证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2023-065 山东圣阳电源股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）拟为控股子公司山东圣阳锂 科新能源有限公司（以下简称"圣阳锂科"）20,000 万元财务资助额度予以展期，展期 24 个月，在总额度内可滚动使用，借款年利率执行中国人民银行最近一期公布的一年 期贷款市场报价利率（LPR）。 2、本次财务资助展期事项已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四 次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 3、本次财务资助对象为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，整体 风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 一、财务资助展期事项概述 1 月 8 日。截至目前，公司按照上述借款协议约定向圣阳锂科累计提供借款 15,000 万 元。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日、2023 年 1 月 1 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2023-066 山东圣阳电源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议决议，公司定于 2024 年 1 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体通知 如下： 一、召开会议基本情况 （4）本次会议中审议的涉及影响中小投资者重大利益的议案，将对中小投 资者的表决单独计票。 1、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性 文件的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 4 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 4 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 4 日 9:15—9 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2023-062 山东圣阳电源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、在本次会议召开期间没有增加、否决议案的情况。 2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议。 二、本次会议的召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （2）会议召开时间： 2、会议出席情况： （1）出席会议的股东（含股东代理人）共 16 人，代表有效表决权的股份总数为 119,275,849 股，占公司股份总数的 26.2798 %。其中，现场出席股东大会的股东及股东 代理人共 11 人，代表有效表决权的股份总数为 119,214,897 股，占公司股份总数的 26.2664%；通过网络投票出席会议的股东共 5 人，代表有效表决权的股份总数为 60,952 股，占公司股份总数的 0.0134%。 （2）公司的部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。 （3）山东众成清泰（济南）律师事务所张军律师 ...

法律意见书 山东众成清泰（济南）律师事务所 关于 山东圣阳电源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 的 关于山东圣阳电源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：山东圣阳电源股份有限公司 山东众成清泰（济南）律师事务所（下称"本所"）接受山东圣阳电源股份 有限公司（下称"公司"）的委托，指派本所张军律师、曲孟宇律师列席了公司 于 2023 年 11 月 10 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（下称"本次股东大 会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公 司股东大会规则》等中国现行法律、法规和规范性文件及现行有效的《山东圣阳 电源股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，在进行必要验证工作的 基础上，就本次股东大会的召集与召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文 件规定，出席股东大会的人员资格、召集人资格是否合法有效，表决程序和表决 结果是否合法有效等事宜出具本法律意见书。 法律意见书 济南市历下区经十路 11111 号华润大厦 55 层 邮编：250101 电话：0531-66590909 传真：0531-66590906 法律意见书 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 796,063,081.70, a decrease of 1.18% compared to the same period last year, while year-to-date revenue increased by 16.46% to CNY 2,250,152,327.22[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 reached CNY 56,033,464.77, representing a significant increase of 38.65% year-on-year, with year-to-date net profit up by 83.43% to CNY 167,934,898.29[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.12, reflecting a growth of 33.33% compared to the same period last year, while diluted earnings per share also increased by 33.33%[4] - Net profit for the third quarter was CNY 165,499,414.55, which is a significant increase of 80.19% compared to CNY 91,828,467.70 in the previous year[21] - The company's earnings per share (EPS) for the quarter was CNY 0.37, up from CNY 0.20 in the same quarter last year[21] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 3,268,600,201.26, marking a 7.84% increase from the end of the previous year[4] - Total current assets as of September 30, 2023, amount to CNY 2,153,768,478.03, an increase from CNY 2,095,587,776.36 at the beginning of the year[17] - The total liabilities as of the end of the third quarter were CNY 1,098,554,692.34, compared to CNY 1,031,539,021.55 at the end of the previous year[19] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 2,019,050,428.71, up from CNY 1,860,084,514.35 year-on-year[19] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a negative net amount of CNY -221,773,780.75, indicating a significant decline of 479.11% compared to the previous year[4] - The cash inflow from operating activities totaled CNY 2,058,731,888.21, a slight decrease from CNY 2,033,739,554.49 in the previous year[24] - The net cash outflow from operating activities