证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2025-025 江苏通达动力科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 5 日下午 2:30 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 5 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 5 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2025 年 6 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏通达动力科技股份有限公司科技楼二楼会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第六届董事会 5、股权登记日：2025 年 5 月 28 日 6、现场会议主持人：董事长姜煜峰先生 会议的召 ...

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2025-026 江苏通达动力科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通达动力科技股份有限公司(以下简称"通达动力"或"公司")第七届董事 会第一次会议于 2025 年 6 月 5 日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方 式召开，本次董事会会议预通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于 2025 年 5 月 28 日向各位董事发出。经与会董事推选，本次董事会会议由姜煜峰先生主持，应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中姜客宇、李治国、韦烨、宋智锋以通讯表决 的方式出席会议，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票 7 张，收回有效表决票 7 张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏通达动力科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》； 同意选举姜煜峰先生为 ...

1、审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《独立董事专门会议工作制度》的相关规定，独立董事专门会议设召集人一名， 由独立董事选举产生，现独立董事推举胡彬先生为公司第七届独立董事专门会议 的召集人。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此决议。 （以下无正文，下接签署页） 江苏通达动力科技股份有限公司 （本页为江苏通达动力科技股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第一 次会议决议之签字页） 第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事专门会议第一次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 6 月 5 日于公司科技楼三楼会议室举行。本次会议的预通知于 2025 年 5 月 28 日通过 书面文件、电话的方式送达各位委员。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召 开，应参加表决独立董事 3 名，实际参加表决独立董事 3 名。会议经过半数以 上独立董事推举的第七届董事会独立董事胡彬先生召集和主持。 经全体与会独立董事讨论和表决，一致通过了以下 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 关于股份回购进展的公告 江苏通达动力科技股份有限公司 江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开 第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股份，用 于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 15 元/股，回购的资金总 额不低于 3,000 万元（含）且不超过 5,000 万元（含），具体回购股份的数量及占总 股本的比例以回购期满时实际回购数量为准，实施期限为自公司董事会审议通过回 购方案之日起不超过 12 个月，具体内容详见于 2025 年 4 月 10 日、2025 年 4 月 12 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2025-002）和《回购股份报告书》（公告编号：2025-004）。 根据《上市公司股份回购规则》《深 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗 漏。 江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年5月12日召开第六届董事会第十四次会议， 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《江苏通达动力科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定"公司设董事会，董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，职工代 表董事1人，董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。职工董事由公司职工 通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。" 2025年5月27日 宋智锋先生简历 宋智锋先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级技师。曾任通州市通达电力设备厂技术 员、江苏通达动力科技股份有限公司车间技术主任，现任南通通达矽钢冲压科技有限公司研发部主管。 宋智锋先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规 范运作》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒 ...

上述职工董事符合《公司法》有关董事任职的资格和条件。公司第七届董事会 成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一。 特此公告。 江苏通达动力科技股份有限公司董事会 证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2025-023 江苏通达动力科技股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 12 日召开第 六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据修订 后的《江苏通达动力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定 "公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人，董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。职工董 事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交 股东会审议。" 基于《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司 于 2025 年 5 月 26 日召 ...

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2025-019 江苏通达动力科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议于 2025 年 5 月 12 日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召 开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于 2025 年 5 月 6 日 向各位董事发出。本次董事会会议由董事长姜煜峰先生主持，应出席董事 5 人，实 际出席董事 5 人，其中胡彬、李治国以通讯表决的方式出席会议。公司监事及高级 管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票 5 张，收回有效表决票 5 张， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《江苏通达动力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《上市公司章程指引（2025 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关法 ...

证券代码： 002576 证券简称： 通达动力 江苏通达动力科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李治国作为江苏通达动力科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人江苏通达动力科技股份有限公司董事会提 名为江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过江苏通达动力科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ? 是 ...

重大信息内部报告制度 江苏通达动力科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 二零二五年五月 重大信息内部报告制度 江苏通达动力科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏通达动力科技股份有限公司(以下简称公司)的重大信息 内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》及《江苏通达动力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将有关信息通过董事会办公室向 公司董事会报告的制度。 第三条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露 的定期报告和临时报告等；公司董事会办公室为公司信息披露工作的管理部门， 负责公开信息披露 ...

一、被提名人已经通过江苏通达动力科技股份有限公司第 6 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 证券代码：002576 证券简称：通达动力 江苏通达动力科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏通达动力科技股份有限公司董事会现就提名胡彬为江苏通达动 力科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为江苏通达动力科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...