山东圣阳电源股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等 工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 审计委员会工作指引》等法律法规、监管规则，以及《山东圣阳电源股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合山东圣阳电源股份有限公 司（以下简称"公司"）实际，制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会设立的专门 工作机构，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督和核查工作，并依法行使 《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本工作制度的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第四条 审计委员会下设内部审计部门，负责审计委员会的日常工作联络、 会议组织、材料准备和档案管理等工作。董事会秘书负责审计委员会和董事会之 间的具体协调工作。 第五条 审计委员会成员由三名以 ...

山东圣阳电源股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）担保行为， 切实防范经营风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国担保法》《上市公司监管指引第 8 号—上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《山东圣阳电源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押和质押。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。公司及控股子公司的对 外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控 股子公司对外担保总额之和。 公司控股子公司的对外担保，参照本制度执行。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第四条 公司对外担保应当要求被担保人提供反担保或其他 ...

山东圣阳电源股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范山东圣阳电源股份有限公司(以下简称"公司")内部 控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《山东圣阳电源股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及所有员工共 同实施的，为了保证各项经济活动的效率和效果，确保财务报告的可靠性，保护 资产的安全、完整，防范、规避经营风险，防止欺诈和舞弊，确保有关法律法规 和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列具有控制职能的业务操作程序、 管理方法与控制措施的总称。内部控制中公司各个层级应承担的职责如下： （一）董事会：对内部控制的建立健全和有效实施负责，全面负责公司内部 控制制度的制定、实施和完善，并定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果 评估。 （二）高级管理人员：全面落实和执行内部控制制度的相关规定，组织领导 企业内部控制的日常运行，检查公司 ...

山东圣阳电源股份有限公司 董事会向经理层授权管理办法 第一章 总 则 第一条 为完善山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范董事会向经理层授权行为，提高经营管理效率，根据《中华人民共和国 公司法》《山东圣阳电源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《山 东圣阳电源股份有限公司董事会议事规则》等规定，制定本办法。 第二条 本办法所称"授权"是指董事会在不违反法律法规强制性规定的前 提下，在一定条件和范围内，将董事会法定职权以外部分事项的决定权授予经理 层行使。 第二章 授权原则 第三条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则： （一）审慎授权原则。授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制。 （二）适时调整原则。授权事项在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内 外部因素的变化情况和经营管理工作的需要，适时调整。 （三）制衡与效率原则。授权的设置，既要体现对经理层的制衡作用，又要 有利于提高经理层对日常业务的管理效率。 第三章 授权范围 第四条 董事会根据公司发展战略、综合考虑授权事项的风险程度，授权经 理层事项及具体权限如下： （一）组织研究董事会的相关决议或者董事长代表董事会、 ...

山东圣阳电源股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，保证公司总经理合法、高效、勤勉的履行职责，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及《山东圣阳电源股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定， 制订本工作制度。 第二条 总经理受董事会委托执行董事会所作出的决议，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称其他高级管理人员为常务副总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书、总工程师和总经理助理。 第四条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总经理聘任 第五条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、 常务副总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、常务副总经理、 副总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不 得超过公司董事总数的二分之一。 第六条 具有下列情形之一者，不得担任公司总经理及其他高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产 ...

山东圣阳电源股份有限公司 关联交易规则 （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人或其他组织； （三）由第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（不 含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （五）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的 其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 第四条 公司与第三条第（二）项所列法人或其他组织受同一国有资产管理 机构控制而形成第三条第（二）项所述情形的，不因此构成关联关系，但其法定 代表人、董事长、总经理或者半数以上的董事兼任公司董事或者高级管理人员的 除外。 第一章 总 则 第一条 为规范山东圣阳电源股份有限公司(以下简称"公司")关联交易行 为，保证关联交易的公允性和合法性，切实保护投资者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-032 山东圣阳电源股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）拟为控股子公司山东圣阳锂科 新能源有限公司（以下简称"圣阳锂科"）20,000 万元财务资助额度予以展期，展期期限 自 2026 年 1 月 9 日至 2028 年 1 月 8 日，在总额度内可滚动使用，借款年利率按借款时 的一年期贷款市场报价利率（LPR）执行。 2、本次财务资助展期事项已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第 十二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 3、本次财务资助对象为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，整体 风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 一、财务资助展期事项概述 （一）基本情况 公司于 2022 年 10 月 26 日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十 八次会议，于 2022 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-031 山东圣阳电源股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日召开第六届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公 司部分治理制度的议案》，同日，公司召开第六届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为全面贯彻落实法律、法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，提升公 司治理水平，根据《公司法》（2024 年 7 月 1 日实施）、中国证监会《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》及《深圳证券交 易所股票上市规则》法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 不再设置监事会，同时对《公司章程》及部分治理制度进行相应修订，并同步调 整公司组织机构。本次《公司章程》修订主要内容为：一是删除原公司章程中关 于监事会的内容，由董事 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次 会议决议，公司定于 2025 年 10 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体 通知如下： 一、召开会议基本情况 1、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-033 山东圣阳电源股份有限公司 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性 文件的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 20 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 10 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 ...

第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议 通知于 2025 年 9 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 9 月 22 日 11:00 在公司 201 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 5 名，实际 出席监事 5 名。其中，监事宫国伟先生、吕燕妮女士、张敏女士现场出席了会议， 监事陈宝国先生、牟晶晶女士以通讯方式出席了会议。会议由监事会主席宫国伟 先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经 与会监事认真审议并表决，审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-030 山东圣阳电源股份有限公司 关联监事陈宝国先生、牟晶晶女士回避表决。 监事会认为：本次财务资助展期暨关联交易决策程序符合《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...