公司章程 江苏通达动力科技股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 46 | | 第一节 | 监事 46 | | 第二节 | 监事会 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节 | 财务会计制度 49 | | --- | --- | | 第二节 | ...

江苏通达动力科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的要求，对报告期内公司依 法经营运作情况和公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了有效监督， 切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作报告如 下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了三次会议，具体如下： 1、第六届监事会第四次会议 （8）审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我 评价报告》； （9）审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购 买理财产品的议案》； 2023 年 4 月 26 日，第六届监事会第四次会议在公司科技楼二楼会议室召 开。会议审议并通过了以下议案： （1）审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报 告》； （2）审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2022 年度财务决算报 告》； （3）审议通过《江苏通达动力科技股份 ...

董事会专门委员会议事规则 江苏通达动力科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 二〇二四年三月 董事会专门委员会议事规则 江苏通达动力科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 董事会战略与发展委员会议事规则 第一章 总 则 第三条 战略与发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设召集人一名，负责主持战略与发展委员会工作。召 集人由董事长担任。 第六条 战略与发展委员会任期与每一届董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。委员在任职期间，如有不再担任公司董事职务情形时，自动失去委员资 格，并根据本规则第三条至第五条的规定予以补足人数。 第三章 职责权限 第七条 战略与发展委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提 出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进 行研究并提出建议； 第一条 为适应江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 ...

江苏通达动力科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 按照《江苏通达动力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，为进一步完善江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及管理层的约 束和监督机制，保护中小股东的利益，促进公司的规范运作，参照《国务院办 公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》等相关规定以及 《公司章程》制订本独立董事专门会议工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者与 公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照相 关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注 ...

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2024-013 江苏通达动力科技股份有限公司 关于举行 2023 年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年4月2日（星 期二）下午14:00-16:00在全景网举办公司2023年度报告网上业绩说明会。本次年度 报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月1日（星 期一）14:00前访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题 页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （"业绩说明会问题征集"专题页面二维码） 特此公告。 江苏通达动力科技股份有限公司董事会 20 ...

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2024-002 江苏通达动力科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称"通达动力"或"公司"）第六届董 事会第七次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决 的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于 2024 年 3 月 21 日向各位董事发出。本次董事会会议由董事长姜煜峰先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中胡彬、李治国以通讯表决的方式出席会议。公司监事 及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票 5 张，收回有效表决票 5 张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该报告真实、客观地 ...

江苏通达动力科技股份有限公司 章程修正案 公司本次修订《公司章程》的主要依据是《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》以及《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、行政法规、规范性文件的最新规定，同时结合公司实际经营情况，对现有的《公司章程》予以修订。具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第三十条 | 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司 5% | 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司 5% | | 以上股份的股东，将其持有的本公司股票在买入后 | 6 个月内卖出， | 以上股份的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质 | | 或者在卖出后 | 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本 | 的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， | | 公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后 | | 由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。 | | 剩余股票而持有 | 5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他 | 但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的， ...

关于江苏通达动力科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10338 号 江苏通达动力科技股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏通达动力科技股份有限公司(以下简称"通达动 力")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10336 号的 【无保留意见】审计报告。 通达动力公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是通达动力公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计通达动力公司 2023 年度财 务报表时所审 ...

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2024-008 江苏通达动力科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了提高公司资金使用效率，在确保不影响公司日常经营及资金安全的前 提下，公司在任意时点使用不超过10亿元自有闲置资金购买安全性、流动性较 高的低风险理财产品及国债逆回购品种，具体事宜如下： 一、对外投资概述 （1）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况 下，公司拟使用自有闲置资金进行短期低风险理财产品及国债逆回购品种投 资。 （2）投资额度 任意时点总额不超过人民币10亿元，在上述额度内，可循环使用。 （3）投资品种 公司运用闲置资金投资的品种为低风险的短期理财产品及国债逆回购品种 投资，上述资金不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的 的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。 （4）投资期限 根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买低风险理财产品，单一产 品最长投资期不超过12个月。 （5）资金来源 目前公司现金流充裕 ...

江苏通达动力科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况： 1、会议名称：公司 2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规整、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 2:30 （2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 4 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 4 月 25 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权； （ ...