一、 利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表共实现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 20,774,111.97 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 11,046,313.36元，依据《公司法》《公司章程》相关规定，按母公司实现的净 利润提取10%法定盈余公积金1,104,631.34元后，加上年初未分配利润，减去 2023年度分配利润37,545,207.32元，2024年末合并报表累计可供股东分配利润 为425,888,943.84元，母公司可供股东分配利润为400,713,674.24元。 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-016 福建省闽发铝业股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1日召开第六 届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《2024年度利润分配预 案》的议案，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-006 福建省闽发铝业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为满足未来战略发展需要，强化竞争力，拓展产品市场，福建省闽发铝业股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第六届董事会第六次会 议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司》的议案，同意公司以自有资金与 清远市华南铜铝业有限公司共同出资设立广东闽发铝业有限公司(暂定，最终以工 商部门核准登记为准，以下简称"广东闽发")。广东闽发注册资本为 500 万元人 民币，其中，公司出资 350 万元，持有其 70%的股份；清远市华南铜铝业有限公司 出资 150 万元，持有其 30%的股份。 麦雪霭持股 10.01%。 在关联关系。 三、投资标的基本情况 限公司出资 150 万元，持有其 30%的股份。 施工；门窗制造、加工、销售及安装服务；五金产品销售；高性能有色金属及合 金材料销售；建筑工程领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；铝业料技术推广服务；商 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥2,229,073,209.29, a decrease of 21.07% compared to ¥2,823,984,214.99 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥20,774,111.97, down 22.67% from ¥26,862,944.15 in 2023[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥8,434,704.22, a decline of 53.69% from ¥18,215,113.43 in 2023[18]. - The operating cost for 2024 was ¥2,093,595,937.55, down 21.22% compared to the previous year[43]. - The revenue from non-ferrous metal processing was ¥2,038,903,349.0, accounting for 91.32% of total revenue, with a year-on-year decrease of 9.25%[44]. - The sales of aluminum profiles amounted to ¥2,164,778,538.8, representing 97.12% of total revenue, down 20.58% from the previous year[44]. - Domestic sales contributed ¥2,059,815,527.8, which is 92.41% of total revenue, showing a decline of 22.02% year-on-year[44]. - The company’s aluminum template sales volume decreased by 43.87% to 2,992,401.73 square meters[47]. - The company reported a profit from entrusted investment management of 9,664,945.39, up from 3,539,372.48 in 2023, indicating strong growth in bank wealth management product returns[24]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved to ¥78,360,309.25, a significant increase of 285.90% compared to -¥42,152,918.95 in 2023[18]. - The total assets at the end of 2024 were ¥2,333,381,249.39, a decrease of 10.44% from ¥2,605,458,063.47 at the end of 2023[18]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥1,526,628,559.41, a slight decrease of 1.09% from ¥1,543,469,818.33 at the end of 2023[18]. - Operating cash inflow decreased by 9.25% to ¥2,334,536,714.99, but net cash flow from operating activities increased by 285.90% to ¥78,360,309.25 due to reduced payments for raw materials[58][60]. - Investment cash inflow increased by 106.11% to ¥990,720,251.62, primarily from the recovery of matured bank wealth management products[59]. - Net cash flow from investment activities decreased by 133.42% to -¥240,080,973.54 due to increased investments in bank wealth management products[60]. - Net cash flow from financing activities decreased by 115.87% to -¥29,644,497.37, attributed to increased repayments of due notes and dividend distributions[62]. Market and Industry Trends - The total aluminum processing output in China for 2024 is projected at 49 million tons, reflecting a 4.4% increase from the previous year[27]. - The export of aluminum materials reached 6.301 million tons, a 19.3% increase year-on-year, showcasing strong resilience despite policy changes[28]. - The aluminum profile industry in China is experiencing rapid growth due to large-scale infrastructure investments and industrialization, making China the largest production and consumption market for aluminum profiles globally[84]. - The industry is facing intense competition, particularly among small and medium-sized enterprises, while leading companies are expanding market share through scale effects and technological advantages[84]. - The stable development of infrastructure sectors such as high-speed rail and the "Belt and Road" initiative will provide a solid foundation for the growth of the building aluminum profile market[85]. Research and Development - The company aims to enhance performance through product structure upgrades, new product development, and increased R&D investment to improve core competitiveness[32]. - The company has a high-quality R&D team with 148 patents, including 37 invention patents, and has participated in the revision of 47 international and national standards[36]. - The company completed several R&D projects aimed at improving production efficiency and product quality, including high-pressure electrostatic spraying technology and online nitrogen cooling technology for extrusion molds[56]. - The company aims to enhance competitiveness in the new energy vehicle sector through the development of high airtightness aluminum alloy extrusions for battery packs, improving energy density and vehicle range[57]. - R&D investment decreased by 11.93% to ¥69,321,915.06, while the proportion of R&D investment to operating revenue increased to 3.11% from 2.79%[58]. Governance and Management - The company has established an independent financial department with a complete financial accounting system to ensure financial independence[102]. - The company maintains a fully independent operational structure, with no cross-appointments between its management and that of the controlling shareholder[102]. - The company is focusing on enhancing its governance structure by appointing independent directors with strong academic and professional credentials[115]. - The leadership changes reflect the company's commitment to adapting to market demands and improving operational efficiency[113]. - The company is actively expanding its leadership team with professionals from diverse backgrounds, enhancing its operational capabilities[115]. Environmental and Safety Compliance - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which has been filed with the local environmental protection bureau[154]. - The company has implemented a wastewater treatment system that recycles 70% of treated nickel-containing wastewater for reuse in production processes[150]. - The company conducts monthly monitoring of pH, ammonia nitrogen, COD, BOD, and SS at its Meilin plant, and quarterly monitoring of sulfuric acid mist[151]. - The company has a comprehensive environmental protection department responsible for overseeing compliance with environmental laws and regulations[154]. - The company has established a reward and punishment system for safety and environmental work to enforce environmental responsibilities[156]. Shareholder and Dividend Policies - The company plans to implement a three-year dividend return plan from 2024 to 2026, which was also approved during the shareholders meeting[104]. - The company has a clear and transparent cash dividend policy that aligns with its articles of association and shareholder resolutions[140]. - The company has committed to a future dividend payout of at least 30% of the average distributable profit over the next three years, starting from 2024[159]. - The annual shareholders meeting approved the 2023 annual report and its summary, with an investor participation rate of 48.35%[104]. Risks and Challenges - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, particularly in the real estate sector, which has seen a decline in investment and construction area, impacting sales of building aluminum profiles[92]. - The aluminum profile industry is experiencing overcapacity and intensified competition, which could adversely affect the company's market position if management decisions are not effective[92]. - The company anticipates challenges from raw material price fluctuations, which could negatively impact operating performance if not managed effectively[92].

