惠州中京电子科技股份有限公司 惠州中京电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《惠州中京电子科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与 方案，对董事会负责。 本议事规则所称高级管理人员是指总经理、董事会秘书、副总经理及财务 负责人。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召 集人。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 委员会设主任 ...

惠州中京电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证惠州中京电子科技股份有限公司(以下称"公司")与关联方 之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损 害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《深圳证券 交所股票上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源 或义务的事项。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联方如在股东会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易事 项回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避；若 ...

惠州中京电子科技股份有限公司 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范惠州中京电子科技股份有限公司（以下称"公司"）的行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法 规、规章、规范性文件以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，并结合公司实际，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临 ...

惠州中京电子科技股份有限公司 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当过半数。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成 员。委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名， 并由董事会过半数选举产生。 第五条 委员会设主任(召集人)1 名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会的工作，主任委员在委员中选举，并报请董事会批准产生。。 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"本公 司"）高级管理人员及有关人员提名管理制度和程序，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《惠州中京电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）以及《上市公司治理准则》等有关规定，董事会设立提名 委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第六条 委员会任 ...

第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行 职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 惠州中京电子科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《惠州中京电子科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并 制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，行使 《公司法》规定的监事会的职权。负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估 内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员为【3】名，为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第六条 审计委员会设主任一名，由独立董 ...

惠州中京电子科技股份有限公司 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中 应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保企业发展战略规划的合理性与投资决策的科学性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《惠州中京电子科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《上市公司治理准则》等有关规定， 董事会设立战略委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是集团公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决 策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，独立董事不少于 1 名。委员会委员由 董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会过半 数选举产生。 第五条 委员会设主任(召集人)一名，由公司董事长担任。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。 委员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时， 其委 ...

（文章来源：每日经济新闻） 中京电子（SZ 002579，收盘价：14.01元）8月19日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收 入约16.18亿元，同比增加21.29%；归属于上市公司股东的净利润约1829万元；基本每股收益0.0299 元。2024年同期营业收入约13.34亿元；归属于上市公司股东的净利润亏损约7301万元；基本每股收益 亏损0.12元。 ...

一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 惠州中京电子科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 惠州中京电子科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 惠州中京电子科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 第八节 财务报告 3 惠州中京电子科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：惠州中京电子科技股份有限公司 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 434,286,423.68 331,222,687.38 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 939,405,196.42 854,035,423.95 应收款项融资 115,576,836.13 87,202,355.80 预付款项 14,738,130.17 5,890,048.31 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 10,361,213.28 4,658,735.25 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 601,901,769.19 ...

第 3 页 共 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年半年度 编制单位：惠州中京电子科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初 | 2024年度占用累 计发生金额 | 2024年度占用 资金的利息 | 2024年度偿还 | 2024年期末 | 占用形成原因 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方 ...

惠州中京电子科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1. | 全文：股东大会 | 全文：相关条款中涉及"股东大会"的表述均相应修改成"股东会"， | | | | 不做逐一列示 | | 2. | 全文：监事会、监事 | 全文：相关条款中涉及上市公司"监事会""监事""职工代表监事" | | | | 的表述均予以删除，或者调整为"董事会审计委员会"或者"审计委员 | | | | 会"或者"审计委员会成员"，不做逐一列示。 | | 3. | 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范惠州中京电子科技股份 | 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范惠州中京电子科技股份 | | | 有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东和债权 | 有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东、职工 | | | 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） | 和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关 ...