证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2025-015 贝因美股份有限公司 关于第五期员工持股计划预留份额分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召开董事会 薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议、第九届董事会第七次会议和第九届监事 会第七次会议，审议通过了《关于第五期员工持股计划预留份额分配的议案》， 同意公司对第五期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）预留份额进 行分配。根据《第五期员工持股计划》《第五期员工持股计划管理办法》的规定， 本次预留份额的分配事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、第五期员工持股计划实施情况 1、2025 年 1 月 8 日，公司召开第九届董事会第六次会议及第九届监事会第 六次会议，审议通过了《关于<第五期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 《第五期员工持股计划管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五 期员工持股计划相关事项的议案》。同日，公司披露了上海东方华银律师 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2025-014 贝因美股份有限公司 关于子公司投资建设年产 3000 吨营养米粉项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资项目概述 贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召开了第九 届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公司投资建设年产 3000 吨营养米粉 项目的议案》，为进一步夯实主业，保持及扩大优势产品的市场占有率，提升可 持续发展能力，公司全资子公司宜昌贝因美食品科技有限公司（以下简称"宜昌 基地"）拟投资建设"年产 3000 吨湿法米粉生产线及配套云仓项目"，项目总 投资额共计 8000 万元，最终投资金额以项目建设实际投入为准。董事会授权公 司管理层办理该项目相关各项具体工作。本次投资事项属于董事会决策范围，无 需提交股东大会审议。 本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、项目基本情况 2、项目实施主体：宜昌贝因美食品科技有限公司； 3、项目建设地点：宜昌贝因美食品科技有限公司园区 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2025-016 贝因美股份有限公司 关于控股股东部分股份被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，贝因美股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 控股股东贝因美集团有限公司（以下简称"贝因美集团"）的持股数量为 132,629,471 股，占公司总股本的 12.28%。其中，被质押/冻结的股份数量为 131,105,171 股，占其所持股份总数的 98.85%。请投资者注意相关风险。 一、股东股份司法冻结的基本情况 公司今日接到控股股东贝因美集团函告，获悉其前期已质押予中国工商银行 股份有限公司杭州西湖支行（以下简称"工行西湖支行"）、质押予宁波信达华建 投资有限公司（以下简称"信达华建"）的部分股份被司法冻结，具体事项如下： 1、本次股份被冻结的基本情况 | 股东名 | 是否为控股 | 本次冻结股 | 占其所持 | 占公司 | 是否为限 | | | | | 冻结申请 | 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席鲍 晨女士召集和主持，会议通知于 2025 年 3 月 10 日以邮件方式发出。 2、本次监事会于 2025 年 3 月 13 日召开，采用现场、通讯相结合的方式进 行召开、表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。董事会秘书列席 会议。 证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2025-013 贝因美股份有限公司 （3）公司不存在向员工持股计划预留份额拟定的持有人提供贷款、贷款担 保或任何其他财务资助的计划或安排。员工持股计划由公司自主决定，员工自愿 参加，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司本次员工持股计划的情 形。 （4）公司本次员工持股计划预留份额拟定的持有人均符合《指导意见》及 其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的 持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 4、本次监事会会议的召集 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2025-012 1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）董事长谢宏先 生召集和主持，会议通知于 2025 年 3 月 10 日以邮件方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 3 月 13 日召开，采用现场、通讯相结合的方式进 行召开、表决。 3、本次董事会应出席董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。公司监事、部分 高级管理人员列席了会议。 贝因美股份有限公司 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 第九届董事会第七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于子公司投资建设年产 3000 吨营养米粉项目的议案》。 一、董事会会议召开情况 董事会 2025 年 3 月 14 日 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 2、审议通过了《关于第五期员工持股计划预留份额分配的议案》。 议案的具体内容详见公司 2025 年 3 月 14 日披露于 ...

人民财讯3月13日电，贝因美(002570)3月13日晚间公告，公司全资子公司宜昌基地拟投资建设"年产 3000吨湿法米粉生产线及配套云仓项目"，项目总投资额共计8000万元，最终投资金额以项目建设实际 投入为准，项目建设周期预计15个月。 ...

| | ■特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | ■现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 宁波知远投资；深圳泽源投资；深圳蓝马资本；浙江思悦投资；深圳世 | | | 纪量子；武汉厚德万通资产；广州图灵投资；山西恒天成私募基金等 | | 时间 | 2025 年 2 月 27 日 15:30 | | 地点 | 贝因美大厦会议室 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书 金志强 | | 员姓名 | 证券事务代表 黄鹂 | | 投资者关系活动 | 公司就未来发展规划及投资者关注的问题进行了交流，重点内容如下： | | | 一、请问公司在整体出生率下滑的行业背景下，如何保持自己的竞争力？ | | | 首先贝因美具备严格的质量保证体系，严守质量线是公司持续发展 | | | 的基础。其次公司在行业内具有较强品牌力，公司将持续通过多种渠 | | | 道和方式提升品牌竞争力。同时公司具备较强的系统性应对环境变化 | | 主要内容介绍 | 的能力，坚持底线思维、 ...

上海东方华银律师事务所 关于贝因美股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：贝因美股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受贝因美股份有限公司 （以下简称"贵司"或"公司"、"上市公司"）委托，就贵司召开2025年第 一次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《贝因美股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资 料，包括但不限于公司召开2025年第一次临时股东大会的通知、公司2025年第 一次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料。公司已向本所作出保证和 承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关 法律法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目 的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起 向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。 本所律 ...

贝因美股份有限公司第五期员工持股计划 贝因美股份有限公司 第五期员工持股计划 2025 年 1 月 1 贝因美股份有限公司第五期员工持股计划 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本方案主要条款与公司 2025 年 1 月 9 日披露的《贝因美股份有限公司第五 期员工持股计划（草案）》及其摘要内容一致。 2 贝因美股份有限公司第五期员工持股计划 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《贝因美股份有限公司第五期员工持股计划》系贝因美股份有限公司（以 下简称"贝因美"、"上市公司"、"本公司"或"公司"）依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《贝因美股份有 限公司章程》的规定制定。 风险提示 1、贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）第五期员工持股计划设立后将 由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性。 2、有关本员工持股计划具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2025-011 贝因美股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过现场和网络投票的股东 696 人，代表股份 178,869,649 股，占上市公司 有效表决权股份总数的 17.7332％。 1、贝因美股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）2025 年第一 次临时股东大会会议通知于 2025 年 1 月 9 日以公告形式发出，本次会议采用现 场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、会议召开的日期和时间 （1）现场会议时间：2025 年 1 月 24 日（周五）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 24 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 ...