SACRED SUN(002580)

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圣阳股份:关联交易规则
2024-04-19 12:14
山东圣阳电源股份有限公司 关联交易规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东圣阳电源股份有限公司(以下简称"公司")关联交易行 为,保证关联交易的公允性和合法性,切实保护投资者的利益,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》(以下 简称"《上市规则》")等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定,制定本规则。 第二章 关联方和关联关系 第二条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人,为公司的关联法人: (一)直接或间接地控制公司的法人或其他组织; (一) 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人; (二) 公司董事、监事及高级管理人员; 1 (三) 直接或间接地控制公司的法人或其他组织的董事、监事及高级管理 人员; (四) 本条第(一)、(二)项所述人士的关系密切的家庭成员,包括配偶、 父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的 兄弟姐妹和子女配偶的父母; (二)由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以 ...
圣阳股份:薪酬与考核委员会工作制度
2024-04-19 12:14
山东圣阳电源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规 和规范性文件及《山东圣阳电源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员会")是董事 会设立的专门工作机构,主要负责制定董事、高级管理人员薪酬的考核标准并进 行考核,制定、审查董事、高级管理人员政策与方案,对董事会负责并报告工作。 第三条 公司指定董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常工作联络、会议 组织、材料准备和档案管理等工作。董事会秘书负责薪酬与考核委员会和董事会 之间的具体协调工作。 (三) 符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 第七条 薪酬与考核委员会设主任(召集人)一名,主任在独立董事间选举 产生。 1 薪酬与考核委员会主任负责召集和主持薪酬与考核委员会会议,主任不履行 职务或不能履行职务,由委员共同推举一名委员代履行 ...
圣阳股份:独立董事年度述职报告
2024-04-19 12:14
本人桑丽霞,1975 年生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,博士研究生 学历。北京工业大学"京华人才"和北京市属高校"青年拔尖人才";美国 Case Western Reserve University 国家公派访问学者;瑞典 Malardalen University 国家公派访问学者。现任北京工业大学机械与能源工程学院教授;国际清洁能源 论坛(澳门)理事、中国高等教育学会工程热物理专业委员会理事;2021 年 1 月 28 日至今担任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间,本人未在公司担任除独立董事及董事会专门会员 会委员以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主 要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的 情况,任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件中关 于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会、股东大会情况 山东圣阳电源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度,作为山东圣阳电源股份有限公司(以下简称"公 ...
圣阳股份:战略委员会工作制度
2024-04-19 12:14
山东圣阳电源股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应山东圣阳电源股份有限公司(以下简称"公司")的战略需要, 完善公司治理结构,提高公司重大决策的专业化水平,保证公司在战略和投资决 策中的科学性,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国 证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规 范性文件及《山东圣阳电源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规 定,制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会(以下简称"战略委员会")是董事会设立的专门 工作机构,主要就公司的长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议,对 董事会负责并报告工作。 第三条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充 分而专业化的研究;应当对公司重大投资方案进行预审,对重大投资决策进行跟 踪。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由不少于三名董事组成,外部董事占多数,且至少 有一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上(含)提名,并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条 ...
圣阳股份:提名委员会工作制度
2024-04-19 12:14
山东圣阳电源股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东圣阳电源股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级 管理人员的产生,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规和规范性文件及《山东圣阳电源股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的规定,制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会(以下简称"提名委员会")是董事会设立的专门 工作机构,主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选 择并提出建议,对董事会负责并报告工作。 第三条 本工作制度所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经 理、总工程师、总经理助理、董事会秘书及财务总监。 第四条 公司指定董事会办公室负责提名委员会日常工作联络、会议组织、 材料准备和档案管理等工作。董事会秘书负责提名委员会和董事会之间的具体协 调工作。 第二章 人员组成 (三)符合有关法律法规或《公司章程》规定的其他条件。 第八条 提名委员会设主任(召集人)一名,主任在独立董事间选举产生。 1 提名委员会主任负责召集和主 ...
圣阳股份:监事会决议公告
2024-04-19 12:14
证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2024-007 山东圣阳电源股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 《2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第五次会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出,会议于 2024 年 4 月 18 日 16:30 在 公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 5 名,实际出席监 事 5 名。监事宫国伟先生、牟晶晶女士、吕燕妮女士、张敏女士现场出席了会议, 监事陈宝国先生以通讯方式出席了会议。会议由监事会主席宫国伟先生召集并主 持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议 并表决,审议通过了如下议案: 一、审议并通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 议案表决情况:同意 5 票, ...
圣阳股份:关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告
2024-04-19 12:14
一、资质条件 1、基本情况 信永中和成立于 1986 年,于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普 通合伙制事务所,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层,首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业 证书,2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所,新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证,2020 年在财政部完成从事证券服务业务会 计师事务所备案。 截止 2023 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)245 人,注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元,其中,审计业务收入为 29.34 亿元,证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度,信永中和上市公司年报审计项 目 366 家,收费总额 4.62 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件 和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和 供应业,批发和零售业,金融业,水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。 2、投资者保护能力 信永中和已按照有 ...
圣阳股份:监事会议事规则
2024-04-19 12:14
山东圣阳电源股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东圣阳电源股份有限公司(以下简称"公司")运作,维护 公司和股东的合法权益,充分发挥监事会的监督管理作用,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司治理准则》《山东圣阳电源股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关法律法规规定,制定本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和公司章程的补充规定,公 司召开监事会除应遵守本规则的规定外,还应符合相关法律、法规、规范性文件 和公司章程的规定。 第二章 监事的产生及职责 第三条 监事由股东代表和公司职工代表担任,其中公司职工代表担任的监 事不得少于监事会人数的三分之一。 股东代表担任的监事由股东大会选举或更换,职工代表担任的监事由公司职 工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第四条 有下列情形之一的,不得担任公司的监事: (一)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; (二)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场禁入措施,期限尚未届满; (三)被 ...
圣阳股份:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告
2024-04-19 12:14
山东圣阳电源股份有限公司董事会审计委员会 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)资质条件 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风 险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证 券虚假陈述责任纠纷案件之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民 事责任的情况。 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和山东圣阳电 源股份有限公司(以下简称"公司")的《公司章程》《审计委员会工作制度》等相关 规定,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下: 1、基本情况 信永中和成立于 1986 年,于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制 事务所,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层,首席合伙人为 谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所 ...
圣阳股份:合规管理办法
2024-04-19 12:14
合规管理办法 第一章 总 则 山东圣阳电源股份有限公司 第一条 为深入贯彻习近平法治思想,落实全面依法治国战略部署,深化法 治企业建设,推动山东圣阳电源股份有限公司(以下简称"公司")加强合规管 理,有效防控合规风险,根据《公司法》《企业国有资产法》等有关法律法规规 定,参照《中央企业合规管理办法》等规定,结合公司实际,制定本办法。 第二条 本办法适用于公司,以及公司出资形成的境内外各级控股企业和实 际控制企业(以下统称"权属企业")。 第三条 本办法所称"合规",是指公司及权属企业经营管理行为和员工履职 行为符合法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则,以及公司章程、相 关规章制度等要求。 本办法所称"合规风险",是指公司和权属企业及其员工在经营管理过程中 因违规行为引发法律责任、造成经济或者声誉损失以及其他负面影响的可能性。 本办法所称"合规管理",是指公司和权属企业以有效防控合规风险为目的, 以提升依法合规经营管理水平为导向,以企业经营管理行为和员工履职行为为对 象,开展的包括建立合规制度、完善运行机制、培育合规文化、强化监督问责等 有组织、有计划的管理活动。 第四条 合规管理工作遵循以下原则: ( ...