关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的公告 证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-005 安徽德力日用玻璃股份有限公司 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开的第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》， 拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："天职国际"）为公 司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 公司自 2008 年度起聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天职国际"）为公司年度审计机构。在为公司提供年度审计服务过程中，该会 计师事务所及相关人员能够严格按照法律法规和职业道德，坚持独立审计原则， 勤勉尽职，公允独立地发表审计意见， ...

声明人王文兵，作为安徽德力日用玻璃股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 一、本人已经通过安徽德力日用玻璃股份有限公司股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 安徽德力日用玻璃股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独 ...

安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-014 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日在公 司综合楼二楼召开职工代表大会，出席本次会议的职工代表应到68人，实际出席 本次会议的职工代表65人，代表职工代表100%的表决权。本次会议由公司工会委 员会组织召开，并通过如下决议： 施永丽女士，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科。曾 任计划部部长、营销中心副总监；现任公司子公司南京德力控股有限公司总经理。 施永丽女士通过新余德尚投资管理有限公司间接持有本公司股票 18 万股， 此外，与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存 在其他关联关系，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司监 事的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。 鉴于公司第四届监事会任期已届满，为保证监事会的正 ...

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2023-048 安徽德力日用玻璃股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十一次会议通知于 2023 年 11 月 13 日以电话、短信等方式 发出，并于 2023 年 11 月 20 日在公司五楼会议室以现场的方式召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人,公司部分监事、高级管理人员列 席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 一、董事会会议审议情况 会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下： 1、审议通过了《关于公司为全资子公司德瑞矿业参股公司提供 贷款担保的议案》。与会董事一致认为：本次担保是为了滁州中都瑞 华矿业发展有限公司（以下简称"中都瑞华"）后期发展所需，中都 瑞华目前发展趋势及盈利能力良好，且中都瑞华其余股东均按持股比 例提供了担保，担保额度和担保期的风险可控，本次对外担保的决策 程序符合公司内部控制制度、公司章程及有 ...

根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公 司章程》等相关法律、法规的有关规定，结合公司相关规章制度，作为公司的独立董事， 我们本着实事求是的态度， 依据客观公正的原则，现就公司 2023 年 11 月 20 日第四届董 事会第二十一次会议审议的相关事项发表独立董事意见如下： 公司为全资子公司凤阳德瑞矿业有限公司参股公司滁州中都瑞华矿业发展有限公司 （以下简称"中都瑞华"）提供担保是基于中都瑞华后期发展需要，有利于中都瑞华的做 强做大，有利于加快中都瑞华的发展，有利于提升中都瑞华整体经营能力且所有股东同比 例担保，担保风险在可控范围内。 安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届董事会第二十一次会议 安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对 第四届董事会第二十一次会议相关事宜的独立意见 公司本次提供担保的事项已严格按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，执行相应的决策审批程序，履行对外担保的信息披露义务， 不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。 独立董事：高利芳、王文兵、张洪洲 安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会 2023 年 11 月 2 ...

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2023-049 安徽德力日用玻璃股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议的公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司）第四届监 事会第十七次会议通知于2023年11月13日以电话、短信等方式发出， 并于2023年11月20日在公司5楼会议室召开。本次会议以现场会议的 方式召开。本次会议由监事会主席肖体喜先生主持，应到监事3名， 实到监事3名，其中3名监事现场出席。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 一、监事会会议审议情况： 经过审议，与会监事以举手表决的方式表决通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司为全资子公司德瑞矿业参股公司提供 贷款担保的议案》。经审核，监事会同意公司为全资子公司凤阳德 瑞矿业有限公司参股公司向中国农业银行股份有限公司凤阳县支行 申请总额10,000万元的项目贷款,按持股比例提供连带责任担保。 审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、备查文件 安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届监事会 ...

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2023-050 安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于为全资子公司德瑞矿业参股公司提供贷款担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司为全资子公司德瑞 矿业参股公司提供贷款担保的议案》，详见有关事项公告如下： 一、担保情况概述 滁州中都瑞华矿业发展有限公司（以下简称"中都瑞华"）为公司全资子公 司凤阳德瑞矿业有限公司（以下简称"德瑞矿业"）的参股公司，为积极推进项 目后期开发建设，中都瑞华拟向中国农业银行股份有限公司凤阳县支行申请金额 为 10,000 万元的项目贷款。公司全资子公司德瑞矿业持有中都瑞华 30%的股权， 公司按照 30%的持股比例对上述贷款及利息等提供贷款担保，本次担保金额合计 上限为 3,000 万元。 | 简称 | 与公司全资子公 | 担保金额 | 担保方式 | 担保期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2023-046 安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于全资子公司完成增资工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、全资子公司概述 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开的第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对全资子公司进行增资的 议案》，同意公司使用自有资金向蚌埠德力光能材料有限公司（以下简称"德力 光能"）增资 6,000 万，增资完成后德力光能注册资本金为 26,000 万元。具体内 容详见 2023 年 10 月 28 日披露《关于对全资子公司进行增资的公告》（公告号： 2023-045 号）。 近日，德力光能完成了增资工商变更事项并领取了新的营业执照。具体内容 如下： 1、公司名称：蚌埠德力光能材料有限公司 2、类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 3、住 所：中国（安徽）自由贸易试验区蚌埠片区蚌埠市燕南路 1268 号（智能终端产业园科技孵化器 B 栋） 4、法定代表人：胡军 5、注册资本：贰亿陆仟万圆 ...

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2023-047 安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于部分公司完成变更法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（下称"公司"、"德力股份"）于 2023 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟变更部分 公司法定代表人的议案》（具体详见 2023 年 10 月 28 日在《证券日报》《上海 证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的 2023-042 号公告）。 近日，德力药用玻璃有限公司已完成了工商变更手续并取得了新核准颁发 的《营业执照》，具体内容如下： （8）经营范围：药品包装材料和容器注册证范围内的药品包装材料和容器 的生产、销售（凭注册证书经营）；玻璃机械设备制造、销售，玻璃制品深加工； 玻璃包装容器的生产、加工、销售；货物运输；备案范围内的进出口业务。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （9）股权结构：全资孙公司，公司持有其 100%股权 特此公告。 安徽德力日用玻璃股份有限公 ...

安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2023-044 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 ☑适用 □不适用 单位:元 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 1 12 . /// 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动资产处置损益(包括 | | | | | 已计提资产减值准备的冲销 | -25.6 ...