证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2023-064 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于协议书履行进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、协议书签订情况 2023 年 7 月 26 日，公司与汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、苏州吉帅投资企业（有 限合伙）协商一致签订《协议书》，汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、苏州吉帅投资企 业（有限合伙）通过"现金补偿+股权补偿"的方式弥补公司损失，其中汪妹玲、 严伟虎支付给公司现金补偿款 1.5 亿元，分五期履行完毕（2023 年现金补偿共 7000 万元，2024 年现金补偿共 8000 万元）【详见公司 2023-036 号公告】 二、协议书履行进展情况 1、截至 2023 年 7 月 28 日，公司已经收到严伟虎支付的第一期全部现金补 偿款 3500 万元【详见公司 2023-037 号公告】。 2、2023 年 9 月 11 日，公司收到严伟虎支付的第二期部分现金补偿款 750 万 元【详见公司 2023-047 号公告】。 3、2023 年 12 月 1 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2023－063 二、补助的类型及其对公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助， 是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本次政府补助中确认与资产相关的政府补助为 80,000,000 元，确认与收益相关的政府补助为 0 元。 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 浙江明牌珠宝股份有限公司（简称"公司"）之全资子公司浙江日月光能科技有限公司 （简称"日月光能"）于2023年12月18日收到政府补助资金8,000万元，占公司2022年度经审计 归属于上市公司股东的净利润绝对值比例为49.22%。 获得政府补助具体情况如下： | 获得 | 获得政府补助 | 收到补 | 补助依据 | 补助 | 计入会 | 是否与公 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2023-062 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于协议书履行进展的公告 一、协议书签订情况 1、截至 2023 年 7 月 28 日，公司已经收到严伟虎支付的第一期全部现金补 偿款 3500 万元【详见公司 2023-037 号公告】。 2023 年 7 月 26 日，公司与汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、苏州吉帅投资企业（有 限合伙）协商一致签订《协议书》，汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、苏州吉帅投资企 业（有限合伙）通过"现金补偿+股权补偿"的方式弥补公司损失，其中汪妹玲、 严伟虎支付给公司现金补偿款 1.5 亿元，分五期履行完毕（2023 年现金补偿共 7000 万元，2024 年现金补偿共 8000 万元）【详见公司 2023-036 号公告】 2、2023 年 9 月 11 日，公司收到严伟虎支付的第二期部分现金补偿款 750 万 元【详见公司 2023-047 号公告】。 二、协议书履行进展情况 3、2023 年 12 月 1 日，公司收到严伟虎支付的第二期部分现金补偿款 1000 万元【详见公司 2023-057 号公告】。 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2023－061 浙江明牌珠宝股份有限公司 浙江明牌珠宝股份有限公司（简称"公司"）之全资子公司浙江日月光能科技 有限公司（简称"日月光能"）于2023年12月8日收到政府补助资金1.5亿元，占公 司2022年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值比例为92.29%。2023年1月 1日至2023年12月8日期间，公司、日月光能及公司全资子公司宁波鑫木烨贸易有 限公司（简称"宁波鑫木烨"）、上海知鲸多信息科技有限公司（简称"上海知鲸 多"）、绍兴明牌传家金文化发展有限公司（简称"明牌传家金"）、浙江明牌卡利 罗饰品有限公司（简称"明牌卡利罗"）、太原明牌珠宝有限公司（简称"太原明 牌"）累计收到的政府补助资金共计166,769,013.53元，占公司2022年度经审计归 属于上市公司股东的净利润绝对值比例为102.61%。 | 序 | 获得 | 获得政府补助 | 收到补 | 补助依据 | 补助 | 计入会 | 是否与公 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2023-057 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于协议书履行进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、协议书签订情况 2023 年 7 月 26 日，公司与汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、苏州吉帅投资企业（有 限合伙）协商一致签订《协议书》，汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、苏州吉帅投资企 业（有限合伙）通过"现金补偿+股权补偿"的方式弥补公司损失，其中汪妹玲、 严伟虎支付给公司现金补偿款 1.5 亿元，分五期履行完毕（2023 年现金补偿共 7000 万元，2024 年现金补偿共 8000 万元）【详见公司 2023-036 号公告】 二、协议书履行进展情况 1、截至 2023 年 7 月 28 日，公司已经收到严伟虎支付的第一期全部现金补 偿款 3500 万元【详见公司 2023-037 号公告】。 2、2023 年 9 月 11 日，公司收到严伟虎支付的第二期部分现金补偿款 750 万 元【详见公司 2023-047 号公告】。 