内部控制审计报告 1-2 索引 页码 山东圣阳电源股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了山东圣阳电源股份有限公司（以下简称圣阳电源公司）2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-007 山东圣阳电源股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 《2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日 16:30 在 公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监 事 5 名。监事宫国伟先生、牟晶晶女士、吕燕妮女士、张敏女士现场出席了会议， 监事陈宝国先生以通讯方式出席了会议。会议由监事会主席宫国伟先生召集并主 持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议 并表决，审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 议案表决情况：同意 5 票， ...

本人桑丽霞，1975 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士研究生 学历。北京工业大学"京华人才"和北京市属高校"青年拔尖人才"；美国 Case Western Reserve University 国家公派访问学者；瑞典 Malardalen University 国家公派访问学者。现任北京工业大学机械与能源工程学院教授；国际清洁能源 论坛（澳门）理事、中国高等教育学会工程热物理专业委员会理事；2021 年 1 月 28 日至今担任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门会员 会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件中关 于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 山东圣阳电源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公 ...

山东圣阳电源股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作的管理，规范公司的信息披露行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件以 及《山东圣阳电源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称"应披露的信息"是指将可能对公司股票价格产生重大 影响而投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的其他信息。 第三条 公司发生的或与之有关的事件没有达到本制度规定的披露标准，或 者本制度没有做出具体规定，但深圳证券交易所或公司董事会认为该事件对公司 股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的，公司应当按照本制度的规定及 时进行披露。 第四条 信息披露是公司的持续责任，公司应该诚信履行持续信息披露的义 务。 第 ...

山东圣阳电源股份有限公司 关联交易规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东圣阳电源股份有限公司(以下简称"公司")关联交易行 为，保证关联交易的公允性和合法性，切实保护投资者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，制定本规则。 第二章 关联方和关联关系 第二条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （一） 直接或间接持有公司 5％以上股份的自然人； （二） 公司董事、监事及高级管理人员； 1 （三） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织的董事、监事及高级管理 人员； （四） 本条第（一）、（二）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、 父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的 兄弟姐妹和子女配偶的父母； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以 ...

山东圣阳电源股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告的管理，确保及时、准确、真实、完整地披露所有对本公司股票及其 衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《公司法》《证券法》、中国 证监会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指本制度第二章规定的信息及其他对公 司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司重大信息内部报告 制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生 较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告责任的有关人员和公司，应 及时将相关信息向公司董事会和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； （六）其他可能接触重大信息的人士。 第四条 公司董事、监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人 ...

山东圣阳电源股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）的战略需要， 完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，保证公司在战略和投资决 策中的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国 证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规 范性文件及《山东圣阳电源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会设立的专门 工作机构，主要就公司的长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对 董事会负责并报告工作。 第三条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充 分而专业化的研究；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟 踪。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由不少于三名董事组成，外部董事占多数，且至少 有一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（含）提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条 ...

山东圣阳电源股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》 《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提 ...

山东圣阳电源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性 文件及《公司章程》《监事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度， 忠实勤勉履行职责，积极开展相关工作，对公司经营活动、合规治理、财务状况、 董事及高级管理人员履职情况等进行监督，维护公司利益及股东合法权益，促进 公司规范运作和稳健发展。现将监事会 2023 年度工作情况向各位股东汇报，具 体情况如下： 一、2023 年度主要工作情况 （一）依法合规召开会议，持续规范监事会运作 报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的相关规定，顺利完成了第六届监事会换届选举工作。2023 年，监事会共召集召 开 7 次会议，审议通过定期报告、财务决算、关联交易、利润分配、监事会换届 选举等议案 17 项。会议召开情况如下： 1、2023 年 2 月 20 日，公司召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于控股子公司申请项目贷款并由公司提供担保及关联方为公司提供反担保 的议案》。 2、20 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-006 山东圣阳电源股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 18 日 15:00 在公司会议 室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中， 董事李伟先生、刘晓迪女士、张连钵先生、陈庆振先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生现场 出席了会议，董事李亮先生、马涛先生以通讯方式出席了会议，董事魏增亮先生因工作 原因书面委托董事张连钵先生对董事会所有议案代为投票。经审查，董事魏增亮先生的 授权委托合法有效。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李伟先生召集 并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议并 表决，审议通过了如下议案： 独立董事马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生、梁仕念先生分别向董事会提交了 《2023 年度独立董事述职报 ...