2025 年 4 月 1 日 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事涂书田、李肇兴、曾繁英的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事涂书田、李肇兴、曾繁英的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会召集人或者成员以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事 独立性的相关要求。 福建省闽发铝业股份有限公司 董事会 福建省闽发铝业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-010 福建省闽发铝业股份有限公司 关于开展 2025 年度远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会提请股东会授权董事长或由其授权总经理负责远期结售汇业务 的运作和管理。预计 2025 年度进行总额不超过 5000 万美元和 500 万欧元的远期 结售汇，在上述额度范围内，资金可循环使用。资金来源为公司自有资金，不涉 及募集资金或银行信贷资金。 重要内容提示： 1、福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）外销结算币种主要 采用美元和欧元，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生 一定影响。为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，公司拟在银行办 理远期结售汇业务，预计 2025 年度进行总额不超过 5000 万美元和 500 万欧元的 远期结售汇，在上述额度范围内，资金可循环使用。资金来源为公司自有资金， 不涉及募集资金或银行信贷资金。 2、本次远期结售汇业务的开展已经公司第六届董事会第六次会议审议通过， 尚需提交股东会审议，本事项不 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 3、审议《2023 年度财务决算报告》的议案 4、审议《2023 年度利润分配预案》的议案 5、审议《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案 6、审议《2023 年度监事会工作报告》的议案 7、审议《公司未来三年分红回报规划（2024 年-2026 年）》的议案 （二）第六届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和视频相结合 方式在公司东田研发楼三楼会议室召开，通过了如下议案： 一、 监事会工作情况 2024 年度，公司监事会按照《公司章程》等有关规定，认真履行了股东会 赋予的职责。报告期内，公司监事会召开了 4 次会议，均采用现场和视频/通 讯相结合方式。具体情况如下： （一）第六届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 1 日以现场和视频相结合 方式在公司东田研发楼三楼会议室召开，通过了如下议案： 1、审议《2023 年年度报告及其摘要》的议案 2、审议《2023 年度总经理工作报告》的议案 1、审议《2024 年第一季度报告》 （三）第六届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场和视频相结合 方式在公司东田 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 2024年度总经理工作报告 福建省闽发铝业股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 1、深耕国内市场。建材方面：在充分发挥传统渠道作用的基础上，着力培 育浙江骏闽、湖北闽发两个销售子公司，并积极筹建其他销售子公司，利用闽发 在品牌、技术、管理、资金、股权等方面的优势实现业务扩张，现已基本实现销 售网络国内重点区域全覆盖。工业材方面：在稳住原有光伏支架边框和支架铝型 材的市场基础上，大力开发新能源汽车用铝型材，已成批量生产。 2、拓宽海外市场。利用闽发铝业在海外特有的业务基础和人脉资源，密集 安排营销团队先后出海走访老客户、开发新客户、寻找好商机。 （二）聚焦迭代升级，释放发展新动能 1、加大设备更新改造。持续推进铝合金型材生产线改扩建项目,现已完成立 式氧化线的电源节能改造，将原有镇流电源改造为高频电源（实现节能减碳）； 完成卧式氧化线的全面升级改造并投入使用；完成三条挤压线在线淬火系统和牵 引机的更新改造；目前正在推进熔铸 3#炉组建设。 2、增资扩产热点领域。启动高性能铝合金铸棒生产线建设项目，该生产线 是用于生产航天航空、光伏发电、轨道交通等领域所需的高强度、耐腐蚀铝合金 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-011 福建省闽发铝业股份有限公司 1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公 司正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，以进一步提高资金的利 用率来增加公司收益。 2、投资额度：公司拟使用任一时点合计不超过人民币 5 亿元的闲置自有资 金购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，在前述额度 内，该资金可以滚动使用。 3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评 估、筛选，选择安全性高、流动性较好的理财产品。 4、投资期限：自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在有效期内， 公司根据资金投资计划，按不同期限组合购买理财产品，单个理财产品金额不超 过 5000 万元且其投资期限不超过 6 个月。 5、资金来源：公司闲置自有资金。 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开 的第六届董事会第六次会议 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-012 福建省闽发铝业股份有限公司 参与方式一：在微信小程序中搜索"投关易"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"投关易"小程序，即可参与交流。 出席本次年度说明会的人员有公司总经理黄长远先生，财务总监吴赵晶先生， 董事会秘书杜长青先生，独立董事曾繁英女士。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"闽发铝业"或"公司"）已于 2025年4月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年 年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年4月 10日（星期四）下午15:00-17:00在"投关易"小程序举行2024年度网上业绩说明 会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"投关易" 小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 二Ｏ二四年度 财务报告 合并资产负债表 2024年12月31日 | 编制单位：福建省闽发铝业股份有限公司 | | | | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 附注 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 项 目 | 附注 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | | 流动资产： | | | 流动负债： | | | | | | 货币资金 | 五、1 | 316,253,697.91 | 543,485,836.53 短期借款 | | 五、20 | 561,012,426.50 | 733,594,262.46 | | 交易性金融资产 | 五、2 | 417,797,710.94 | 133,717,544.50 交易性金融负债 | | | | | | 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | | | | | 应收票据 | 五、3 | 71,834,838.38 | 96,374,169.03 应付票据 | | 五、21 | 20, ...

福建省闽发铝业股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"闽发铝业"）拟与关 联方泉州市十上铝业发展有限公司（以下简称"十上铝业"）发生铝型材销售、 租赁厂房、销售产品、商品等日常关联交易，预计 2025 年关联交易总额不超过 1700 万元。 （一）关联交易需履行的审议程序 本次关联交易事项于 2025 年 4 月 1 日召开的第六届董事会第六次会议审议 通过了《公司 2025 年度日常关联交易预计》的议案，在董事会审议表决本次关 联交易议案时，关联董事黄长远回避表决，其余董事全部同意。根据《深圳市证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，此项关联交易事项无需提交公 司股东会审议批准。 公司 2025 年第一次独立董事专门会议对上述事项进行了审核，对本议案发 表了表示同意的审核意见，并一致同意将其提交第六届董事会第六次会议审议。 | 关联交易 | 关联人 | ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-013 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召 开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于追认使用闲置自有资金购买理财 产品》的议案。本次追认购买理财产品事项属于董事会审批权限范围内，该事项 无需提交公司股东会审议。公司与受托方不存在关联关系，本次追认的交易不构 成关联交易。具体情况公告如下： 福建省闽发铝业股份有限公司 关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、购买理财产品的资金来源 本次追认的理财产品资金来源均为自有资金，未对公司日常资金正常周转和 公司主营业务的正常发展造成不利影响，资金来源合法合规。 一、公司前次使用自有资金购买理财产品的审议情况 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情 况下，利用闲置自有资金购买理财产品，以进一步提高资金的利用率来增加公司 收益，公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关 于使用闲置自有资金购买理 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 2024 年度内部控制的自我评价报告 福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，对 2024 年度公司内部控制的规范性、 完整性以及实施的有效性自我评价如下： 一、重要声明 福建省闽发铝业股份有限公司是一家在福建省注册的股份有限公司，由黄 天火、黄印电、黄长远和黄秀兰4位自然人根据2007年12月8日共同签署的《发 起人协议书》发起设立，在原福建闽发铝业有限公司的基础上整体变更为股份 有限公司，并经福建省工商行政管理局核准登记。 2011年4月11日经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省闽发铝业股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]521号）核准，本公 司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）4,300万股。经深圳证券交易所 《关于福建省闽发铝业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证 ...