证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2023-056 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）自 2023 年 11 月 21 日起 将苏州市好屋信息技术有限公司（以下简称"苏州好屋"）纳入合并报表范围， 详见公司同日披露的《关于将苏州好屋纳入公司合并报表范围的公告》（公告编 号 2023-055）。由于苏州好屋诉讼案件较多、总金额较大，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》有关规定，对公司及子公司过去 12 个月内累计诉讼、仲裁 事项进行了统计（其中苏州好屋按截至 2023 年 11 月 21 日所有在办案件统计）， 具体情况如下： 一、诉讼、仲裁案件的基本情况 | | | | 主诉 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海菁乐 信息技 | 苏州亿灏房地产开发 | （2022）苏 0506 民初 5426 号 | 47,8 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2023-054 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于协议书履行进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、对公司的影响 上述苏州好屋股权变更登记后，公司对苏州好屋的持股比例由 25%增至 64.38%，同时苏州好屋董事会由五名董事组成，其中公司提名的董事为三名，占 董事会席位的半数以上，苏州好屋董事长由公司提名的董事担任，根据《企业会 计准则第 20 号——企业合并》等相关规定，自 2023 年 11 月 21 日起将苏州好 屋纳入公司合并报表范围，详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于将苏州好屋纳入公司合并报表范围的公 告》。 四、备查文件 一、协议书签订情况 2023 年 7 月 26 日，浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）与汪 妹玲、严伟虎、叶远鹂、苏州吉帅投资企业（有限合伙）协商一致签订《协议书》， 汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、苏州吉帅投资企业（有限合伙）通过"现金补偿+股 权补偿"的方式弥补 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 关于对子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 24 日召开的第五届 董事会第十二次会议、2023 年 9 月 11 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于对子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司向全资子公司浙江日月光能科技 有限公司（以下简称"日月光能"）提供总额最高不超过 18 亿元担保额度，在最高限 额内可偱环滚动使用，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、 保理、保函、融资租赁等融资业务，担保种类包括保证、抵押、质押等，实际担保金额、 种类、期限等以签署的协议为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。有关上述事项 的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-039）、 《关于对子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-043）、《2023 年第二次临 时 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥1,051,280,044.58, an increase of 9.43% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥42,333,074.38, representing a significant increase of 60.68% year-on-year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 3,220,837,557.40, an increase of 15.9% compared to CNY 2,778,131,176.36 in the same period last year[25] - Net profit for Q3 2023 was CNY 109,741,458.19, representing a 72.3% increase from CNY 63,726,515.06 in Q3 2022[26] - Earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.21, compared to CNY 0.12 in the same quarter last year, reflecting a 75% increase[26] - The company reported a gross profit of CNY 371,346,793.84 for Q3 2023, up from CNY 298,397,262.62 in Q3 2022, marking a 24.4% increase[25] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 116,782,170.04, up from CNY 65,982,044.04 in the same quarter last year, reflecting a growth of 77%[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥6,247,072,946.09, reflecting a growth of 41.51% from the end of the previous year[5] - Total liabilities as of the end of Q3 2023 were CNY 3,186,421,741.12, significantly higher than CNY 1,463,565,368.10 at the end of the previous year[23] - Total equity increased to CNY 3,060,651,204.97 from CNY 2,951,075,675.60 year-on-year, indicating a growth of 3.7%[23] - As of September 30, 2023, total current assets amount to RMB 4,156,809,955.12, an increase from RMB 3,605,005,724.46 at the beginning of the year[22] - Total assets as of September 30, 2023, are RMB 6,247,072,946.09, compared to RMB 4,414,641,043.70 at the beginning of the year[22] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥634,913,187.24, a drastic decline of 1,397.23% year-on-year[10] - The total cash inflow from operating activities for the current period was ¥3,725,676,055.40, an increase of 21.9% compared to ¥3,056,954,487.62 in the previous period[27] - The net cash flow from operating activities was -¥634,913,187.24, a significant decrease from ¥48,943,925.72 in the previous period[27] - The cash inflow from financing activities totaled ¥1,271,000,000.00, an increase of 92.0% compared to ¥662,000,000.00 in the previous period[28] - The net cash flow from financing activities was ¥725,648,255.19, compared to ¥94,727,567.49 in the previous period, indicating a strong improvement[28] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 23,172[12] - The largest shareholder, Zhejiang Riyue Jewelry Group Co., Ltd., holds 31.17% of shares, totaling 164,591,494 shares[12] Investments and Projects - The company is in the process of testing and debugging its photovoltaic cell project, with basic construction completed[14] - The company has approved a comprehensive credit limit of up to RMB 1.8 billion for its wholly-owned subsidiary, Zhejiang Riyue Solar Technology Co., Ltd.[15] - The company’s long-term equity investments increased to RMB 547,096,636.46 from RMB 527,940,012.12 at the beginning of the year[22] - The company has completed the registration of equity pledges for shares held by certain shareholders in Suzhou Haowu[18] Other Income and Expenses - The company’s other income surged by 763.01% to ¥16,389,304.98, mainly due to increased government subsidies[10] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 341,500.00, a decrease from CNY 960,937.28 in the previous year[25] - The company recorded other comprehensive income of CNY 7,040,711.85, compared to CNY 2,255,528.98 in Q3 2022, showing a significant increase[26] Inventory and Receivables - The company experienced a 130.02% rise in accounts receivable, reaching ¥658,259,334.91, attributed to increased sales[10] - The company’s inventory decreased to RMB 1,842,313,138.30 from RMB 2,033,354,951.03 at the beginning of the year[22] Audit Information - The company did not undergo an audit for the third quarter report[29]

