证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-032 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第三季度报告》 的议案。 福建省闽发铝业股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 五次会议通知以短信及微信的方式于 2023 年 10 月 14 日向各监事发出。 2．本次监事会会议于 2023 年 10 月 25 日以现场和视频相结合的方式在公 司东田研发楼三楼会议室召开。 3.本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人。 4.本次监事会会议由监事会主席吴新胜先生主持。 《2023 年第三季的报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券 日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 经审核，监事会认为董事会编制和审核福建省闽发 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-037 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日上午 10：00 2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2023 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 福建省闽发铝业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议决定于 2023 年 11 月 14 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将 具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召集程序符合法律、 行政法规 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律法规、本所有关规定以及公司章程规定的其他事项。 福建省闽发铝业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 10 月 25 日经公司第五届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律、行政法规和相关规范性文件以及《福建省闽发铝业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作 细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会设立的 专门委员会，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出 建议： （一）提名或者任免董事； 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议 中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 提名委 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月 25 日第五届董事会第十五次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为完善福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引》"）《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规、规范性文件及《福建省闽发铝业股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策 ...

股票代码：002578 股票简称：闽发铝业 福建省闽发铝业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 5、问：前段时间全国都在清查国有上市公司收购价格 是不是存在资产高溢价收购问题！请问贵公司是否收到 过通知？ 答：您好！公司未收到相关通知，感谢您的关注！ 6、问：大股东收够价格在 4.15 左右，现在快三年过去 了，公司股价没有任何表现，没有分过红利！你们董事 会是拿什么来保证国有资产不流失的？ 答：您好！一、公司生产经营一切正常，每年的营业收 入都有所增长，至于二级市场股价受多重因素影响，现 在股市不景气，这也是我们所不能左右的；二 、公司 的利润分红是每三年分配一次，请查看《公司未来三年 分红回报规划（2021-2023）》；三、公司控制权变更 后三年来业绩年年增长，净利润总和超过前三年的总 和，国有资产既有保值也有增值，感谢您的关注！ 7、问：现在房地产行业很不景气，公司靠原有产业盈 利能力年年下降！公司有没有未来发展计划？继续按照 现在发展明年会不会挂 st 答：您好！公司一直秉持在做强做大主业基础上，再培 育新的利润增长点，公司会在稳健经营基础上，积极寻 求新的发展方向，感谢您的关注 ...

