经自查，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会召集人或者成员以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 等规定的独立董事保持独立性的规范要求。 二、2024 年度履职情况概述 福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事曾繁英 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及相关法律、法规的规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作 情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人曾繁英，女，1969 年 1 月出生，中国国籍,中国党员，无境外永久居留权，博 士，中国注册会计师（非执业），2016 年获泉州市优秀共产党员荣誉称号。曾任华侨大 学助教、讲师、副教授、南威软件 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-016 福建省闽发铝业股份有限公司 二、现金分红方案的具体情况 | 项目 2024年度 | | 2023年度 | 2022年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 37,545,207.32 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 174,798,285.55 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 20,774,111.97 | 26,862,944.15 | 49,920,991.94 | | 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | | 425,888,943.84 | | | 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | | 400,713,674.24 | | | 上市是否满三个完整会计年度 | | 是 | | | 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | | 37,545,207.32 | | | 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | | 174,798,285.55 | | | 最近三个会计年度平均净利润（元） | | 32,519,349.35 | ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-004 福建省闽发铝业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议通知以电话及微信的方式于 2025 年 3 月 21 日向各监事发出。本次监事会会 议于 2025 年 4 月 1 日以现场和通讯相结合的方式在公司东田研发楼三楼会议室 召开。本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人。本次监事会会议由监事会主 席吴新胜先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 《2024 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《2024 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 经审核，监事会认为董事会编制和审议的福建省闽发铝业股份有限公司 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事李肇兴 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及相 关法律、法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立 董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人李肇兴，男，1966 年 1 月出生。中国台湾，无永久境外居留权，博士， 第 32 届台湾杰出职业经理人、第 20 届台湾中部杰出职业经理人，已取得独立董 事资格证书。曾任台湾樱花股份有限公司幕僚长兼董秘，樱花中国有限公司(樱 花子公司)监事，上饶师范学院经济与管理学院会计专业副教授。2024 年 5 月至 今任泉州信息工程学院经济与管理学院副教授。2020 年 7 月至今任公司独立董 事。 经自查，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会召集人或者成员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-008 福建省闽发铝业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释 而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、 本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会 [2023]21号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024年1月1日起施行。 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会 [2024]24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债， 应当按确定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目,该解释规 定自印发之 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-009 福建省闽发铝业股份有限公司 关于开展 2025 年度期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金进行 期货套期保值业务。本次公司开展期货套期保值业务品种仅限于与公司生产经营 相关的境内期货交易所铝期货交易合约。根据业务实际需要，公司在套期保值业 务中投入的保证金不超过人民币 2,000 万元，在额度内资金可以循环使用。 2、本次期货套期保值业务的开展已经公司第六届董事会第六次会议审议通 过，尚需提交公司股东会审议。 3、特别风险提示：公司开展套期保值业务，以套期保值为原则，不以套利、 投机为目的，主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响，但也存在一定的 风险，提醒投资者充分关注投资风险。 一、开展期货套期保值业务基本情况 （一）投资目的 公司作为铝合金型材的生产商，生产经营需要使用大量的原铝材料。由于原 铝市场价格波动较大，且公司部分客户在与公司签订销售合同过程中要求锁定原 铝价格 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 2、公司已经制定并颁布《期货套期保值业务内部控制管理制度》，作为公 司从事期货套期保值业务的内控机制和风险管理制度，其对套期保值业务的品种、 内审流程、套期保值业务的额度、审批权限、交易流程、责任部门及责任人、信 息隔离措施、内部风险报告制度及风险管理程序等都做出了明确规定，能够有效 地保证期货套期保值业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。 3、公司目前的自有资金规模能够支撑 2025 年从事期货套期保值业务的保证 金总额。 三、 期货套期保值业务的开展 公司根据股东会授权建立期货领导小组，作为管理公司期货套期保值业务的 决策机构，按照公司已建立的《期货套期保值业务内部控制管理制度》相关规定 及流程进行操作。 关于开展 2025 年度期货套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展期货套期保值业务的必要性 公司作为铝合金型材的生产商，生产经营需要使用大量的原铝材料。由于原 铝市场价格波动较大，且公司部分客户在与公司签订销售合同过程中要求锁定原 铝价格，以锁定其成本，因此，为避免铝价波动而造成的损失，公司拟利用境内 期货市场进行风险控制。 二、开展套期保值业务的可行性 1、公司董事会提 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-007 1 / 2 不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。 授信期限内，授信额度可循环使用。授信期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。 福建省闽发铝业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 1 日召开 的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度》的议案， 具体内容如下： | 序号 | 合作银行名称 | 授信额度（亿元人民币） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国农业银行股份有限公司南安市支行 | 2.5 | | 2 | 中国银行股份有限公司南安支行 | 1 | | 3 | 中信银行股份有限公司泉州南安支行 | 0.7 | | 4 | 中国民生银行股份有限公司泉州南安支行 | 1 | | 5 | 招商银行股份有限公司泉州南安支行 | 1 | | 6 | 上海浦东发展银行股份有限公司泉州南安支行 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 二、开展远期结售汇业务的可行性 1、公司董事会提请股东会授权董事长成立远期结售汇领导小组，远期结售 汇领导小组对公司远期结售汇业务进行日常管理,并根据授权，审批授权额度内 的远期结售汇业务；小组成员由董事长、总经理、分管销售副总经理、外销部经 理、财务负责人组成。董事长为领导小组组长，总经理为领导小组常务副组长， 并在董事长授权下处理日常远期结售汇事项。 2、公司已经制定并颁布《远期结售汇业务内部控制制度》，作为公司从事远 期结售汇业务的内控机制和风险管理制度，其对远期结售汇业务的品种、内审流 程、远期结售汇业务的额度、审批权限、交易流程、责任部门及责任人、信息隔 离措施、内部风险报告制度及风险管理程序等都做出了明确规定，能够有效地保 证远期结售汇业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。 3、公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则， 不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订远期结售汇合约时进行严格的风险 控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行 交易。 4、公司目前的自有资金规模能够支撑 2025 年度从事远期结售汇业务总额， 业务 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 公司于 2024 年 10 月 23 日召开第六届审计委员会 2024 年第五次会议， 2024 年 10 月 24 日召开第六届董事会第五次会议，2024 年 11 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《续聘会计师事务所》的议案，同意 聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制 的审计机构，聘期一年。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范及公司 2024 年年报工作安排，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公 1 / 3 司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行 了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项 报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...