董事会专门委员会议事规则 江苏通达动力科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 二〇二四年三月 董事会专门委员会议事规则 江苏通达动力科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 董事会战略与发展委员会议事规则 第一章 总 则 第三条 战略与发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设召集人一名，负责主持战略与发展委员会工作。召 集人由董事长担任。 第六条 战略与发展委员会任期与每一届董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。委员在任职期间，如有不再担任公司董事职务情形时，自动失去委员资 格，并根据本规则第三条至第五条的规定予以补足人数。 第三章 职责权限 第七条 战略与发展委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提 出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进 行研究并提出建议； 第一条 为适应江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 ...

关于江苏通达动力科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10338 号 江苏通达动力科技股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏通达动力科技股份有限公司(以下简称"通达动 力")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10336 号的 【无保留意见】审计报告。 通达动力公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是通达动力公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计通达动力公司 2023 年度财 务报表时所审 ...

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2024-008 江苏通达动力科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了提高公司资金使用效率，在确保不影响公司日常经营及资金安全的前 提下，公司在任意时点使用不超过10亿元自有闲置资金购买安全性、流动性较 高的低风险理财产品及国债逆回购品种，具体事宜如下： 一、对外投资概述 （1）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况 下，公司拟使用自有闲置资金进行短期低风险理财产品及国债逆回购品种投 资。 （2）投资额度 任意时点总额不超过人民币10亿元，在上述额度内，可循环使用。 （3）投资品种 公司运用闲置资金投资的品种为低风险的短期理财产品及国债逆回购品种 投资，上述资金不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的 的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。 （4）投资期限 根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买低风险理财产品，单一产 品最长投资期不超过12个月。 （5）资金来源 目前公司现金流充裕 ...

江苏通达动力科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况： 1、会议名称：公司 2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规整、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 2:30 （2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 4 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 4 月 25 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权； （ ...

经核查独立董事胡彬、李治国的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合（《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏通达动力科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 29 日 江苏通达动力科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，江苏通达动力科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"） 董事会，就公司在任独立董事胡彬、李治国的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

江苏通达动力科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 江苏通达动力科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 现将公司截至 2023 年 12 月 31 日与公司财务报表相关的内部控制自我评价情况 报告如下： 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 ...

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2024-004 江苏通达动力科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召 开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《2023 年 度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关情况公 告如下： 一、利润分配的基本情况 1、2023 年度利润分配的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，江苏通达动力科技股份有限 公司 2023 年合并实现归属于上市公司股东的净利润 88,010,593.48 元，母公司实现 净利润 8,941,993.06 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 894,199.31 元， 减掉 2023 年内支付分红 6,273,800.00 元，加上年初未分配利润 176,466,731.50 元， 截至 2023 年 12 月 31 日母公司实际可供股东分配利润为 1 ...

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2024-003 江苏通达动力科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称"通达动力"或"公司"）第六届监 事会第七次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司科技楼二楼会议室以现场表决的方式召 开，本次监事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于 2024 年 3 月 21 日 向各位监事发出。本次监事会会议由监事会主席朱斌先生主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次监事会会议发出表决票 3 张，收回有效表决票 3 张，会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《江苏通达动力科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》详见公 ...

江苏通达动力科技股份有限公司 江苏通达动力科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 审计报告及财务报表 二○二三年度 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-92 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA10336 号 江苏通达动力科技股份有限公司全体股东： | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | 存货跌价准备 | | | 如附注"三、（十）存货"及附注 | 我们针对存货跌价准备及可变现净值而实施的审计程序包括： | | "五、（八）存货"所述， | （1）对公司存货跌价准备相关的内部控制的设计与运行进行了评估； | | ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称通达 动力）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 江苏通达动力科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10337 号 江苏通达动力科技股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是通达动力董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，通达动力于 2023 ...