was CNY -221,773,780.75, compared to a positive cash flow of CNY 58,499,233.00 in the same period last year[24] - The cash inflow from investment activities was CNY 10,924,467.47, down from CNY 72,430,750.74 year-over-year[24] - The net cash outflow from investment activities reached CNY -162,233,924.84, compared to CNY -50,058,560.48 in the previous year[24] - The cash inflow from financing activities amounted to CNY 226,669,583.68, an increase from CNY 112,740,916.12 in the same quarter last year[25] - The net cash flow from financing activities was CNY 142,635,832.70, compared to CNY 71,287,328.61 in the previous year[25] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 259,290,433.35, down from CNY 584,990,635.99 at the end of the previous year[25] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 47,984[14] - The largest shareholder, Shandong Guohui Investment Holding Group Co., Ltd., holds 23.08% of shares, totaling 104,738,998 shares[14] - The top ten shareholders hold a significant portion of the company's equity, with the top shareholder alone holding over 23%[14] Operational Metrics - Accounts receivable increased by 32.37% to CNY 108,248,070.00, primarily due to higher sales revenue during the period[10] - Inventory levels rose by 75.80% to CNY 50,872,370.00, attributed to an increase in product stock[10] - The company reported a 288.55% increase in long-term borrowings, reaching CNY 26,484,870.00, due to additional bank loans taken during the period[10] - Research and development expenses increased to CNY 68,031,938.14, representing a rise of 19.66% from CNY 56,864,496.62 in the previous year[19] - The company reported a decrease in credit impairment losses to CNY -14,358,826.33 from CNY -9,398,086.11 in the previous year, suggesting improved asset quality[19] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies, although specific figures and strategies were not disclosed in the report[21] - The company did not report any significant new product launches or market expansions during this quarter[26]

山东圣阳电源股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 党的组织 | | 23 | | 第六章 | 董事会 | | 24 | | | 第一节 | 董事 | 24 | | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第八章 | 监事会 | | 35 | | | 第一节 | 监事 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2023-058 山东圣阳电源股份有限公司 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 开展党的活动。公司党组织按照《中国共 | 检查委员会。 | | 产党基层组织选举工作暂行条例》定期进 | 第九十七条 公司党委领导班子根据《党 | | 行换届选举。公司应当为党组织的活动提 | 章》《中国共产党国有企业基层组织工作条例 | | 供必要条件，保障党组织的工作经费并纳 | （试行）》等规定，按照管理权限配备。党委 | | 入公司年度预算方案。 | 领导班子成员为 5 至 9 人，设党委书记 1 人、 | | | 副书记 1 至 2 人，设纪委书记 1 人。 | | | 第九十八条 公司党委按照有关规定设立 | | | 党的基层委员会、总支部委员会、支部委员会， | | | 建立健全党务工作机构，配备党务工作人员。 | | | 公司应当为党组织的活动提供必要条件，保障 | | | 党组织的工作经费，并纳入公司年度预算方案。 | | | 公司党组织按照《中国共产党基层组织选举工 | | | 作条例》定期进行换届选举。 | | | 第九十九条 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2023-056 山东圣阳电源股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日 9:00 在公司会议 室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。董事李伟先 生、张连钵先生、陈庆振先生现场出席了会议，董事李亮先生、刘晓迪女士、马涛先生、 桑丽霞女士、颜廷礼先生以通讯方式参加了会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议由董事长李伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。经全体董事审议并表决，审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年第三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2023-059 山东圣阳电源股份有限公司 关于提名第六届董事会非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》，鉴于杨俊超先生因个人原因，已辞去公司第六届董事会非独立董事 职务，公司董事会空缺非独立董事一名。为保证董事会规范运作，经公司董事会 提名委员会资格审查，同意提名魏增亮先生为第六届董事会非独立董事候选人 （简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之 日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 董事会 2023 年 10 月 26 日 附件：非独立董事候选人简历 魏增亮，男，1984 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。 曾任公司国际业务部部长、营销中心副总监、海外业务总监、经理助理，现任公 司副总经理，深圳市方信电源技术有限公司执行董事、总经理。 截至目前，魏增亮 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2023-061 山东圣阳电源股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议决议，公司定于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第三次临时股东大会，具体通 知如下： 一、召开会议基本情况 1、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性 文件的规定。 4、会议召开时间： （2）网络投票时间：2023 年 11 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日 9:15-1 ...