山东圣阳电源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性 文件及《公司章程》《监事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度， 忠实勤勉履行职责，积极开展相关工作，对公司经营活动、合规治理、财务状况、 董事及高级管理人员履职情况等进行监督，维护公司利益及股东合法权益，促进 公司规范运作和稳健发展。现将监事会 2023 年度工作情况向各位股东汇报，具 体情况如下： 一、2023 年度主要工作情况 （一）依法合规召开会议，持续规范监事会运作 报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的相关规定，顺利完成了第六届监事会换届选举工作。2023 年，监事会共召集召 开 7 次会议，审议通过定期报告、财务决算、关联交易、利润分配、监事会换届 选举等议案 17 项。会议召开情况如下： 1、2023 年 2 月 20 日，公司召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于控股子公司申请项目贷款并由公司提供担保及关联方为公司提供反担保 的议案》。 2、20 ...

山东圣阳电源股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为切实加强山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《公司法》 《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人；董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜；董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。董事会办公室具体负责公司内幕信息的日常管理工作；监事会 对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门、分公司、控股子公 司及公司能够对其实施重大影响的参股公司应做好内幕信息的保密工作，应积极 配合董事会办公室做好内幕信息知情人的登记管理工作。 第四条 未经董事会批准，公司任何部门或个人不得向外界报道、传送或以 其他方式向外界泄露公 ...

山东圣阳电源股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 前款所称会计专业人士是指具有注册会计师资格或具有会计、审计或者财务 管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位或具有经济管理方面高级职 称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 第二章 独立董事的任职资格与任免 1 第五条 担任公司独立董事必须具有有关法律、法规、规范性文件及中国证 监会和深圳证券交易所所要求的独立性，下列人员不得担任独立董事： 第一条 为进一步完善山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，保护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，规范独立董事履行职 责，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 ...

（一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，本人本着谨慎客观的原则，以勤勉负责的态度，按时出席董事会 会议，认真审阅议案资料，积极参与各议案讨论，依据专业能力和经验做出独立判 断，提出合理化建议，独立、客观、谨慎地行使表决权。本人对董事会审议的各项 议案均投赞成票，无反对、弃权情况。报告期内，本人出席董事会、股东大会情况 如下： | | 董事会会议次数 | | 7 | | 股东大会次数 | 4 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席 | 现场出 | 通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东 | | 次数 | 席次数 | 出席次数 | 席次数 | 次数 | 亲自出席会议 | 大会次数 | | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 | 山东圣阳电源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法 ...

山东圣阳电源股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对截 至2023年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，经测试，公 司部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司对有关资产计提相应的减值准 备。具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况 证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-014 1、信用减值 对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、 应收票据、应收款项融资、合同资产等应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当 于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。 经对公司截至2023年12月31日合并报表范围内的发生减值迹象的资产，如应收账款、 应收票据、其他应收款、存货、固定资产等进行全面清查和减值测试后，报告期内，公 司计提的信用减值及资产减值准备合计1,813.26万元。具体明细如下： 单位：万元 | 类别 | 资产名称 | 2023 年 ...

山东圣阳电源股份有限公司 风险管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）的风险管理， 建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证公司安全、稳健运行， 提高经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》 等法律、法规和规范性文件以及《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度旨在公司为实现以下目标提供合理保证： （一）将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内； （二）实现公司内外部信息沟通的真实、可靠； （三）确保法律法规的遵循； （四）提高公司经营的效益及效率； （五）确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，使其不因灾 害性风险或人为失误而遭受重大损失。 第三条 公司风险是指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响。 （一）战略风险：没有制定或制定的战略决策不正确，影响战略目标实现的 负面因素。 （二）财务风险：包括财务报告失真风险、资产安全受到威胁风险。 1、财务报告失真风险。 没有完全按照相关会计准则、会计制度的规定组织会计核算和编制财务会计 报告，没有按规定披露相关信 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-013 山东圣阳电源股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订 <股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》；于 2024 年 4 月 18 日召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规 则>的议案》。根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公 司实际，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议 事规则》进行修订。现将具体修订情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 原条款 修订后条款 第二十四条 公司在下列情况下，可以依 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 收购本公司的股份： （一） 减少公司注册资本； （二） 与持有本公司股 ...

股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）和全体股东 的合法权益，规范股东大会的组织和行为，确保股东大会的工作效率和科学决策， 保证股东大会会议程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和《山东圣阳电源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 山东圣阳电源股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公 司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司召开股东大会应当平等对待全体股东，不得以利益输送、利益 交换等方式影响股东的表决，操纵表决结果，损害其他股东的合法权益。 第四条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东大会分为年度股东大会、临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次， ...

山东圣阳电源股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告的管理，确保及时、准确、真实、完整地披露所有对本公司股票及其 衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《公司法》《证券法》、中国 证监会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指本制度第二章规定的信息及其他对公 司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司重大信息内部报告 制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生 较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告责任的有关人员和公司，应 及时将相关信息向公司董事会和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； （六）其他可能接触重大信息的人士。 第四条 公司董事、监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人 ...

山东圣阳电源股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-012 山东圣阳电源股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 （一） 主要会计数据和财务指标 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 山东圣阳电源股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 596,295,999.31 | 586,922,515.63 | 1.60% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 51,7 ...