福建省闽发铝业股份有限公司 董事会议事规则 福建省闽发铝业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人 民共和国公司法》、福建证监局《关于进一步发挥独立董事和监事作用切实保护 中小投资者合法权益的通知》（闽证监公司字[2013]42 号）、《福建省闽发铝业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他法律法规的有关规定， 结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会 工作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （十三）向股东 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事工作制度 福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引》"）《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规、规范性文件及《福建省闽发铝业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会， 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过 1 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证 ...

第二条 公司独立董事应当按国家相关法律、法规、《公司章程》、《独立董事 工作制度》以及本制度的要求，认真履行现场工作职责，维护公司整体利益，尤 其要切实保护中小股东的合法权益不受损害。 第三条 公司独立董事每年应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章 程》《独立董事工作制度》以及本制度的要求，到公司进行现场工作，每年到公 司进行现场工作时间应当不少于十五日。 福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事现场工作制度 福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事现场工作制度 第一条 为进一步完善福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用，切实 保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《福建省闽发铝业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《福建省闽发铝业股份有限公司独立董事工 作制度》（以下简称"《独立董事工 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 重大经营和投资决策管理制度 福建省闽发铝业股份有限公司 重大经营和投资决策管理制度 第一条 为了进一步完善福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理结构，经营决策管理，保证公司科学、安全和高效地作出决策，明确 公司股东会、董事会、董事长和总经理等在公司投资经营决策方面的权限，根据 有关法律法规、《福建省闽发铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 股东会是公司的最高权力机构，董事会应根据股东会的决议，负责 对公司重大经营管理活动进行决策，总经理负责主持公司生产经营管理工作。 第三条 重大经营与投资事项的范围按照本制度的相关规定予以确定。重大 经营及投资事项中涉及关联交易时，依照公司《关联交易制度》的相关规定执行。 第四条 公司进行对外投资、购买或出售资产、资产抵押、提供财务资助、 提供担保、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、 赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等应 经总经理办公会充分讨论通过后，如在总经理办公会权限范围内的项目由总经理 办公会批准实施；超过权限的应报董 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事年报工作制度 福建省闽发铝业股份有限公司 第四条 独立董事应对公司拟聘的会计事务所是否具备证券、期货相关业务 资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"） 的从业资格进行核查。 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，建立、健全公司内部控制制度，明确独立董事的职责，提高年度报 告(以下简称"年报")信息披露质量，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中 的作用，保护全体股东特别是中小股东的利益，根据中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所的法律、法规、规范性文件、规则以及《福建省闽发铝业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事工作制度》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告编制和披露过程中切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制与披露工作，确保 公司年度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 每个会计年度结束后、董事会审议年度报告前，公司管理层应 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 社会责任制度 福建省闽发铝业股份有限公司 社会责任制度 第一章 总 则 第一条 为落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，积 极承担社会责任，福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及中国证券监督管理委员会福 建证监局《福建上市公司、证券期货经营机构、证券期货服务机构社会责任指引》 等法律法规、规范性文件的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的公司社会责任是指公司对国家和社会的全面发展、自 然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益 相关方所应承担的责任。 第三条 公司应在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和 职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，践行绿色发展理念，积极从 事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发 展。 第六条 公司应建立和完善公司治理结构，严格按照《公司章程》和《股东 会议事规则》等法律、法规、制度的要求，规范股东 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-032 福建省闽发铝业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议(以下简称"本次会议")于 2024 年 10 月 24 日以现场和通讯相结合的方式在 公司东田研发楼三楼会议室召开，本次会议于 2024 年 10 月 14 日以微信及短信 的方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次董事会会议由董事长 江宇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司提 供担保》的议案。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司提供担保的公 告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （ ...

福建省闽发铝业股份有限公司 重大信息内部报告制度 福建省闽发铝业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称 "公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》《福建省闽发铝业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 公司重大信息包括但不限于公司及公司下属分支机构、全资子公司、 控股子公司、参股子公司出现、发生或即将发生以下内容及其持续变更进程： （一）拟提交公司董事会、监事会、股东会审议的事项； （二）各子公司召开董事会、监事会、股东会（包括变更召开股东会日期的 通知）并作出决议的事项； 1 （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司、分支机构负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人； （五）持有公司 5%以 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 福建省闽发铝业股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第五条 公司控股股东、实际控制人应当诚实守信，依法依规行使股东权利、 履行股东义务，严格履行承诺，维护公司和全体股东的共同利益。 控股股东、实际控制人应当维护公司独立性，不得利用对公司的控制地位谋 取非法利益、占用公司资金和其他资源。 第六条 控股股东、实际控制人不得隐瞒其控股股东、实际控制人身份，逃 避相关义务和责任。 1 福建省闽发铝业股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范福建省闽发铝 业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东、实际控制人行为， 切实保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本规范。 第二条 本规范适用于规范本公司控股股东、实际控制人的行为和信 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 福建省闽发铝业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事和公司高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规和相关规范性文件以及《福建省闽发铝业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）是董事会设立的专门工 作机构，主要负责制订公司董事和公司高级管理人员的考核标准并进行考核， 负责制订、审查公司董事、监事和公司高级管理人员的薪酬方案，对董事会负 责。 第三条 本细则所称董事、监事是指在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、 监事，公司高级管理人员是指《公司章程》规定的董事会聘任的总经理、副总 经理、董事会秘书和财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 委员会由三名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 委员会委员经董事长、1/2 以上的独立董事或 1/3 以上的 ...