北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京清新环境技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0590号 致：北京清新环境技术股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京清新环境技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果 ...

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2023-082 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 北京清新环境技术股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.会议召开时间 现场会议召开时间：2023年12月1日下午14:30时 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年 12月1日上午9:15-9:25时、9:30-11:30时，下午13:00-15:00时；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月1日上午9:15至下午15:00期间 的任意时间。 2.现场会议召开地点：北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议 室。 3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长邹艾艾先生。 6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 ...

北京清新环境技术股份有限公司 独立董事对第六届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审阅本次董事会聘任的高级管理人员简历及相关资料，其教育背景、任职经 历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求。未发现上述人员有《公司 法》第一百四十六条规定的情形；未发现有中国证监会确定的市场禁入者，并且禁 入尚未解除的情况；上述人员均不属于失信被执行人，亦不存在被深圳证券交易所 公开谴责或通报批评的情形。其任职资格符合我国有关法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定。本次聘任高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。 综上所述，我们同意董事会聘任李其林先生为公司总裁，聘任安德军先生、贾 双燕女士、蔡晓芳女士、马强先生为公司副总裁，聘任王斯淳女士为公司财务总监， 聘任秦坤女士为董事会秘书。 独立董事：王华 刘浪 骆建华 2023 年 12 月 1 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《北京清新 环境技术股份有限公司章程 ...

股东大会决议有效期及相关授权有效期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为北京清新 环境技术股份有限公司（以下简称"清新环境"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据相关法律、法规和规范性文件的规定， 对清新环境延长本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期的事项进行了审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、本次发行的批准和授权 华泰联合证券有限责任公司关于 北京清新环境技术股份有限公司延长向特定对象发行股票 经核查，保荐人认为： 1、公司第六届董事会第五次会议、2023 年第二次临时股东大会关于《关于延长向 特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及 其获授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》的决议程序、 内容符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，决议内容合法、有效。 2、公司本次向特定对象发行股票决议有效期自原有效期届满之日起延长 12个月， 除延长有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案保持不变；本次向特定对象发行 股票的相关授权有效期自原有效期届满之日起 ...

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2023-084 北京清新环境技术股份有限公司 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟对控股孙公司宣城市富 旺金属材料有限公司（以下简称"宣城富旺"）与上海浦东发展银行股份有限公司宣城 分行申请的流动资金贷款业务提供连带责任保证担保，担保额度为人民币 10,000 万元。 2023 年 12 月 1 日经公司第六届董事会第六次会议审议，以 8 票赞成、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需提交股东大 会审议。本次担保事项不属于关联交易。 二、被担保人基本情况 1.公司名称：宣城市富旺金属材料有限公司 2.成立日期：2010 年 6 月 2 日 3.注册地址：安徽省宣城市宣城高新技术产业开发区麒麟大道 36 号 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 5.注册资本：4,000 万元人民币 6.经营范围：表面处理废物、含铜废 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议通 知以信息及电子邮件的方式于 2023 年 11 月 10 日发出。监事会会议于 2023 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本 次监事会会议由监事会主席王旭亮女士召集并主持。本次监事会会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性 股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》 证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2023-078 北京清新环境技术股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 2023 年 11 月 14 日 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 公司第六届监事会第四次会议决议。 特此公告。 北京清新环境技术股份有限公司监事会 经审核，监事会认为：公司本次回购注销 2022 ...

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2023-080 北京清新环境技术股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及 相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开 第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议 有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其获授权人士全权办理本次向 特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，具体内容如下： 公司于 2022 年 6 月 10 日、2022 年 11 月 30 日召开第五届董事会第三十九次会议、 第五届董事会第四十七次会议，并于 2022 年 12 月 16 日召开 2022 年第三次临时股东大 会，审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权 董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等向特定对象 发行股票的相关议案；全面注册制实施后，公司于 2023 年 2 月 6 日、2023 年 2 月 ...

证券代码：002573 证券简称：清新环境 独立财务顾问报告 2023 年 11 月 | （二）咨询方式 11 | | --- | 一、释义 1. 上市公司、公司、清新环境：北京清新环境技术股份有限公司。 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京清新环境技术股份有限公司 回购注销部分限制性股票及调整回购价格 相关事项 之 2. 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司。 3. 激励计划：北京清新环境技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划。 4. 限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一 定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定 的解除限售条件后，方可解除限售流通。 5. 股本总额：指独立财务报告出具日公司已发行的股本总额。 6. 激励对象：按照本激励计划规定，有资格获授限制性股票的公司员工。 7. 授予日：公司向激励对象授予权益的日期，授予日必须为交易日。 8. 授予价格：公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 9. 限售期：激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转让、用于 担保、偿还债务的期间。 10. 解除限售 ...

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2023-081 北京清新环境技术股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第六届董事会第五 次会议审议决定召开。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 1 日（星期五）下午 14:30 时。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 1 日上午 9:15-9:25 时、9:30-11:30 时，下午 13:00-15:00 时；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 5.会议的召开方式： 本次股东大会采取现场表决和网络投 ...

北京国枫律师事务所 关于北京清新环境技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书 国枫律证字[2022] AN071-5 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于北京清新环境技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书 国枫律证字[2022] AN071-5 号 致:北京清新环境技术股份有限公司 根据本所与清新环境签署的《律师服务协议书》,本所接受清新环境委托, 担任清新环境本次股权激励计划的特聘专项法律顾问,根据《公司法》《证券 法》《管理办法》《上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章 程》的有关规定,出具了《北京国枫律师事务所关于北京清新环境技术股份有 限公司 2022 年限制性股票激励计划的法律意见书》（以下简称"《法律意见 书》"）《北京国枫律师事务所关 ...