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2023-051 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不构成重组上市，不需经过有关部门审批。 2023 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于拟接受控股股 东资金拆借的关联交易的的议案》，控股股东日月集团向公司及公司控股子公司提供 不超过 14000 万元的资金拆借，资金拆借期限一年。由于公司全资子公司日月光能正 投资实施光伏项目，为保障项目所需资金，切实尽快推进项目，2023 年 10 月 30 日公 司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过《关于调整控股 股东资金拆借额度暨关联交易的议案》，日月集团向公司及公司控股子公司资金拆借 的额度调整为不超过 10 亿元。具体公告如下： 一、关联交易概述 1、控股股东日月集团拟向公司及公司控股子公司提供不超过10亿元的资金拆借， 在本次审议通过的资金拆借金额范围内，授权经营层可根据实际经营情况循环使用。 2、提供的拆借资金将用于公司及控股子公司业务经营发展所需。 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于调整控股股东资金拆借额度暨关联交易的 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 独立董事签字： ————— ————— ————— 章勇坚 吕 岩 林明波 2023 年 10 月 30 日 公司控股股东日月集团向公司及公司控股子公司资金拆借的额度拟调整为 不超过 10 亿元，此项拆借资金用于公司及控股子公司业务经营发展所需资金， 有利于公司光伏项目顺利推进，是大股东对公司发展的支持。资金拆借占用费经 双方平等协商确定，不存在利益输送现象，不存在损害公司及其他股东特别是中 小股东的利益的情形，一致同意将本议案提交公司第五届董事会第十三次会议审 议。 二、《关于在瑞丰银行存款暨关联交易的议案》 公司在瑞丰银行的存款利率以国家规定为基础，由双方按市场价格协调确定， 其中存款利率不低于同期中国人民银行规定的存款基准利率，亦不低于本地其他 金融机构提供的同类型同期限的存款利率。该项关联交易定价公允，不存在损害 公司及股东利益的情形，一致同意将本议案提交公司第五届董事会第十三次会议 审议。 （以下无正文） （此页无正文，为浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事事前认可意见 之签字页） 独立董事事前认可意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》 ...

公司控股股东日月集团向公司及公司控股子公司资金拆借的额度拟调整为 不超过 10 亿元，此项拆借资金用于公司及控股子公司业务经营发展所需资金， 有利于公司光伏项目顺利推进，是大股东对公司发展的支持。资金拆借占用费 经双方平等协商确定，不存在利益输送现象，不存在损害公司及其他股东特别 是中小股东的利益的情形。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关 联董事回避了表决，此外公司已按《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定 向深交所申请该事项豁免提交股东大会审议并获得同意，该事项可不再提交公 司股东大会审议，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定。 二、关于公司在瑞丰银行存款 公司在瑞丰银行存款的关联交易定价公允，有利于提升公司短期闲置资金 的使用效率，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，董事会在对 该议案进行表决时，关联董事按规定进行了回避表决，审议程序合法合规。 浙江明牌珠宝股份有限公司 独立董事对第五届董事会第十三次会议相关事项的 专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第8号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》 及《深圳证券交易所股票上市规 ...

关于公司在瑞丰银行存款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司对最近连续十二个月累计 涉及存款的关联交易事项进行了统计，并经公司第五届董事会第十三次会议及第五届 监事会第十二次会议审议通过，具体公告如下： 证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2023-052 浙江明牌珠宝股份有限公司 一、关联交易概述 1、公司最近连续十二个月在浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称 "瑞丰银行"）的存款利息为 1783.81 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值超 过 0.5%；公司全资子公司明牌卡利罗持有瑞丰银行 4.24%股份，公司共同实际控制人 之一虞兔良先生担任瑞丰银行董事，根据相关规定瑞丰银行为公司的关联方，公司在 瑞丰银行办理存款业务构成关联交易。 名称：浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 住所：浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路 1363 号 企业性质：其他股份有限公司(上市) 注册地及主要办公地点：柯桥区 法定代表人：吴智晖 注册资本：150935.4919 万人民币 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2023－049 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于调整控股股东资 金拆借额度暨关联交易的议案》 同意控股股东日月集团向公司及公司控股子公司资金拆借的额度调整为不超 过 10 亿元。监事会认为控股股东日月集团向公司及公司控股子公司增加资金拆借 额度，能够进一步补充公司发展所需资金，有利于公司光伏项目的顺利推进，是对 公司发展的有效支持，符合公司及全体股东利益。 三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于公司在瑞丰银行 存款暨关联交易的议案》 同意公司在瑞丰银行开展的存款业务，该存款业务定价公允，能够提升公司短 期闲置资金的使用效率，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及全体股东 利益的情况。 浙江明牌珠宝股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议通知于 2023 年 10 月 24 日发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以现场 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2023－048 浙江明牌珠宝股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议通知于 2023 年 10 月 24 日发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以现场加通讯方式 在公司召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司监事、高级管理人 员列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持，会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议 案： 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于调整控股股东资金拆借额度暨关联交易的议案》 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 关联董事虞阿五、虞豪华、尹阿庚回避表决。 由于公司全资子公司日月光能正投资实施光伏项目，为保障项目所需资金， 切实尽快推进项目，同意控股股东日月集团向公司及公司控股子 ...