本人作为福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及相关法律、法规的规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作 情况汇报如下： 福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事曾繁英 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 一、本人基本情况 本人曾繁英，女，1969 年 1 月出生，中国国籍,中国党员，无境外永久居留权，博 士，中国注册会计师（非执业），2016 年获泉州市优秀共产党员荣誉称号。曾任华侨大 学助教、讲师、副教授、南威软件股份有限公司独立董事。现任华侨大学教授、兴通海 运股份有限公司独立董事、舒华体育股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至今任公司 独立董事。 经自查，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会召集人或者成员以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事涂书田 2024 年度述职报告 本人作为福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及相 关法律、法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立 董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人涂书田，男，1962 年 3 月出生。中国国籍，无永久境外居留权，大学 本科，律师资格证书，已取得独立董事资格证书，硕士生导师，现任南昌大学法 学院教授。历任江西省第九届人大代表、内务司法委员会委员；江西省第十、十 一、十二届人大代表、常委会委员、法制委员会委员；江西省第十二届政协委员、 常委；江西省法律顾问团成员；中国诉讼法学会常务理事；南昌仲裁委员会仲裁 员。在诉讼法、民商法领域有较高造诣和丰富经验。历任江西铜业股份有限公司 独立董事，现兼任仁和药业股份有限公司独立董事、中文天地出版传媒集团股份 有限公司独立董事。 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-006 福建省闽发铝业股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为满足未来战略发展需要，强化竞争力，拓展产品市场，福建省闽发铝业股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第六届董事会第六次会 议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司》的议案，同意公司以自有资金与 清远市华南铜铝业有限公司共同出资设立广东闽发铝业有限公司(暂定，最终以工 商部门核准登记为准，以下简称"广东闽发")。广东闽发注册资本为 500 万元人 民币，其中，公司出资 350 万元，持有其 70%的股份；清远市华南铜铝业有限公司 出资 150 万元，持有其 30%的股份。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外 投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，不构成关联 交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 二、合作主体 8、经营范围：生产、经营铜材、铝材及相 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-002 福建省闽发铝业股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上股东黄天火保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上股东黄天火 先生持有公司股份53,566,804股（占公司总股本比例5.71%），计划自本公告披 露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年4月10日至2025年7月9日）以集中竞 价方式减持本公司股份累计不超过9,386,302股（占本公司总股本比例1%）。 黄天火先生为公司第二大股东，不属于公司董监高。与第三大股东黄文乐先 生、第四大股东黄印电先生和第五大股东黄长远先生是一致行动人关系，合计持 有公司股份156,850,967股，占公司总股本比例为16.71%。 公司于近日收到持股5%以上股东黄天火先生出具的《股份减持计划告知函》， 现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东名称：黄天火 2、股东持股情况：截 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-001 福建省闽发铝业股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称 "公司" ）股票（证券简称：闽 发铝业，证券代码：002578）2025年1月16日和2025年1月17日连续2个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计超过了20％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股 票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯 网和《证券时报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公 司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信 息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 福建省闽发铝业股份有限公司 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、经查询，公司、控股股东 ...

上海段和段（厦门）律师事务所 关于福建省闽发铝业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：福建省闽发铝业股份有限公司 上海段和段（厦门）律师事务所接受福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规和规范性文件（以下简称"有关 法律法规和规范性文件"）以及《福建省闽发铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项， 就本次会议的相关事项出具本法律意见书。 法律意见书 二〇二四年十一月 厦 门 | 上 海 | 北 京 | 深 圳 | 昆 明 | 大 连 | 合 肥 | 成 都 | 重 庆 | 青 岛 | 济 南 | 德 阳 | 郑 州 | 长 沙 | 乌 鲁 木 齐 南 京 | 苏 州 | 沈 阳 | 宁 波 | 西 安 | 太 原 | ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-041 福建省闽发铝业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 一、会议召开情况 （一）召开时间： 1、现场会议召开时间： 2024 年 11 月 12 日上午 10：00 2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 11 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 12 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 （二）现场召开地点：福建省泉州南安市东田镇蓝溪街公司研发楼三楼会议 室 （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 （四）召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会 （五）主持人：江宇先生主持会议 （六）本次股东大会的召集及 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 机构投资者接待管理办法 福建省闽发铝业股份有限公司 机构投资者接待管理办法 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范福建省闽发铝业股份 有限公司(以下简称"公司")对外接待行为，加强公司对外接待及与外界的交流 和沟通，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性 文件以及《公司章程》《信息披露管理办法》的有关规定，结合公司实际，制定 本办法。 第二条 本规定所述的投资者调研接待工作，是指公司通过接受投资者、媒 体、证券机构的调研、一对一沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩说明会、 新闻采访等活动，增进资本市场对公司的了解和认同的工作。 第二章 目的和遵循原则 第三条 制定本规定的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对 外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结 构，增进资本市场对公司的了解和支持。 第四条 公司接待工作遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公开原则 公司人员在进行接待活动中，应严格遵循公平、公正、公开原则，不得实行 差 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 外部信息使用人管理制度 福建省闽发铝业股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）定期报 告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外报送相关信息及外部使用人使 用本公司信息的相关行为，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》《信息披露管理办法》 《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设的各部门、分公司、全资或控股 子公司,公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息 涉及的外部单位和个人。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信 息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、统计数据及正在策划、报批 的重大事项等。 第四条 公司对外信息报送实行分级、分类管理。公司董事会是信息对外报 送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作，公司证券部 负责协助董事会秘书做好信息对外报送的日常管理工作，公司各归口单位或相关 人员应按照本制度规定履行信息对外报 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 股东会议事规则 福建省闽发铝业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使 职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、 等有关法律、法规、规范性文件和《福建省闽发铝业股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本公司召开股东会的地点为：公司住所地或召集会议的通知中指定的 其他地点。 股东会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中 国证监会和《公司章程》的规定，优先采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为 股东参加股东会提供便利。 股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。 第四条 公司召开股东会应坚持朴素从简的原则，不 ...