福建省闽发铝业股份有限公司 股东会议事规则 福建省闽发铝业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使 职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、 等有关法律、法规、规范性文件和《福建省闽发铝业股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本公司召开股东会的地点为：公司住所地或召集会议的通知中指定的 其他地点。 股东会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中 国证监会和《公司章程》的规定，优先采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为 股东参加股东会提供便利。 股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。 第四条 公司召开股东会应坚持朴素从简的原则，不 ...

第二条 本制度适用于福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）和所属 全资子公司。 第三条 期货套期保值的管理原则 （一） 公司相关部门在进行期货交易前，应知悉相关法律、法规和规范性文件于 期货交易的规定，不得进行违法违规的交易； 福建省闽发铝业股份有限公司 期货套期保值业务内部控制管理制度 福建省闽发铝业股份有限公司 期货套期保值业务内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司境内期货套期保值业务，有效防范和化解风险，根据深圳证券 交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及国家有关法律、法规和《公 司章程》的规定，特修订本管理制度。 （二） 公司进行商品套期保值业务只能进行场内市场交易，不得进行场外市场交 易； （三） 公司进行套期保值业务必须以真实订单交易为基础，期货套期保值业务的 品种限于公司生产经营相关的产品或所需的原材料； （四） 公司进行套期保值的数量不得超过实际现货交易的数量，期货持仓量应不 超过套期保值的现货量； （五） 期货持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配，签订现货合同后，相应 的套期保值头寸持有时间原则上不得超出现货合同规定的时间或该合同实际执行的时 间； （六） ...

福建省闽发铝业股份有限公司 敏感信息排查管理制度 福建省闽发铝业股份有限公司 敏感信息排查管理制度 第一章 总则 第一条 为保证福建省闽发铝业股份有限公司 （以下简称"公司"）信息披露 的及时、准确、完整，同时为进一步规范信息披露工作、提高公司治理水平、加强 公司敏感信息的相关管理、保护公司和投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《福建省闽发铝业股份有限公司章程》 等有关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称敏感信息是指所有对公司股票及衍生品种交易价格可能产 生较大影响的信息，及中国证监会和深圳证券交易所认定为敏感的其他信息。 第三条 本制度所称敏感信息排查是指由公司董事会负责，董事会秘书和证券部 对公司网站、内部刊物以及控股股东等进行排查，防止敏感信息的泄露，同时对敏 感信息的归集、保密及披露进行管理，必要时证券部可以对各部门、子公司进行现 场排查，以减少内幕交易、股价操纵行为，切实保护中小投资者利益的行为。 第四条 下述人员或机构为敏感信息的报告义务人： （一）公司董 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-035 福建省闽发铝业股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日 召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，对《关于购买董监 高责任险》的议案进行了审议，公司全体董事、监事回避表决，该议案需提交股 东大会审议通过后方可实行。现将相关事项公布如下： 一、董监高责任险方案 1. 投保人：福建省闽发铝业股份有限公司 2. 被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员 3. 赔偿限额：任一赔偿请求及所有赔偿请求累计 5,000 万元/年 董事会 4. 保费支出：不超过 25 万元/年（最终保费以保险合同为准） 5. 保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保） 为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理 层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员； 确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 累积投票制实施细则 福建省闽发铝业股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，维护中小投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，特制定本细则。 第四条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，所称的 "监事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主 选举生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第五条 股东会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的规 定。 第六条 公司通过累积投票制选举产生的董事、监事，其任期不实施交错任 期制，即届中因缺额而补选的董事、监事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第二章 董事、监事候选人的提名 第七条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事、监事候选人， 确保选举的公开、公平、公正。 第八条 被提名的董事、监事候选人应符合《中 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-039 福建省闽发铝业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议决定于 2024 年 11 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将具 体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召集程序符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日上午 10：00 2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 11 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月12日9:15- ...

福建省闽发铝业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 福建省闽发铝业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理制度，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，有 效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第 5 号--上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《公司 章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、分公司、子公司（包括公司 直接或间接控股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）以及公司能 够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会应当对内幕信息知情人信 息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人信息的真实、准确、完整 和及时报送。 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 募集资金管理制度 福建省闽发铝业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股 票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）及《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》 规定的会计师事务所出具验资报告，并按照募股说明书所承诺的募集资金使用 计划，组织募集资金的使用工作。 第四条 公司董事会应当确保本办法的有效实施。 募集资金投 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-034 福建省闽发铝业股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：江西省闽发新材料有限责任公司（以下简称"江西闽发"）资产 负债率超过 70%，本次担保需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请投资 者关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足经营发展需要，福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司江西闽发拟向银行申请综合授信额度，并由公司为江西闽发授信提供 担保，担保业务总额不超过人民币 10,000 万元，担保额度有效期为自股东大会 审议通过之日起 1 年，最终担保金额及具体起止日期等事宜以实际签署的担保协 议内容为准。公司于 2024 年 10 月 24 日召开第六届董事会第五次会议，以 9 票 赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司提供担保》的议案。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，江西闽发资 产负债率超过 70%，本议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 二、被担保 ...

第五条 公司设财务负责人一名，由总经理提名，由董事会聘任，任期与公 司其他高级管理人员一致，可连聘连任。在任职期内董事会可以解聘财务负责人， 财务负责人也可以向董事会提出辞职。公司设会计机构负责人一名，由财务负责 人提名，经总经理办公会审议决定聘任或解聘。财务负责人在公司由财务总监担 任，会计机构负责人由财务经理或会计主管担任。 第六条 财务负责人不得在公司控股股东及其关联方中担任除董事、监事外 的其他职务，不得在控股股东及其关联方中领薪；会计机构负责人不得在控股股 东及其关联方中兼职。 福建省闽发铝业股份有限公司 财务会计相关负责人管理制度 福建省闽发铝业股份有限公司 财务会计相关负责人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司")财务负责 人的行为，提高公司财务工作质量，加强对财务工作的监管，保障公司规范运作 和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相 关规定，制定本制度。 第二条 财务负责人是对公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管理人 员，由董事会聘任产生，由董 ...