由于前期公司对苏州好屋投资已计 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2023－059 浙江明牌珠宝股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议通知于 2023 年 12 月 1 日发出，会议于 2023 年 12 月 4 日以现场方式在公司三 楼会议室召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席虞 初良主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司投资设立 全资子公司的议案》。 与会监事认为，本次投资符合国家产业政策导向，具有较好的市场发展前 景，与公司全资子公司日月光能相关业务具有较强的协同性，同意公司投资设立 全资子公司绍兴明豪新能源科技有限公司（暂命名，最终以市场监督管理部门核 准登记为准），新公司将致力于光伏产业的电站建设，开展光伏电站EPC建设服务 和BOO（自建自持）项目，新公司建设期总投资为444.81万元（注：建设期指新公 司从开始注册设立到可以正 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2023－058 浙江明牌珠宝股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议通知于 2023 年 12 月 1 日发出，会议于 2023 年 12 月 4 日以现场加通讯方式在 公司召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司监事、高级管理人员 列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持，会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案： 审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 为进一步拓展公司经营业务范围，增加光伏业务的协同性，打造公司新的盈 利增长点，提升公司可持续发展能力，同意公司投资设立全资子公司绍兴明豪新 能源科技有限公司（暂命名，最终以市场监督管理部门核准登记为准），新公司 将致力于光伏产业的电站建设，开展光伏电站EPC建设服务和BOO（自建自持）项 目，新公司建 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 独立董事对第五届董事会第十四次会议相关事项的 专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定，我们本着认真负责的态度，对公司第五届董事会第十四次会议审 议的投资设立全资子公司事项进行了核查，现发表如下专项说明及独立意见： 公司本次拟投资设立全资子公司主要从事光伏电站的EPC承包服务和通过 BOO模式自建自持电站，与公司子公司日月光能的光伏电池片业务有较强的关联 性和协同性，有利于公司光伏业务产业链的延伸，推动公司未来持续稳定发 展，符合公司长期战略布局，符合公司全体股东的利益。公司对投资设立全资 子公司事项作了较为全面充分的风险分析，制定了相应措施，整体投资风险可 控。综上，我们一致同意本次公司投资设立全资子公司事项。 （此页无正文，为浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事对第五届董事 会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意见之签字页） 独立董事签字： ————— ————— ————— 章勇坚 吕 岩 林明波 2023 年 12 月 4 日 ...

特别提示： 1、浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）投资设立全资子公司 开展光伏电站EPC建设服务和BOO（自建自持）项目，存在战略风险、市场风险、 政策风险、运营风险、资金和投资风险、经营管理风险（详见本公告第五部分之 （二）存在风险）。 2、本次投资目前尚属于初期阶段，后续相关业务实际开展和推进情况还存 在很大不确定性，短期内对公司的财务状况和经营成果不会产生较大影响。 3、本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。 证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2023－060 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 3、注册地址：浙江省绍兴市柯桥区福全街道 4、经营范围：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 1 交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件的销售、 安装、维护；电池销售；半导体器件专用设备销售；机械电气设备销售；电子专 用材料销售；电力、电气工程施工、维修；新能源原动设备销售；光通信设备销 售；光伏发电设备租赁；电子产品销售 ...

（2）叶远鹂、苏州吉帅投资企业（有限合伙）将其持有的合计【6.2314%】 苏州好屋股权以形式 1 元转让给公司。 2023 年 11 月 21 日，汪妹玲、严伟虎持有的合计【33.1535%】苏州好屋股 权以及叶远鹂、苏州吉帅投资企业（有限合伙）持有的合计【6.2314%】苏州好 屋股权已完成工商变更登记，上述苏州好屋股权已登记至公司名下。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，不需经过有关部门审批。公司独立董事对本次交易发表了同意 的独立意见。 证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2023-055 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于将苏州好屋纳入公司合并报表范围的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、概述 2023 年 7 月 26 日,经浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，公司与汪妹玲、 严伟虎、叶远鹂、苏州吉帅投资企业（有限合伙）协商一致签订《协议书》，汪 妹玲、严伟 ...