参与方式二：微信扫一扫以下二维码: 投资者依据提示，授权登入"闽发铝业投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次半年度业绩说明会的人员有公司总经理黄长远先生，财务总监吴赵 晶先生，董事会秘书傅孙明先生，独立董事陈金龙先生。 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-030 福建省闽发铝业股份有限公司 关于举行2023年半年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"闽发铝业"或"公司"）已于2023 年8月30日披露2023年半年度报告及摘要。为便于广大投资者进一步了解公司2023年 半年度报告和经营情况，公司定于2023年9月25日（星期一）下午15:00-17:00 在" 闽发铝业投资者关系"小程序举行 2023年半年度业绩说明会。本次业绩说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"闽发铝业投资者关系"小程序参与互 动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题， 提问通道将 于2023年9月22日起开通开放。 参与方式一：在微信中搜索"闽发铝业投资者关 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,303,302,387.22, representing a 9.70% increase compared to ¥1,188,007,347.85 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 33.23% to ¥23,101,983.36 from ¥34,597,507.46 year-on-year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 44.30% to ¥17,680,143.58 compared to ¥31,740,214.82 in the previous year[21]. - Basic and diluted earnings per share both decreased by 50.00% to ¥0.02 from ¥0.04 year-on-year[21]. - The company's total sales in the non-ferrous metal processing sector amounted to ¥1,249,803,689.3, accounting for 95.90% of total operating revenue, up from 93.40% in the previous year[45]. - The company's revenue from aluminum profile sales reached CNY 1,249,803,689.3, accounting for 95.90% of total revenue, with a year-on-year increase of 12.64%[46]. - Domestic revenue was CNY 1,213,879,844.3, representing 93.14% of total revenue, with a year-on-year growth of 9.04%[46]. - The gross profit margin for aluminum alloy template industry was 39.30%, showing a decrease of 6.82% compared to the previous year[46]. - The total revenue for the first half of 2023 was approximately 1.4 billion yuan, showing a year-on-year increase of 7.4% compared to the same period in 2022[150]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was around 221 million yuan, representing a growth of 5.6% year-on-year[151]. - The company's net profit for the period reached 431.5 million yuan, reflecting a growth of 30.18% year-on-year[157]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching -¥7,051,262.43, a 96.12% increase from -¥181,653,293.10 in the same period last year[21]. - The net cash flow from investing activities was ¥64,397,330.11, a 152.36% increase from -¥122,992,530.86 in the same period last year[44]. - The net cash flow from financing activities decreased by 162.39% to -¥241,439,693.02, compared to ¥386,978,243.15 in the previous year[44]. - The company reported a significant improvement in cash flow from operating activities, with a net cash flow of -¥7,051,262.43, a 96.12% increase from -¥181,653,293.10 in the previous year[44]. - The company reported a net investment income of CNY 673,763.69, contributing 2.38% to total profit[48]. - The company plans to increase its investment in ongoing projects, with construction in progress rising to CNY 21,268,638.97, an increase of 0.40%[50]. - The cash inflow from financing activities was 53,517,040.46 CNY, while the cash outflow was 37,528,711.11 CNY, resulting in a net cash flow of 15,988,329.35 CNY from financing activities[146]. - The company reported a total investment cash outflow of 243,704,041.08 CNY, compared to 740,000,216.66 CNY in the previous period, showing a reduction in investment expenditures[146]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,090,492,792.13, down 12.27% from ¥2,382,905,413.48 at the end of the previous year[21]. - The company's total assets decreased from CNY 2,382,905,413.48 to CNY 2,090,492,792.13, a decline of approximately 12.2%[130]. - Total liabilities decreased from CNY 864,117,851.36 to CNY 548,426,608.96, a reduction of about 36.6%[130]. - The company's equity increased slightly from CNY 1,518,787,562.12 to CNY 1,542,066,183.17, indicating a growth of approximately 1.5%[130]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 234,862,567.78, down 7.92% from the previous year[50]. - The company's total share capital decreased from 988,093,296 shares to 938,630,183 shares due to the cancellation of 49,463,113 shares[108][111]. Research and Development - Research and development investment rose by 11.71% to ¥37,364,665.47, compared to ¥33,447,226.54 in the previous year[44]. - Research and development expenses for new product lines increased by 15% year-on-year, reflecting the company's commitment to innovation[152]. - The company has initiated a strategic partnership with a leading technology firm to enhance its product offerings and market reach[150]. Market and Sales Strategy - The company focuses on the research, production, and sales of architectural aluminum profiles, industrial aluminum profiles, and aluminum formwork, with a strong emphasis on high-end industrial aluminum profiles[29]. - The company employs a diverse sales strategy, utilizing both direct sales and distributors to strengthen its market presence and risk resilience[37]. - The company has established a comprehensive sales network that continues to improve, allowing for effective market penetration in both domestic and international markets[39]. - The company aims to leverage its geographical advantages in the Fujian province to expand into the Jiangxi market, targeting collaborations with major local enterprises in solar energy and automotive sectors[34]. - The company plans to expand production capacity and optimize product structure to maintain and enhance its regional leadership position in the market[35]. Risk Management - The company faces various operational risks, which are detailed in the risk management section of the report[5]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, including the impact of the Russia-Ukraine conflict and U.S. interest rate hikes on demand[64]. - The company is exposed to intensified competition in the aluminum profile industry due to overcapacity and product homogeneity[64]. - Raw material price volatility poses a risk, as the pricing model is based on "aluminum ingot + processing fee," which may not align in real-time[65]. - The company has established a comprehensive risk management system for its hedging activities, focusing on aligning hedging with operational needs[59]. Environmental and Social Responsibility - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[74]. - The wastewater discharge from the company’s Meilin plant was 0.175 tons for the half-year, which is within the regulatory limits[75]. - The company has taken measures to reduce carbon emissions by eliminating outdated production capacity and using energy-efficient equipment[83]. - The company allocated funds for poverty alleviation, employing over 400 individuals from impoverished regions in the first half of 2023[84]. - The company provided financial assistance totaling 34,500 yuan to over 20 employees in need during the first half of 2023[84]. Corporate Governance - The company's half-year financial report has not been audited[90]. - There have been no bankruptcy reorganization matters reported during the period[91]. - The company has not reported any changes in the scope of consolidated financial statements during the reporting period[164]. - The financial statements were approved for release by the board of directors on August 28, 2023[163]. - The company has assessed its ability to continue as a going concern for the next 12 months and found no issues affecting this capability[166].

福建省闽发铝业股份有限公司独立董事关于公司 （一）、关于控股股东及其他关联方占用公司资金事项 作为公司独立董事，我们对报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况进 行核查和监督,认为:公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。 （二）、公司对外担保事项 公司于 2022 年 10 月 26 日、2022 年 11 月 18 日召开的第五届董事会第十一 次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对全资子公司提供担保》 的议案，同意为全资子公司江西省闽发新材料有限责任公司（以下简称"江西闽 发"）向银行申请综合授信额度不超过人民币 10,000 万元的连带保证责任担保， 期限一年。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司对全资子公司的担保实际发生额为 800 万元， 不存在违规对外担保事项。除此之外，公司及子公司没有提供其他任何对外担保, 也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的对外担保情形。 第五届董事会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》(证监发[2003]56 号、《关于规范 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023 年期初占用 资金余额 | 2023 年 1-6 月占用 累计发生金额（不 | 2023 年 1-6 月 占用资金的利 | 2023 年 1-6 月偿还 累计发生金额 | 2023 年 6 月末 占用资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 含利息） | 息（如有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | ...