第二条 公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度。 福建省闽发铝业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度 福建省闽发铝业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度 第一条 为加强对福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法 规、部门规章、规范性文件，结合《公司章程》的有关规定，制订本制度。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份；拥有多个证券账户的，对各证券账户的持股数应当 合并计算；开立信用证券账户的，对信用证券账户与普通证券账户的持股合并计算。 公司的董事、监事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交 易。 第四条 存在下列情形之一的， ...

第五条 公司设财务负责人一名，由总经理提名，由董事会聘任，任期与公 司其他高级管理人员一致，可连聘连任。在任职期内董事会可以解聘财务负责人， 财务负责人也可以向董事会提出辞职。公司设会计机构负责人一名，由财务负责 人提名，经总经理办公会审议决定聘任或解聘。财务负责人在公司由财务总监担 任，会计机构负责人由财务经理或会计主管担任。 第六条 财务负责人不得在公司控股股东及其关联方中担任除董事、监事外 的其他职务，不得在控股股东及其关联方中领薪；会计机构负责人不得在控股股 东及其关联方中兼职。 福建省闽发铝业股份有限公司 财务会计相关负责人管理制度 福建省闽发铝业股份有限公司 财务会计相关负责人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司")财务负责 人的行为，提高公司财务工作质量，加强对财务工作的监管，保障公司规范运作 和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相 关规定，制定本制度。 第二条 财务负责人是对公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管理人 员，由董事会聘任产生，由董 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 募集资金管理制度 福建省闽发铝业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股 票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）及《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》 规定的会计师事务所出具验资报告，并按照募股说明书所承诺的募集资金使用 计划，组织募集资金的使用工作。 第四条 公司董事会应当确保本办法的有效实施。 募集资金投 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-032 福建省闽发铝业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议(以下简称"本次会议")于 2024 年 10 月 24 日以现场和通讯相结合的方式在 公司东田研发楼三楼会议室召开，本次会议于 2024 年 10 月 14 日以微信及短信 的方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次董事会会议由董事长 江宇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司提 供担保》的议案。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司提供担保的公 告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （ ...

福建省闽发铝业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 福建省闽发铝业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理制度，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，有 效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第 5 号--上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《公司 章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、分公司、子公司（包括公司 直接或间接控股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）以及公司能 够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会应当对内幕信息知情人信 息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人信息的真实、准确、完整 和及时报送。 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-037 福建省闽发铝业股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日 召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议分别审议通过了关于修 订《公司章程》及部分制度的议案、关于修订《监事会现场工作制度》的议案和 关于修订《监事会议事规则》的议案。现将具体情况公告如下： 一、修订原因 为进一步完善公司治理制度、提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件，并结合公司的实际情况，对《福建省闽发铝业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行修订，同时修订部分公司 制度。具体情况如下： 1 / 25 序号 制度名称 是否需要提交 股东大会审议 备注 1 《公司章程》 是 修订 2 《股东会议 ...

第二条 公司独立董事应当按国家相关法律、法规、《公司章程》、《独立董事 工作制度》以及本制度的要求，认真履行现场工作职责，维护公司整体利益，尤 其要切实保护中小股东的合法权益不受损害。 第三条 公司独立董事每年应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章 程》《独立董事工作制度》以及本制度的要求，到公司进行现场工作，每年到公 司进行现场工作时间应当不少于十五日。 福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事现场工作制度 福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事现场工作制度 第一条 为进一步完善福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用，切实 保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《福建省闽发铝业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《福建省闽发铝业股份有限公司独立董事工 作制度》（以下简称"《独立董事工 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 重大信息内部报告制度 福建省闽发铝业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称 "公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》《福建省闽发铝业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 公司重大信息包括但不限于公司及公司下属分支机构、全资子公司、 控股子公司、参股子公司出现、发生或即将发生以下内容及其持续变更进程： （一）拟提交公司董事会、监事会、股东会审议的事项； （二）各子公司召开董事会、监事会、股东会（包括变更召开股东会日期的 通知）并作出决议的事项； 1 （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司、分支机构负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人； （五）持有公司 5%以 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 社会责任制度 福建省闽发铝业股份有限公司 社会责任制度 第一章 总 则 第一条 为落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，积 极承担社会责任，福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及中国证券监督管理委员会福 建证监局《福建上市公司、证券期货经营机构、证券期货服务机构社会责任指引》 等法律法规、规范性文件的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的公司社会责任是指公司对国家和社会的全面发展、自 然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益 相关方所应承担的责任。 第三条 公司应在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和 职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，践行绿色发展理念，积极从 事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发 展。 第六条 公司应建立和完善公司治理结构，严格按照《公司章程》和《股东 会议事规则》等法律、法规、制度的要求，规范股东 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事年报工作制度 福建省闽发铝业股份有限公司 第四条 独立董事应对公司拟聘的会计事务所是否具备证券、期货相关业务 资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"） 的从业资格进行核查。 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，建立、健全公司内部控制制度，明确独立董事的职责，提高年度报 告(以下简称"年报")信息披露质量，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中 的作用，保护全体股东特别是中小股东的利益，根据中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所的法律、法规、规范性文件、规则以及《福建省闽发铝业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事工作制度》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告编制和披露过程中切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制与披露工作，确保 公司年度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 每个会计年度结束后、董事会审议年度报告前，公司管理层应 ...