经核查独立董事王文兵先生、高利芳女士、张洪洲先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》等要求，安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事王文兵先生、高利芳女士、张 洪洲先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码: 002571 证券简称: 德力股份 董事资格证书。上市公司安徽德力日用玻璃股份有限公司（证券代码：002571）将公告上述承诺。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金 管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √ 是 □ 否 提名人安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届董事会现就提名刘永伟 安徽德力日用玻璃股份有限公司 5届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任安徽德力日用玻璃股份有限公司 5届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽德力日用玻璃股份有限公司股份有限公司 ...

监事会 2023 年度工作报告 安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届监事会第十八次会议 （2）、审议通过了《2022 年度财务决算报告》。 （3）、审议通过了《2023 年度财务预算报告》。 （4）、审议通过了《2022 年度利润分配预案》。 各位监事： 现将公司 2023 年度监事会工作报告如下，请审议。 2023 年度，公司监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定和 要求，遵守诚信原则，认真履行各项监事会的职权和义务，切实维护了公司及股东的正当权 益。 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议情况如下： 1、2023 年 4 月 17 日公司召开第四届监事会第十二次会议，本次会议由监事会主席肖体 喜先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以举手表决的方式逐项表决通过了以下 议案： （1）、审议通过了《监事会 2022 年度工作报告》。 （5）、审议通过了《关于公司及子（孙）公司 2023 年度融资额度暨公司为子（孙）公司 融资提供担保的议案》。 （6）、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 财务审计机构及内控 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 证券代码: 002571 证券简称: 德力股份 提名人安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届董事会现就提名高利芳 安徽德力日用玻璃股份有限公司 5届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任安徽德力日用玻璃股份有限公司 5届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 一、被提名人已经通过安徽德力日用玻璃股份有限公司股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 安徽德力日用玻璃股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

总经理 2023 年度工作报告 2023 年面临全球地缘政治动荡不安，全球经济趋于下行的情况 下，日用玻璃行业围绕着"夯实基础，强壮根基，创新引领，稳中求 进"的运营主题，进一步夯实长期发展的基础性动力，攻坚克难，共 渡难关。在董事会的领导下，公司围绕"深挖发展潜动能、提升核心 竞争力"，较为顺利的完成了 2023 年既定的各项工作。 一、2023 年实现的主要财务数据： 2023年公司实现整体产销率101.61%，实现销售收入13.29亿元， 同比 2022 年增长 18.25%；其中外贸出口收入人民币 3.33 亿元，同 比增长 25.06%；全年实现入库产能 21.68 万吨，同比 2022 年增长 13.93%，较好的完成了既定的生产、销售目标。 二、2023 年完成的主要工作： 1、日用玻璃板块产能释放进一步提速。2023 年度，公司重庆公 司，滁州公司二号窑炉首次全年在产，新投产项目随着工艺团队的磨 合及区域市场的逐步拓展，良率、产销率 2023 年同比去年有所提升。 年度内，公司总部一号、三号、七号窑炉经技改后点火运营投产，公 司日用玻璃板块在丰富产品序列、产线结构的同时，也将能充分发挥 公司的 ...

1、2023 年 4 月 17 日，第四届董事会十五次会议，审议了《董事会 2022 年 度工作报告》、《总经理 2022 年度工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2023 年度财务预算报告》、《2022 年度利润分配预案》、《安徽德力日用玻璃股份有限 公司董事会关于 2022 年度内部控制的自我评价报告》、《关于公司及子（孙）公 司 2023 年度融资额度暨公司为子（孙）公司融资提供担保的议案》、《关于续聘 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控 审计机构的议案》、《关于 2023 年度控股股东、公司董事为公司及子（孙）公司 融资提供担保暨关联交易的议案》、《关于 2022 年度计提资产减值准备及金融资 产公允价值变动的议案》、《关于更换公司总经理、财务总监、董事会秘书的议案》、 《公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于在公司章 程中增加党建工作内容暨修改公司章程的议案》、《关于公司变更会计政策的议 案》、《2022 年年度报告及摘要》、《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司 2022 年度股东大会的议案》，并进行了议案投票表决， ...

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-004 安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于公司及子（孙）公司 2024 年度融资额度 暨公司为子（孙）公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 各位董事： 公司在2024年将有部分流动贷款到期需续贷，同时公司根据2024年年度项目建 设情况、生产经营计划及财务预算的安排，为筹集公司发展所需资金以及防范公司 经营风险，公司及子（孙）公司2024年度共计向相关金融机构、企业、个人等申请 最高额度不超过人民币25亿元的融资额度，公司为子（孙）公司向金融机构、融资 租赁公司申请授信融资提供总额不超过人民币17亿元（含本数）的担保。具体如下： 一、申请融资额度概述 为满足公司融资及经营需求，公司及全资子（孙）公司 2024 年度拟向相关金融 机构、企业、个人等综合融资额度总额不超过人民币 25 亿元（最终以各家机构实际 审批的授信额度为准）。综合融资内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资 租赁、银行承兑汇票、保函、信用证等综合融资授信业务，也包括一些融资担保机 构为公司的 ...

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-006 安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于 2024 年度控股股东、公司董事为公司及子（孙）公司融资 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2024 年度控股股东、公 司董事为公司及子（孙）公司融资提供担保暨关联交易的议案》，独立董事发表 了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定， 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、关联交易概述 （二）担保事项 为支持公司发展，促使公司更加便捷获得融资，保证公司生产及经营发展的 需要，根据实际需求，公司控股股东、实际控制人施卫东先生、公司董事俞乐先 生、公司董事程英岭先生、公司董事张达先生、公司董事卫树云女士、公司董事 黄小峰先生拟以包括但不限于保证担保、抵押担保等方式为公司融资额度提供总 额不超过人民币 25 亿元（含本数）的担保，以上连带责任保 ...

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-008 安徽德力日用玻璃股份有限公司 独立董事管理办法 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在安徽德力日用玻璃股份 有限公司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立 董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》《公司章程》 等规定，制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益 ...

声明人刘永伟，作为安徽德力日用玻璃股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽德力日用玻璃股份有限公司股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 本人（ 刘永伟）尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。上市公司安徽德力日用玻璃股份有限公司（证券 ...