经审阅公司 2024 年日常关联交易预计的相关资料，我们认为，公司 2024 年预计 发生的日常关联交易系公司正常经营需要，交易价格由交易双方参考市场价格协商确 定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情形，不会对公司独立性产生影响。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事 应回避表决。同意将该议案提交公司第六届董事会第五次会议审议。 2024年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规及《山东圣阳电源股份公司章程》的有关 规定，山东圣阳电源股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日以通讯方式 召开 2024 年第一次独立董事专门会议，本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独 立董事 3 名。全体独立董事本着客观公正的立场，对拟提交第六届董事会第五次会议 的相关事项进行了审议，并发表意见如下： 山东圣阳电源股份有限公司 独立董事：马涛、桑丽霞、颜廷礼 2024 年 4 月 17 日 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-015 山东圣阳电源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据 中华人民共和国财政部（下称"财政部"）发布的相关规定进行相应变更，无需 提交公司董事会和股东大会审议，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产 生重大影响。现将具体情况公告如下： 本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》相关规定。除上述变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业 会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，变更 后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关 法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全 ...

山东圣阳电源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，经山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 5 月 29 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，本人被选举为公司第六届董 事会独立董事。自任职以来，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定和要求， 诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立 意见，充分发挥独立董事作用，积极维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人颜廷礼，1968 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学 历。曾任山东外贸集团财务部会计；山东恒信会计师事务所主任会计师；山东东 信会计师事务所主任会计师。现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）高级合 伙人、青岛分所负责人；山东朗进科技股份有限公司独立董事。2023 年 5 月 29 日至今担任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在 ...

（一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，本人本着谨慎客观的原则，以勤勉负责的态度，按时出席董事会 会议，认真审阅议案资料，积极参与各议案讨论，依据专业能力和经验做出独立判 断，提出合理化建议，独立、客观、谨慎地行使表决权。本人对董事会审议的各项 议案均投赞成票，无反对、弃权情况。报告期内，本人出席董事会、股东大会情况 如下： | | 董事会会议次数 | | 7 | | 股东大会次数 | 4 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席 | 现场出 | 通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东 | | 次数 | 席次数 | 出席次数 | 席次数 | 次数 | 亲自出席会议 | 大会次数 | | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 | 山东圣阳电源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法 ...

第三条 审计委员会依据《公司章程》和本工作制度的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第四条 审计委员会下设内部审计部门，负责日常工作联络、会议组织、材 料准备和档案管理等工作。董事会秘书负责审计委员会和董事会之间的具体协调 工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事应过半数， 且至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员为不在公司担任高级管 理人员的董事。 山东圣阳电源股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为强化山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件及《山东圣阳电 源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会设立的专门 工作机构，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负 责并报告工作。 审计委员 ...

山东圣阳电源股份有限公司 风险管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）的风险管理， 建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证公司安全、稳健运行， 提高经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》 等法律、法规和规范性文件以及《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度旨在公司为实现以下目标提供合理保证： （一）将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内； （二）实现公司内外部信息沟通的真实、可靠； （三）确保法律法规的遵循； （四）提高公司经营的效益及效率； （五）确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，使其不因灾 害性风险或人为失误而遭受重大损失。 第三条 公司风险是指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响。 （一）战略风险：没有制定或制定的战略决策不正确，影响战略目标实现的 负面因素。 （二）财务风险：包括财务报告失真风险、资产安全受到威胁风险。 1、财务报告失真风险。 没有完全按照相关会计准则、会计制度的规定组织会计核算和编制财务会计 报告，没有按规定披露相关信 ...

山东圣阳电源股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 党的组织 | | 23 | | 第六章 | 董事会 | | 25 | | | 第一节 | 董事 | 25 | | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第八章 | 监事会 | | 36 | | | 第一节 | 监事 | 36 | ...

山东圣阳电源股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为切实加强山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《公司法》 《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人；董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜；董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。董事会办公室具体负责公司内幕信息的日常管理工作；监事会 对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门、分公司、控股子公 司及公司能够对其实施重大影响的参股公司应做好内幕信息的保密工作，应积极 配合董事会办公室做好内幕信息知情人的登记管理工作。 第四条 未经董事会批准，公司任何部门或个人不得向外界报道、传送或以 其他方式向外界泄露公 ...

山东圣阳电源有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于山东圣阳电源股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024JNAA2F0001 山东圣阳电源股份有限公司 山东圣阳电源股份有限公司全体股东： 除对圣阳电源公司 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表 所载项目金额与我们审计圣阳电源公司 2023 年度财务报表时圣阳电源公司提供的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表 执行任何附加程序。 为了更好地理解圣阳电源公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供圣阳电源公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任何目的。 1 专项说明（续） XYZH/2024JNAA2F0001 山东圣阳电源股份有限公司 （本页无正文） ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-016 山东圣阳电源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议决议，公司定于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，具体通知如 下： 一、召开会议基本情况 1、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司 2023 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性 文件的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具 ...