进行选择并提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财 务总监及董事会确定的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作，主任委员在委员内选举。 第六条 提名 ...

董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 吉林省集安益盛药业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》及《吉林省集安益盛药业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，行使 《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并对 董事会负责。 第五条 审计委员会设主 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范吉林省集安益盛药业股份有限公司的对外投资行为，防范对 外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司形象和投资者 的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《吉林省集安益盛药业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司将货币 资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、 土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第七条 公司对外投资决策权限： （一）公司进行对外投资、收购出售资产、委托理财时，总额不超过公司最 近一期经审计净资产额百分之三十的对外投资（含委托理财、委托贷款等）由董 事会审议批准； （二）总额不超过公司最近一 ...