2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及 《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司相 关会议并认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司及全体股东 特别是中小股东的合法利益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人桑丽霞，女，1975 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士研究生 学历。现任北京工业大学机械与能源工程学院教授；中国高等教育学会工程热物理专 业委员会理事；2021 年 1 月 28 日至今担任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门会员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，任职符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-009 山东圣阳电源股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日 10:00 在公司 212 会 议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中， 董事李伟先生、段彪先生、魏增亮先生、陈庆振先生、李亮先生、刘晓迪女士、马涛先 生、颜廷礼先生现场出席了会议，董事桑丽霞女士以通讯方式出席了会议。公司监事和 高级管理人员列席了会议。会议由董事长李伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议并表决，审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 议案表决情况 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议决议，公司定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，具体通知如 下： 一、召开会议基本情况 1、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司 2024 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-017 山东圣阳电源股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性 文件的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的 ...

山东圣阳电源股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议通 知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日 11:30 在 公司 201 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 5 名，实际监 事 5 名。其中，监事宫国伟先生、吕燕妮女士、张敏女士、牟晶晶女士现场出席 了会议，监事陈宝国先生以通讯方式出席了会议。会议由监事会主席宫国伟先生 召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会 监事认真审议并表决，审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-010 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议并通 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-012 山东圣阳电源股份有限公司 公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、本次利润分配预案的审议程序 2025 年 4 月 24 日，山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董 事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议，分别以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权 和 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、本次利润分配预案的基本情况 根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2024 年度，公司实现的归属于 上市公司股东的净利润 205,256,961.84 元，母公司实现净利润 223,792,317.68 元，计提 法定盈余公积金 22,379,231.77 元。截至 2024 年 12 月 31 日 ...

二○二五年四月二十四日 关于山东圣阳电源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项说明 和信专字（2025）第 000321 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 山东圣阳电源股份有限公司 专项说明 关于山东圣阳电源股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2025)第 000321 号 山东圣阳电源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东圣阳电源股份有限 公司（以下简称"圣阳股份公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出 具了和信审字（2025）第 000668 号（标准无保留意见）审计报告。 依据中国证券监督管理 ...

山东圣阳电源股份有限公司 审计报告 和信审字（2025）第 000938 号 | | | 一、内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月二十四日 山东圣阳电源股份有限公司 报告正文 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 内部控制审计报告 和信审字(2025)第 000938 号 山东圣阳电源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东圣阳电源股份有限公司（以下简称圣阳股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是圣阳股份 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 和信会计师事务所（ ...

山东圣阳电源股份有限公司 审计报告 和信审字（2025）第 000668 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 8-11 | | 2、合并及公司利润表 | 12-13 | | 3、合并及公司现金流量表 | 14-15 | | 4、合并及公司所有者权益(股东权益)变动表 | 16-19 | | 5、财务报表附注 | 20-108 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月二十四日 山东圣阳电源股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字(2025)第 000668 号 山东圣阳电源股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东圣阳电源股份有限公司（以下简称圣阳股份公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了圣阳股份公司 2024 年 12 月 31 日 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4500 | 0.3800 | 18.42 | 0.3000 | | 每股净资产（元） | 4.81 | 4.45 | 8.09 | 4.1 | | 每股公积金(元) | 1.97 | 1.97 | 0 | 1.97 | | 每股未分配利润(元) | 1.64 | 1.36 | 20.59 | 1.03 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 30.15 | 28.13 | 7.18 | 27.96 | | 净利润(亿元) | 2.05 | 1.74 | 17.82 | 1.36 | | 净资产收益率(%) | 9.78 | 8.92 | 9.64 | 7.57 | 前十大流通股东累计持有： 15398.95万股，累计占流通股比： 34.03%，较上期变化： 471.35万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | ...

圣阳股份（002580）公告，2024年营业收入30.15亿元，同比增长7.17%。归属于上市公司股东的净利润 2.05亿元，同比增长18.25%。基本每股收益0.45元/股，同比增长18.42%。公司拟向全体股东每10股派发 现金红利0.4元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。 ...