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 福建省闽发铝业股份有限公司 容诚专字|2025|361Z0119 号 容诚会计师事务 骑维 请 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 进行" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）" 进行" 关于福建省闽发铝业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0119 号 福建省闽发铝业股份有限公司全体股东; 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了福建省闽发铝业股份有 限公司(以下简称闽发铝业公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 1 日出具了容诚审字 [2025]361Z0129 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 ...

RSM 容 诚 审计报告 福建省闽发铝业股份有限公司 容诚审字|2025|361Z0129 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一出管平台（http://ace.mof.gov.or）"进行量 """" 这进会计 录 | 序号 | K 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-108 | 审计 报告 容诚审字[2025]361Z0129 号 福建省闽发铝业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称闽发铝业公司)财务报 表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 福建省闽发铝业股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0130 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京255CH1KX7 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称闽发铝业公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是闽发铝业 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事涂书田 2024 年度述职报告 本人作为福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及相 关法律、法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立 董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人涂书田，男，1962 年 3 月出生。中国国籍，无永久境外居留权，大学 本科，律师资格证书，已取得独立董事资格证书，硕士生导师，现任南昌大学法 学院教授。历任江西省第九届人大代表、内务司法委员会委员；江西省第十、十 一、十二届人大代表、常委会委员、法制委员会委员；江西省第十二届政协委员、 常委；江西省法律顾问团成员；中国诉讼法学会常务理事；南昌仲裁委员会仲裁 员。在诉讼法、民商法领域有较高造诣和丰富经验。历任江西铜业股份有限公司 独立董事，现兼任仁和药业股份有限公司独立董事、中文天地出版传媒集团股份 有限公司独立董事。 ...

本人作为福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及相关法律、法规的规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作 情况汇报如下： 福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事曾繁英 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 一、本人基本情况 本人曾繁英，女，1969 年 1 月出生，中国国籍,中国党员，无境外永久居留权，博 士，中国注册会计师（非执业），2016 年获泉州市优秀共产党员荣誉称号。曾任华侨大 学助教、讲师、副教授、南威软件股份有限公司独立董事。现任华侨大学教授、兴通海 运股份有限公司独立董事、舒华体育股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至今任公司 独立董事。 经自查，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会召集人或者成员以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-006 福建省闽发铝业股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为满足未来战略发展需要，强化竞争力，拓展产品市场，福建省闽发铝业股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第六届董事会第六次会 议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司》的议案，同意公司以自有资金与 清远市华南铜铝业有限公司共同出资设立广东闽发铝业有限公司(暂定，最终以工 商部门核准登记为准，以下简称"广东闽发")。广东闽发注册资本为 500 万元人 民币，其中，公司出资 350 万元，持有其 70%的股份；清远市华南铜铝业有限公司 出资 150 万元，持有其 30%的股份。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外 投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，不构成关联 交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 二、合作主体 8、经营范围：生产、经营铜材、铝材及相 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-002 福建省闽发铝业股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上股东黄天火保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上股东黄天火 先生持有公司股份53,566,804股（占公司总股本比例5.71%），计划自本公告披 露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年4月10日至2025年7月9日）以集中竞 价方式减持本公司股份累计不超过9,386,302股（占本公司总股本比例1%）。 黄天火先生为公司第二大股东，不属于公司董监高。与第三大股东黄文乐先 生、第四大股东黄印电先生和第五大股东黄长远先生是一致行动人关系，合计持 有公司股份156,850,967股，占公司总股本比例为16.71%。 公司于近日收到持股5%以上股东黄天火先生出具的《股份减持计划告知函》， 现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东名称：黄天火 2、股东持股情况：截 ...