山东圣阳电源股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告的管理，确保及时、准确、真实、完整地披露所有对本公司股票及其 衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《公司法》《证券法》、中国 证监会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指本制度第二章规定的信息及其他对公 司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司重大信息内部报告 制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生 较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告责任的有关人员和公司，应 及时将相关信息向公司董事会和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； （六）其他可能接触重大信息的人士。 第四条 公司董事、监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人 ...

山东圣阳电源股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》 《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提 ...

第三条 审计委员会依据《公司章程》和本工作制度的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第四条 审计委员会下设内部审计部门，负责日常工作联络、会议组织、材 料准备和档案管理等工作。董事会秘书负责审计委员会和董事会之间的具体协调 工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事应过半数， 且至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员为不在公司担任高级管 理人员的董事。 山东圣阳电源股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为强化山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件及《山东圣阳电 源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会设立的专门 工作机构，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负 责并报告工作。 审计委员 ...

山东圣阳电源股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-3 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-96 | 审计报告 XYZH/2024JNAA2B0024 山东圣阳电源股份有限公司 山东圣阳电源股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了山东圣阳电源股份有限公司（以下简称圣阳电源公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 596,295,999.31, representing a 1.60% increase compared to CNY 586,922,515.63 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders increased by 13.58% to CNY 51,759,374.05 from CNY 45,572,538.74 year-on-year[4]. - The basic earnings per share rose by 10.00% to CNY 0.11, up from CNY 0.10 in the previous year[4]. - The net profit for Q1 2024 was CNY 49,119,168.32, an increase from CNY 45,297,562.79 in Q1 2023, representing an increase of approximately 4.0%[17]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 49,285,195.42, compared to CNY 45,302,391.19 in Q1 2023, representing an increase of approximately 6.5%[18]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 3,336,254,379.07, a 4.57% increase from CNY 3,190,453,570.15 at the end of the previous year[4]. - Total liabilities amounted to CNY 1,118,341,097.12, up from CNY 1,021,825,483.62, which is an increase of 9.5%[14]. - Current assets totaled CNY 2,159,776,315.85, up from CNY 2,004,323,036.55, indicating a growth of 7.8%[13]. - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 539,350,212.11 from CNY 495,926,957.17, a rise of 8.7%[12]. - Long-term borrowings increased significantly to CNY 373,595,746.28 from CNY 215,033,335.86, representing a growth of 73.9%[14]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 24.24%, reducing the outflow to CNY -97,569,774.09 from CNY -128,783,770.29[4]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -97,569,774.09, an improvement from CNY -128,783,770.29 in the same period last year[21]. - Cash inflow from financing activities increased by 77.25% to CNY 17,370.65, driven by an increase in bank loans[9]. Operating Performance - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 596,295,999.31, an increase of 1.3% compared to CNY 586,922,515.63 in Q1 2023[16]. - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 552,046,557.24, up from CNY 545,687,984.73 in the same period last year, reflecting a year-on-year increase of 1.7%[16]. - The operating profit for Q1 2024 was CNY 49,178,252.89, up from CNY 44,559,136.08 in Q1 2023, reflecting an increase of about 3.7%[17]. - The total operating expenses for Q1 2024 were CNY 56,000,000.00, compared to CNY 52,000,000.00 in Q1 2023, reflecting an increase of approximately 7.7%[17]. Investment and Income - Investment income surged by 745.88% to CNY 500,000 from CNY 59,110 in the previous period, primarily due to increased returns on financial instruments[8]. - The company reported a significant increase in investment income, reaching CNY 5,000,000.00 in Q1 2024, compared to CNY 591,082.84 in Q1 2023, marking an increase of approximately 746.5%[21]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 48,701, with the largest shareholder holding 23.08% of the shares[10]. - The company received government subsidies amounting to CNY 4,495,371.27, contributing positively to its financial performance[5]. Other Financial Metrics - The company's retained earnings rose to CNY 668,605,291.31 from CNY 616,845,917.26, an increase of 8.4%[14]. - Accounts receivable increased to CNY 876,093,594.71 from CNY 833,403,281.47, representing a growth of 5.1%[13]. - Inventory rose to CNY 590,572,949.80, compared to CNY 485,685,962.18 at the beginning of the year, marking an increase of 21.6%[13]. - The company experienced a decrease in tax expenses, which were CNY 73,302.98 in Q1 2024, down from CNY 747,275.86 in Q1 2023, a reduction of about 90.2%[17].

第一条 为进一步完善山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》《公司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 山东圣阳电源股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研 ...

山东圣阳电源股份有限公司 承诺管理制度 承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应当明确披露需要取得的审批，并明 确如无法取得审批的补救措施。 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）及其 实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员、关联方、收购人、资产交易对 方、破产重整投资人、其他承诺人等（以下合称"承诺人"）的承诺管理，规范 履行承诺行为，切实保护公司及中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规以及《山东圣阳电源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称承诺指承诺人在首次公开发行股票、再融资、并购重组、 破产重整以及日常经营过程中作出解决同业竞争、资产注入、股权激励、解决产 权瑕疵等各项承诺的行为。 第五条 承诺人的承诺事项应当包括以下内容： （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策； （三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函） 主要条款、担保责任等（如有 ...

山东圣阳电源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及 《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠 实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意 见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人梁仕念，1969 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，正高级会 计师，中国律师资格。就职于山东省注册会计师协会，现任山东省注册会计师协会副 会长兼秘书长；青岛雷神科技股份有限公司独立董事；世纪天鸿教育科技股份有限公 司独立董事；山东南山铝业股份有限公司独立董事。2023 年 5 月 29 日，辞去公司独 立董事职务。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门会员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-010 山东圣阳电源股份有限公司 关于2024年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）及权属公司因日常经营需 要，预计 2024 年与关联方山东国惠产业服务有限公司、青岛中海海洋生物资源 开发有限公司、山东金富地新型建材科技股份有限公司发生日常关联交易金额合 计不超过 655 万元。 2024 年 4 月 18 日，公司召开第六届董事会第五次会议，以 6 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，关联董事 李伟先生、李亮先生、刘晓迪女士对本议案回避表决。独立董事召开 2024 年第 一次独立董事专门会议审议通过了本议案，并发表了审核意见。 2024 年 4 月 18 日，公司召开第六届监事会第五次会议，以 3 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，关联监事 陈宝国先生、牟晶晶女 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-011 山东圣阳电源股份有限公司 关于 2024 年投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第六届董事会第五次会议，审议通过了公司《关于 2024 年投资计划的议案》，该 议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、投资计划情况 2024 年投资计划的投资及实施主体包括公司及合并报表范围内的权属公司。 三、投资计划资金来源 2024 年投资计划的资金来源为公司及权属公司自有资金或银行贷款。 四、风险提示 该投资计划为公司及权属公司 2024 年度投资的预算安排，以上项目的实施 与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中，可能会对投资计划 进行调整，存在不确定性。该投资计划尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 1、第六届董事会第五次会议决议 特此公告。 为助力公司高质量发展，根据公司发展战略规划，结合公司经营需要，围绕 主 ...