第一条 为强化福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策能力，做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律、行政法规、相关规范性文件和《福建省闽发铝业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制定本实施细则。 福建省闽发铝业股份有限公司 审计委员会工作细则 福建省闽发铝业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 10 月 25 日经公司第五届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第二条 审计委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。代表董事会评价和监督财务会计报告过程 和内部控制,以合理确信财务报告的公允性和公司行为的合法合规性。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事委员组成，成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人 士担任召集人。 第四条 审计委员会委员经董事长、1/2 以上的独立董事或全体 ...

声明人涂书田，作为福建省闽发铝业股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 一、本人已经通过福建省闽发铝业股份有限公司第6届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利 副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职 福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事候选人声明 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 。尚未参加培训的，本人已书面承 ...

证券代码: 002578 证券简称: 闽发铝业 提名人福建省闽发铝业股份有限公司董事会现就提名李肇兴 福建省闽发铝业股份有限公司 6届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任福建省闽发铝业股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 一、被提名人已经通过福建省闽发铝业股份有限公司第6届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与被提名人 福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事提名人声明 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ，具体声明并承诺如下事项： 不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-032 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第三季度报告》 的议案。 福建省闽发铝业股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 五次会议通知以短信及微信的方式于 2023 年 10 月 14 日向各监事发出。 2．本次监事会会议于 2023 年 10 月 25 日以现场和视频相结合的方式在公 司东田研发楼三楼会议室召开。 3.本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人。 4.本次监事会会议由监事会主席吴新胜先生主持。 《2023 年第三季的报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券 日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 经审核，监事会认为董事会编制和审核福建省闽发 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律法规、本所有关规定以及公司章程规定的其他事项。 福建省闽发铝业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 10 月 25 日经公司第五届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律、行政法规和相关规范性文件以及《福建省闽发铝业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作 细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会设立的 专门委员会，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出 建议： （一）提名或者任免董事； 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议 中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 提名委 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-037 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日上午 10：00 2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2023 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 福建省闽发铝业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议决定于 2023 年 11 月 14 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将 具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召集程序符合法律、 行政法规 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月 25 日第五届董事会第十五次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为完善福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引》"）《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规、规范性文件及《福建省闽发铝业股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策 ...

股票代码：002578 股票简称：闽发铝业 福建省闽发铝业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 5、问：前段时间全国都在清查国有上市公司收购价格 是不是存在资产高溢价收购问题！请问贵公司是否收到 过通知？ 答：您好！公司未收到相关通知，感谢您的关注！ 6、问：大股东收够价格在 4.15 左右，现在快三年过去 了，公司股价没有任何表现，没有分过红利！你们董事 会是拿什么来保证国有资产不流失的？ 答：您好！一、公司生产经营一切正常，每年的营业收 入都有所增长，至于二级市场股价受多重因素影响，现 在股市不景气，这也是我们所不能左右的；二 、公司 的利润分红是每三年分配一次，请查看《公司未来三年 分红回报规划（2021-2023）》；三、公司控制权变更 后三年来业绩年年增长，净利润总和超过前三年的总 和，国有资产既有保值也有增值，感谢您的关注！ 7、问：现在房地产行业很不景气，公司靠原有产业盈 利能力年年下降！公司有没有未来发展计划？继续按照 现在发展明年会不会挂 st 答：您好！公司一直秉持在做强做大主业基础上，再培 育新的利润增长点，公司会在稳健经营基础上，积极寻 求新的发展方向，感谢您的关注 ...

参与方式二：微信扫一扫以下二维码: 投资者依据提示，授权登入"闽发铝业投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次半年度业绩说明会的人员有公司总经理黄长远先生，财务总监吴赵 晶先生，董事会秘书傅孙明先生，独立董事陈金龙先生。 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-030 福建省闽发铝业股份有限公司 关于举行2023年半年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"闽发铝业"或"公司"）已于2023 年8月30日披露2023年半年度报告及摘要。为便于广大投资者进一步了解公司2023年 半年度报告和经营情况，公司定于2023年9月25日（星期一）下午15:00-17:00 在" 闽发铝业投资者关系"小程序举行 2023年半年度业绩说明会。本次业绩说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"闽发铝业投资者关系"小程序参与互 动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题， 提问通道将 于2023年9月22日起开通开放。 参与方式一：在微信中搜索"闽发铝业投资者关 ...