证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-010 山东圣阳电源股份有限公司 关于2024年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）及权属公司因日常经营需 要，预计 2024 年与关联方山东国惠产业服务有限公司、青岛中海海洋生物资源 开发有限公司、山东金富地新型建材科技股份有限公司发生日常关联交易金额合 计不超过 655 万元。 2024 年 4 月 18 日，公司召开第六届董事会第五次会议，以 6 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，关联董事 李伟先生、李亮先生、刘晓迪女士对本议案回避表决。独立董事召开 2024 年第 一次独立董事专门会议审议通过了本议案，并发表了审核意见。 2024 年 4 月 18 日，公司召开第六届监事会第五次会议，以 3 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，关联监事 陈宝国先生、牟晶晶女 ...

山东圣阳电源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规 和规范性文件及《山东圣阳电源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董事 会设立的专门工作机构，主要负责制定董事、高级管理人员薪酬的考核标准并进 行考核，制定、审查董事、高级管理人员政策与方案，对董事会负责并报告工作。 第三条 公司指定董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常工作联络、会议 组织、材料准备和档案管理等工作。董事会秘书负责薪酬与考核委员会和董事会 之间的具体协调工作。 （三） 符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 第七条 薪酬与考核委员会设主任（召集人）一名，主任在独立董事间选举 产生。 1 薪酬与考核委员会主任负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，主任不履行 职务或不能履行职务，由委员共同推举一名委员代履行 ...

一、资质条件 1、基本情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普 通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业 证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会 计师事务所备案。 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项 目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件 和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和 供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。 2、投资者保护能力 信永中和已按照有 ...

山东圣阳电源股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 前款所称会计专业人士是指具有注册会计师资格或具有会计、审计或者财务 管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位或具有经济管理方面高级职 称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 第二章 独立董事的任职资格与任免 1 第五条 担任公司独立董事必须具有有关法律、法规、规范性文件及中国证 监会和深圳证券交易所所要求的独立性，下列人员不得担任独立董事： 第一条 为进一步完善山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，保护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，规范独立董事履行职 责，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 ...

山东圣阳电源股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 山东圣阳电源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范 体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控 制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领 域。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性， ...

山东圣阳电源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科 学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《山东圣阳电源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和公司章程的补充规定，公 司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件 和公司章程的规定。 第二章 董事会组成及职权 第三条 公司设董事会。董事会为公司决策机构，对股东大会负责，并向其 报告工作。公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事不低于三分之一；董事会 设董事长 1 人，可设副董事长。 第四条 公司董事会有中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员 业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理 权等职权。 第五条 董事会行使下列职权： （七 ...

合规管理办法 第一章 总 则 山东圣阳电源股份有限公司 第一条 为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国战略部署，深化法 治企业建设，推动山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）加强合规管 理，有效防控合规风险，根据《公司法》《企业国有资产法》等有关法律法规规 定，参照《中央企业合规管理办法》等规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司，以及公司出资形成的境内外各级控股企业和实 际控制企业（以下统称"权属企业"）。 第三条 本办法所称"合规"，是指公司及权属企业经营管理行为和员工履职 行为符合法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及公司章程、相 关规章制度等要求。 本办法所称"合规风险"，是指公司和权属企业及其员工在经营管理过程中 因违规行为引发法律责任、造成经济或者声誉损失以及其他负面影响的可能性。 本办法所称"合规管理"，是指公司和权属企业以有效防控合规风险为目的， 以提升依法合规经营管理水平为导向，以企业经营管理行为和员工履职行为为对 象，开展的包括建立合规制度、完善运行机制、培育合规文化、强化监督问责等 有组织、有计划的管理活动。 第四条 合规管理工作遵循以下原则： （ ...

经核查公司在任独立董事马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门会 员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东圣阳电源股份有限公司 董事会 山东圣阳电源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，结合独立董事出具的 《独立董事独立性情况自查报告》，山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 18 日 ...

山东圣阳电源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，外部环境复杂严峻，全球经济艰难复苏，不确定性已成常态，蓄电 池行业整体承压。面对种种不确定性给行业带来的多重挑战，山东圣阳电源股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会认真履行《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，充分发挥"定战略、作决策、 防风险"的作用，引领公司战略落地，完善内控合规建设，提升规范运作水平和 治理效能，切实维护公司和全体股东的合法权益，有效促进公司持续稳定健康发 展。现将董事会2023年度主要工作情况报告如下： 一、强化战略引领，推动高质量发展 2023年，是公司"十四五"战略规划深化之年。面对全球经济形势依然复杂 严峻、原材料价格持续波动、产业链供需加速博弈等不利因素带来的经营压力， 公司董事会把握大势，带领公司及全体员工沿着既定战略路线，锚定年度经营目 标，聚焦主业发展，坚持科技创新，加大研发投入，关键技术和主要产品核心竞 争力不断提升；坚持固本拓新，市场应用领域不断拓宽，收入保持稳健增长；聚 力提质增效，盈利能 ...

山东圣阳电源股份有限公司 2023 年年度报告全文 山东圣阳电源股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 山东圣阳电源股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李伟、主管会计工作负责人陈庆振及会计机构负责人（会计 主管人员）王飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | | 魏增亮 董事 | 工作原因 | 张连钵 | 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 公司可能存在宏观经济波动风险、行业政策变化风险、国际政治经济风 险、原材料价格波动风险、产品技术迭代风险、汇率变动风险、市场竞争加 剧风险、环保风险等，有关风险因素内容已在本报告中第三 ...