山东圣阳电源股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 6 月 12 日上午 以通讯方式召开。会议应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名，分别 为监事宫国伟先生、陈宝国先生、牟晶晶女士、吕燕妮女士、张敏女士，会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议就如下事项形成决 议： 证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-022 一、审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、 投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，具有多年为上市公司提供审计服务 的经验与能力，满足公司 2024 年财务报表和内部控制审计工作的要求，公司会 计师事务所选聘工作公开、公平、公正，同意聘任和信会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-021 山东圣阳电源股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 6 月 12 日上午以通讯方式召 开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，分别为董事李伟先生、张 连钵先生、陈庆振先生、魏增亮先生、李亮先生、刘晓迪女士、桑丽霞女士、颜廷礼先 生、马涛先生，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议就 如下事项形成决议： 一、审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 该议案尚需提交公司股东大会审议。 《关于拟变更会计师事务所的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议并通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于召开 2024 年 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-024 山东圣阳电源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议决 议，公司定于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体通知如下： 一、召开会议基本情况 1、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会 议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权； （3）同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种 ...

山东圣阳电源股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作的管理，规范公司的信息披露行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件以 及《山东圣阳电源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称"应披露的信息"是指将可能对公司股票价格产生重大 影响而投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的其他信息。 第三条 公司发生的或与之有关的事件没有达到本制度规定的披露标准，或 者本制度没有做出具体规定，但深圳证券交易所或公司董事会认为该事件对公司 股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的，公司应当按照本制度的规定及 时进行披露。 第四条 信息披露是公司的持续责任，公司应该诚信履行持续信息披露的义 务。 第 ...

山东圣阳电源股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 7 日（星 期二）15:00—17:00 通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办 2023 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 录深圳证券交易所"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏 目参与本次业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员：公司董事长李伟先生、财务总监陈庆振先 生、独立董事颜廷礼先生、董事会秘书张连钵先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者提前登录"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司 2023 年度业绩说明 会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-009 山东圣阳电源股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董 事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预 案的议案》，现将有关内容公告如下： 一、本次利润分配预案的基本情况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2023 年度，公司实现的归 属于上市公司股东的净利润 173,575,975.54 元，母公司实现净利润 170,424,198.37 元， 计提法定盈余公积金 17,042,419.84 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供 分配利润 616,845,917.26 元，母公司可供分配利润 610,758,826.13 元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，在 ...

山东圣阳电源股份有限公司 （二）公司合并报表审计意见 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况 以及 2023 年度的经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。 二、报告期内主要会计数据和财务指标 2023 年度财务决算报告 一、合并报表范围及审计意见 （一）公司合并报表范围 母公司：山东圣阳电源股份有限公司 合并财务报表范围包括山东圣阳锂科新能源有限公司、深圳市方信电源技术 有限公司、山东正信塑料有限公司、山东圣阳智慧能源科技有限公司、圣阳香港 有限公司等 14 家公司。 | 位 1 (民币) : ല - | | --- | | 用 | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | | | | | 增减 | | 营业收入 | 2,813,298,823.81 | 2,796,260,106.00 | 0.61% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 173,575,975.54 ...

山东圣阳电源股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 山东圣阳电源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范 体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控 制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领 域。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性， ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-006 山东圣阳电源股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 18 日 15:00 在公司会议 室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中， 董事李伟先生、刘晓迪女士、张连钵先生、陈庆振先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生现场 出席了会议，董事李亮先生、马涛先生以通讯方式出席了会议，董事魏增亮先生因工作 原因书面委托董事张连钵先生对董事会所有议案代为投票。经审查，董事魏增亮先生的 授权委托合法有效。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李伟先生召集 并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议并 表决，审议通过了如下议案： 独立董事马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生、梁仕念先生分别向董事会提交了 《2023 年度独立董事述职报 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-016 山东圣阳电源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议决议，公司定于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，具体通知如 下： 一、召开会议基本情况 1、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司 2023 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性 文件的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具 ...