山东圣阳电源股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）运作，维护 公司和股东的合法权益，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《山东圣阳电源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和公司章程的补充规定，公 司召开监事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件 和公司章程的规定。 第二章 监事的产生及职责 第三条 监事由股东代表和公司职工代表担任，其中公司职工代表担任的监 事不得少于监事会人数的三分之一。 股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任的监事由公司职 工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事： （一）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满； （三）被 ...

山东圣阳电源股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规和规范性文件及《山东圣阳电源股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会设立的专门 工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选 择并提出建议，对董事会负责并报告工作。 第三条 本工作制度所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经 理、总工程师、总经理助理、董事会秘书及财务总监。 第四条 公司指定董事会办公室负责提名委员会日常工作联络、会议组织、 材料准备和档案管理等工作。董事会秘书负责提名委员会和董事会之间的具体协 调工作。 第二章 人员组成 （三）符合有关法律法规或《公司章程》规定的其他条件。 第八条 提名委员会设主任（召集人）一名，主任在独立董事间选举产生。 1 提名委员会主任负责召集和主 ...

山东圣阳电源股份有限公司 承诺管理制度 承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应当明确披露需要取得的审批，并明 确如无法取得审批的补救措施。 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）及其 实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员、关联方、收购人、资产交易对 方、破产重整投资人、其他承诺人等（以下合称"承诺人"）的承诺管理，规范 履行承诺行为，切实保护公司及中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规以及《山东圣阳电源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称承诺指承诺人在首次公开发行股票、再融资、并购重组、 破产重整以及日常经营过程中作出解决同业竞争、资产注入、股权激励、解决产 权瑕疵等各项承诺的行为。 第五条 承诺人的承诺事项应当包括以下内容： （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策； （三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函） 主要条款、担保责任等（如有 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-009 山东圣阳电源股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董 事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预 案的议案》，现将有关内容公告如下： 一、本次利润分配预案的基本情况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2023 年度，公司实现的归 属于上市公司股东的净利润 173,575,975.54 元，母公司实现净利润 170,424,198.37 元， 计提法定盈余公积金 17,042,419.84 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供 分配利润 616,845,917.26 元，母公司可供分配利润 610,758,826.13 元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，在 ...

山东圣阳电源股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对截 至2023年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，经测试，公 司部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司对有关资产计提相应的减值准 备。具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况 证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-014 1、信用减值 对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、 应收票据、应收款项融资、合同资产等应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当 于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。 经对公司截至2023年12月31日合并报表范围内的发生减值迹象的资产，如应收账款、 应收票据、其他应收款、存货、固定资产等进行全面清查和减值测试后，报告期内，公 司计提的信用减值及资产减值准备合计1,813.26万元。具体明细如下： 单位：万元 | 类别 | 资产名称 | 2023 年 ...

山东圣阳电源股份有限公司董事会审计委员会 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风 险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证 券虚假陈述责任纠纷案件之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民 事责任的情况。 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和山东圣阳电 源股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作制度》等相关 规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 1、基本情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制 事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为 谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所 ...

股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）和全体股东 的合法权益，规范股东大会的组织和行为，确保股东大会的工作效率和科学决策， 保证股东大会会议程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和《山东圣阳电源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 山东圣阳电源股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公 司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司召开股东大会应当平等对待全体股东，不得以利益输送、利益 交换等方式影响股东的表决，操纵表决结果，损害其他股东的合法权益。 第四条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东大会分为年度股东大会、临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次， ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-011 山东圣阳电源股份有限公司 关于 2024 年投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第六届董事会第五次会议，审议通过了公司《关于 2024 年投资计划的议案》，该 议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、投资计划情况 2024 年投资计划的投资及实施主体包括公司及合并报表范围内的权属公司。 三、投资计划资金来源 2024 年投资计划的资金来源为公司及权属公司自有资金或银行贷款。 四、风险提示 该投资计划为公司及权属公司 2024 年度投资的预算安排，以上项目的实施 与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中，可能会对投资计划 进行调整，存在不确定性。该投资计划尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 1、第六届董事会第五次会议决议 特此公告。 为助力公司高质量发展，根据公司发展战略规划，结合公司经营需要，围绕 主 ...

山东圣阳电源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及 《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠 实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意 见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人梁仕念，1969 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，正高级会 计师，中国律师资格。就职于山东省注册会计师协会，现任山东省注册会计师协会副 会长兼秘书长；青岛雷神科技股份有限公司独立董事；世纪天鸿教育科技股份有限公 司独立董事；山东南山铝业股份有限公司独立董事。2023 年 5 月 29 日，辞去公司独 立董事职务。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门会员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 ...

山东圣阳电源股份有限公司 （二）公司合并报表审计意见 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况 以及 2023 年度的经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。 二、报告期内主要会计数据和财务指标 2023 年度财务决算报告 一、合并报表范围及审计意见 （一）公司合并报表范围 母公司：山东圣阳电源股份有限公司 合并财务报表范围包括山东圣阳锂科新能源有限公司、深圳市方信电源技术 有限公司、山东正信塑料有限公司、山东圣阳智慧能源科技有限公司、圣阳香港 有限公司等 14 家公司。 | 位 1 (民币) : ല - | | --- | | 用 | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | | | | | 增减 | | 营业收入 | 2,813,298,823.81 | 2,796,260,106.00 | 0.61% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 173,575,975.54 ...