经核查独立董事胡彬、李治国的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合（《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏通达动力科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 29 日 江苏通达动力科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，江苏通达动力科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"） 董事会，就公司在任独立董事胡彬、李治国的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

江苏通达动力科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 江苏通达动力科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 现将公司截至 2023 年 12 月 31 日与公司财务报表相关的内部控制自我评价情况 报告如下： 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 ...

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2024-004 江苏通达动力科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召 开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《2023 年 度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关情况公 告如下： 一、利润分配的基本情况 1、2023 年度利润分配的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，江苏通达动力科技股份有限 公司 2023 年合并实现归属于上市公司股东的净利润 88,010,593.48 元，母公司实现 净利润 8,941,993.06 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 894,199.31 元， 减掉 2023 年内支付分红 6,273,800.00 元，加上年初未分配利润 176,466,731.50 元， 截至 2023 年 12 月 31 日母公司实际可供股东分配利润为 1 ...

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2024-003 江苏通达动力科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称"通达动力"或"公司"）第六届监 事会第七次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司科技楼二楼会议室以现场表决的方式召 开，本次监事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于 2024 年 3 月 21 日 向各位监事发出。本次监事会会议由监事会主席朱斌先生主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次监事会会议发出表决票 3 张，收回有效表决票 3 张，会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《江苏通达动力科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》详见公 ...

江苏通达动力科技股份有限公司 江苏通达动力科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 审计报告及财务报表 二○二三年度 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-92 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA10336 号 江苏通达动力科技股份有限公司全体股东： | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | 存货跌价准备 | | | 如附注"三、（十）存货"及附注 | 我们针对存货跌价准备及可变现净值而实施的审计程序包括： | | "五、（八）存货"所述， | （1）对公司存货跌价准备相关的内部控制的设计与运行进行了评估； | | ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称通达 动力）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 江苏通达动力科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10337 号 江苏通达动力科技股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是通达动力董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，通达动力于 2023 ...

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2024-007 江苏通达动力科技股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召 开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》， 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 公司下属子公司拟向相关银行申请综合授信额度的具体情况如下： 上述综合授信额度最终以各银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额应在 综合授信额度内视公司运营资金的实际需求来合理确定，并以各银行与公司下属子 公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。 董事会提请股东大会授权公司及下属子公司法定代表人及其授权人士代表公司 及各子公司与相关银行办理相关事宜并签署相关协议文件，同时由公司财务部门负 责具体实施。 本次申请银行综合授信额度事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准后 方可实施。 特此公告。 江苏通达动力科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2024-011 江苏通达动力科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 为进一步健全和完善江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配政策，建立科学、持续、稳定的现金分红机制，积极回报广大股东，引 导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证券监督管理委员会《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）以及《江 苏通达动力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，并 结合公司实际情况，公司制定了《江苏通达动力科技股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑因素 着眼于公司长远发展需要，综合考虑公司经营发展目标，股东意愿、社会资 金成本以及外部融资环境等因素，同时充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金 流 ...

关于核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开的 第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于核销坏账的 议案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次坏 账核销无需提交公司股东大会审议。现将本次核销坏账具体内容公告如下： 一、核销坏账情况 根据《企业会计准则》《公司章程》《关于上市公司做好各项资产减值准备等有 关事项的通知》《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定的 要求，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销 案存的原则，对子公司截止2023年12月31日已全额计提坏账准备且追收无果的应收 账款1笔,金额共计735,213.40元予以核销。 证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2024-009 江苏通达动力科技股份有限公司 三、监事会意见 根据《企业会计准则》等相关规定，我们认真核查公司本次核销坏账的情况， 认为本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定，真 ...

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2024-010 江苏通达动力科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开的 第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于开展票据池 业务的议案》。 根据公司经营发展及融资需要，为减少应收票据资金占用，优化财务结构，提 高公司流动资产的使用效率，公司经营管理层报请公司董事会批准下属子公司在4.5 亿元人民币票据池融资总额度内向相关银行办理票据池业务。具体内容如下： 一、票据池业务情况概述 有效期限：自股东大会审议通过之日起一年。 6.担保方式 1.业务介绍 "票据池"业务是合作金融机构为下属子公司提供的票据管理服务。合作金融 机构为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业 提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计 等功能于一体的票据综合管理服务。 2.票据池业务实施目的 子公司将部分应收票据统一存入合作金融机构进 ...