福建省闽发铝业股份有限公司 2024 年度社会责任报告 股票代码：002578 福建省闽发铝业股份有限公司 2024年度社会责任报告 中国·南安 二〇二五年四月 福建省闽发铝业股份有限公司 2024 年度社会责任报告 第一章 概述 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"闽发铝业"）是专业生产建 筑铝型材、工业铝型材和建筑铝模板的企业，是海西板块的铝型材龙头企业、福建省高 新技术企业、福建省百家重点工业企业、第三届中国建筑铝型材十强企业、深圳证券交 易所上市公司（股票代码：002578）。长期以来，公司秉承"质量求生存，信誉求发展" 的经营理念，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，关注公司股东、客户、员 工、商业伙伴等利益相关方的权益保护，关注环境保护、节能减排以及社会公益事业， 不断建立健全社会责任制度，通过规范的运作保护了股东和债权人利益；通过创建良好 的工作环境、提供良好的福利待遇和晋升空间保护职工权益；通过提供优质服务、遵守 商业道德、诚实经营保护公司供应商、客户权益；通过倡导环保、节能减排等实现了环 境保护；通过帮助困难职工、社会捐赠等方式参与社会公益事业。在实现了企业经济利 益同时， ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-014 福建省闽发铝业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议决定于 2025 年 4 月 25 日召开公司 2024 年度股东会，现将具体事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年度股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的会议召集程序符合法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日上午 10：00 2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025 年 4 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 25 日 9:15- 15:00 期间的任意时间 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-004 福建省闽发铝业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议通知以电话及微信的方式于 2025 年 3 月 21 日向各监事发出。本次监事会会 议于 2025 年 4 月 1 日以现场和通讯相结合的方式在公司东田研发楼三楼会议室 召开。本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人。本次监事会会议由监事会主 席吴新胜先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年 年度报告及其摘要》的议案。 《2024 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《2024 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-003 福建省闽发铝业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议(以下简称"本次会议")于 2025 年 4 月 1 日以现场和通讯相结合的方式在公 司东田研发楼三楼会议室召开，本次会议于 2025 年 3 月 21 日以微信及短信的方 式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次董事会会议由董事长江宇 先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年年度报告及其 摘要》。 《2024年度总经理工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （三）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度董事会工作 报告》。 ...

一、 利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表共实现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 20,774,111.97 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 11,046,313.36元，依据《公司法》《公司章程》相关规定，按母公司实现的净 利润提取10%法定盈余公积金1,104,631.34元后，加上年初未分配利润，减去 2023年度分配利润37,545,207.32元，2024年末合并报表累计可供股东分配利润 为425,888,943.84元，母公司可供股东分配利润为400,713,674.24元。 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-016 福建省闽发铝业股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1日召开第六 届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《2024年度利润分配预 案》的议案，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-006 福建省闽发铝业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为满足未来战略发展需要，强化竞争力，拓展产品市场，福建省闽发铝业股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第六届董事会第六次会 议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司》的议案，同意公司以自有资金与 清远市华南铜铝业有限公司共同出资设立广东闽发铝业有限公司(暂定，最终以工 商部门核准登记为准，以下简称"广东闽发")。广东闽发注册资本为 500 万元人 民币，其中，公司出资 350 万元，持有其 70%的股份；清远市华南铜铝业有限公司 出资 150 万元，持有其 30%的股份。 麦雪霭持股 10.01%。 在关联关系。 三、投资标的基本情况 限公司出资 150 万元，持有其 30%的股份。 施工；门窗制造、加工、销售及安装服务；五金产品销售；高性能有色金属及合 金材料销售；建筑工程领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；铝业料技术推广服务；商 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 2024 年年度报告全文 福建省闽发铝业股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 公司负责人江宇、主管会计工作负责人吴赵晶及会计机构负责人（会计 主管人员）黄炳煌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，能否实现取决于市场状 况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，该等陈述 不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够 的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意 投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及 2025 年度经营计划， 敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 1 福建省闽发铝业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 ...

RSM 容 诚 审计报告 福建省闽发铝业股份有限公司 容诚审字|2025|361Z0129 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一出管平台（http://ace.mof.gov.or）"进行量 """" 这进会计 录 | 序号 | K 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-108 | 审计 报告 容诚审字[2025]361Z0129 号 福建省闽发铝业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称闽发铝业公司)财务报 表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 福建省闽发铝业股份有限公司 容诚专字|2025|361Z0119 号 容诚会计师事务 骑维 请 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 进行" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）" 进行" 关于福建省闽发铝业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0119 号 福建省闽发铝业股份有限公司全体股东; 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了福建省闽发铝业股份有 限公司(以下简称闽发铝业公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 1 日出具了容诚审字 [2025]361Z0129 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 福建省闽发铝业股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0130 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京255CH1KX7 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称闽发铝业公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是闽发铝业 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计 ...