福建省闽发铝业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 3、审议《2023 年度财务决算报告》的议案 4、审议《2023 年度利润分配预案》的议案 5、审议《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案 6、审议《2023 年度监事会工作报告》的议案 7、审议《公司未来三年分红回报规划（2024 年-2026 年）》的议案 （二）第六届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和视频相结合 方式在公司东田研发楼三楼会议室召开，通过了如下议案： 一、 监事会工作情况 2024 年度，公司监事会按照《公司章程》等有关规定，认真履行了股东会 赋予的职责。报告期内，公司监事会召开了 4 次会议，均采用现场和视频/通 讯相结合方式。具体情况如下： （一）第六届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 1 日以现场和视频相结合 方式在公司东田研发楼三楼会议室召开，通过了如下议案： 1、审议《2023 年年度报告及其摘要》的议案 2、审议《2023 年度总经理工作报告》的议案 1、审议《2024 年第一季度报告》 （三）第六届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场和视频相结合 方式在公司东田 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 2024 年度社会责任报告 股票代码：002578 福建省闽发铝业股份有限公司 2024年度社会责任报告 中国·南安 二〇二五年四月 福建省闽发铝业股份有限公司 2024 年度社会责任报告 第一章 概述 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"闽发铝业"）是专业生产建 筑铝型材、工业铝型材和建筑铝模板的企业，是海西板块的铝型材龙头企业、福建省高 新技术企业、福建省百家重点工业企业、第三届中国建筑铝型材十强企业、深圳证券交 易所上市公司（股票代码：002578）。长期以来，公司秉承"质量求生存，信誉求发展" 的经营理念，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，关注公司股东、客户、员 工、商业伙伴等利益相关方的权益保护，关注环境保护、节能减排以及社会公益事业， 不断建立健全社会责任制度，通过规范的运作保护了股东和债权人利益；通过创建良好 的工作环境、提供良好的福利待遇和晋升空间保护职工权益；通过提供优质服务、遵守 商业道德、诚实经营保护公司供应商、客户权益；通过倡导环保、节能减排等实现了环 境保护；通过帮助困难职工、社会捐赠等方式参与社会公益事业。在实现了企业经济利 益同时， ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-012 福建省闽发铝业股份有限公司 参与方式一：在微信小程序中搜索"投关易"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"投关易"小程序，即可参与交流。 出席本次年度说明会的人员有公司总经理黄长远先生，财务总监吴赵晶先生， 董事会秘书杜长青先生，独立董事曾繁英女士。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"闽发铝业"或"公司"）已于 2025年4月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年 年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年4月 10日（星期四）下午15:00-17:00在"投关易"小程序举行2024年度网上业绩说明 会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"投关易" 小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 二Ｏ二四年度 财务报告 合并资产负债表 2024年12月31日 | 编制单位：福建省闽发铝业股份有限公司 | | | | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 附注 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 项 目 | 附注 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | | 流动资产： | | | 流动负债： | | | | | | 货币资金 | 五、1 | 316,253,697.91 | 543,485,836.53 短期借款 | | 五、20 | 561,012,426.50 | 733,594,262.46 | | 交易性金融资产 | 五、2 | 417,797,710.94 | 133,717,544.50 交易性金融负债 | | | | | | 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | | | | | 应收票据 | 五、3 | 71,834,838.38 | 96,374,169.03 应付票据 | | 五、21 | 20, ...

福建省闽发铝业股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"闽发铝业"）拟与关 联方泉州市十上铝业发展有限公司（以下简称"十上铝业"）发生铝型材销售、 租赁厂房、销售产品、商品等日常关联交易，预计 2025 年关联交易总额不超过 1700 万元。 （一）关联交易需履行的审议程序 本次关联交易事项于 2025 年 4 月 1 日召开的第六届董事会第六次会议审议 通过了《公司 2025 年度日常关联交易预计》的议案，在董事会审议表决本次关 联交易议案时，关联董事黄长远回避表决，其余董事全部同意。根据《深圳市证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，此项关联交易事项无需提交公 司股东会审议批准。 公司 2025 年第一次独立董事专门会议对上述事项进行了审核，对本议案发 表了表示同意的审核意见，并一致同意将其提交第六届董事会第六次会议审议。 | 关联交易 | 关联人 | ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-013 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召 开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于追认使用闲置自有资金购买理财 产品》的议案。本次追认购买理财产品事项属于董事会审批权限范围内，该事项 无需提交公司股东会审议。公司与受托方不存在关联关系，本次追认的交易不构 成关联交易。具体情况公告如下： 福建省闽发铝业股份有限公司 关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、购买理财产品的资金来源 本次追认的理财产品资金来源均为自有资金，未对公司日常资金正常周转和 公司主营业务的正常发展造成不利影响，资金来源合法合规。 一、公司前次使用自有资金购买理财产品的审议情况 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情 况下，利用闲置自有资金购买理财产品，以进一步提高资金的利用率来增加公司 收益，公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关 于使用闲置自有资金购买理 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 2024 年度内部控制的自我评价报告 福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，对 2024 年度公司内部控制的规范性、 完整性以及实施的有效性自我评价如下： 一、重要声明 福建省闽发铝业股份有限公司是一家在福建省注册的股份有限公司，由黄 天火、黄印电、黄长远和黄秀兰4位自然人根据2007年12月8日共同签署的《发 起人协议书》发起设立，在原福建闽发铝业有限公司的基础上整体变更为股份 有限公司，并经福建省工商行政管理局核准登记。 2011年4月11日经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省闽发铝业股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]521号）核准，本公 司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）4,300万股。经深圳证券交易所 《关于福建省闽发铝业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-014 福建省闽发铝业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议决定于 2025 年 4 月 25 日召开公司 2024 年度股东会，现将具体事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年度股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的会议召集程序符合法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日上午 10：00 2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025 年 4 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 25 日 9:15- 15:00 期间的任意时间 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-004 福建省闽发铝业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议通知以电话及微信的方式于 2025 年 3 月 21 日向各监事发出。本次监事会会 议于 2025 年 4 月 1 日以现场和通讯相结合的方式在公司东田研发楼三楼会议室 召开。本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人。本次监事会会议由监事会主 席吴新胜先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年 年度报告及其摘要》的议案。 《2024 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《2024 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-003 福建省闽发铝业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议(以下简称"本次会议")于 2025 年 4 月 1 日以现场和通讯相结合的方式在公 司东田研发楼三楼会议室召开，本次会议于 2025 年 3 月 21 日以微信及短信的方 式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次董事会会议由董事长江宇 先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年年度报告及其 摘要》。 《2024年度总经理工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （三）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度董事会工作 报告》。 ...