第二条 公司独立董事应当按国家相关法律、法规、《公司章程》、《独立董事 工作制度》以及本制度的要求，认真履行现场工作职责，维护公司整体利益，尤 其要切实保护中小股东的合法权益不受损害。 第三条 公司独立董事每年应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章 程》《独立董事工作制度》以及本制度的要求，到公司进行现场工作，每年到公 司进行现场工作时间应当不少于十五日。 福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事现场工作制度 福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事现场工作制度 第一条 为进一步完善福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用，切实 保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《福建省闽发铝业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《福建省闽发铝业股份有限公司独立董事工 作制度》（以下简称"《独立董事工 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 重大信息内部报告制度 福建省闽发铝业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称 "公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》《福建省闽发铝业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 公司重大信息包括但不限于公司及公司下属分支机构、全资子公司、 控股子公司、参股子公司出现、发生或即将发生以下内容及其持续变更进程： （一）拟提交公司董事会、监事会、股东会审议的事项； （二）各子公司召开董事会、监事会、股东会（包括变更召开股东会日期的 通知）并作出决议的事项； 1 （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司、分支机构负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人； （五）持有公司 5%以 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 社会责任制度 福建省闽发铝业股份有限公司 社会责任制度 第一章 总 则 第一条 为落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，积 极承担社会责任，福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及中国证券监督管理委员会福 建证监局《福建上市公司、证券期货经营机构、证券期货服务机构社会责任指引》 等法律法规、规范性文件的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的公司社会责任是指公司对国家和社会的全面发展、自 然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益 相关方所应承担的责任。 第三条 公司应在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和 职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，践行绿色发展理念，积极从 事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发 展。 第六条 公司应建立和完善公司治理结构，严格按照《公司章程》和《股东 会议事规则》等法律、法规、制度的要求，规范股东 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事年报工作制度 福建省闽发铝业股份有限公司 第四条 独立董事应对公司拟聘的会计事务所是否具备证券、期货相关业务 资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"） 的从业资格进行核查。 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，建立、健全公司内部控制制度，明确独立董事的职责，提高年度报 告(以下简称"年报")信息披露质量，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中 的作用，保护全体股东特别是中小股东的利益，根据中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所的法律、法规、规范性文件、规则以及《福建省闽发铝业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事工作制度》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告编制和披露过程中切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制与披露工作，确保 公司年度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 每个会计年度结束后、董事会审议年度报告前，公司管理层应 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 监事会现场工作制度 福建省闽发铝业股份有限公司 监事会现场工作制度 第一条 为进一步完善福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥监事作用，切实保 护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、中国证券监督管理委员会福建监管局印发的《关于进一步发挥独立董事和 监事作用切实保护中小投资者合法权益的通知》（闽证监公司字[2013]42 号） 等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《福建省闽发铝业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司监事应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以 及本制度的要求，认真履行职责，维护公司和全体股东的整体利益，尤其要切实 保护中小股东的合法权益不受损害。 第三条 公司监事每年应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》 以及本制度的要求，到公司进 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 重大事项事前咨询制度 第一章 总 则 第一条 为规范福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项事前咨询工 作，确保公司重大事项符合上市公司规范运作的法规和政策，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）和《公司章程》，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表的子公司。 第三条 本制度所称"事前咨询"是指：公司在研究决定重大事项时，应事前征询董事会 秘书意见，以确保该项重大事项符合公司规范运作的法规和政策。 第四条 本制度所指"咨询义务人"包括： 福建省闽发铝业股份有限公司 重大事项事前咨询制度 （一）公司董事、监事、高级管理人员和各部门负责人； （二）公司全资或控股的子（分）公司及其董事、监事、高级管理人员和所任职务可以 获取、知晓本公司重大事项的人员； （三）公司其他由于所任公司职务负责研究有关重大事项的人员。 第二章 重大事项的范围 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 福建省闽发铝业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，进一步完善投资决策程序，提高重大投资决策的科学水平和工作效率， 根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《福 建省闽发铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设 立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资项目进行研究并提出审核意 见。战略委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名公司董事组成。 第四条 战略委员会的委员经董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生或更换。 第五条 战略委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作。召集人在委员 中选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 董事长工作细则 董事长工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善法人治理结构，加强内控管理，提高经营决策效率，福 建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"闽发铝业"、"公司"或"上市公司"） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"），以及《福建省闽发铝业 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等法律法规、规范性文件有关规 定，制定本细则。 第二条 公司依法设立董事长职务，并根据《公司章程》规定，由董事长担任 公司法定代表人。 第二章 董事长的任职 第三条 董事长的任职资格应符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《主板上市公司规范运作》关于董事长任职资格的要求。 第四条 公司董事会设董事长 1 名，副董事长 2 名，按《公司章程》规定选举 产生。 第五条 董事长应遵守有关法律法规和《公司章程》规定，履行诚实守信和勤 勉尽责的义务，维护公司利益。 福建省闽发铝业股份有限公司 第三章 董事长的职权 第六 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 董事会议事规则 福建省闽发铝业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人 民共和国公司法》、福建证监局《关于进一步发挥独立董事和监事作用切实保护 中小投资者合法权益的通知》（闽证监公司字[2013]42 号）、《福建省闽发铝业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他法律法规的有关规定， 结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会 工作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （十三）向股东 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-040 福建省闽发铝业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------- ...