证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-045 山东圣阳电源股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议决议，公司定于 2025 年 11 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东会，具 体通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 24 日 14:30 （1）于股权登记日 2025 年 11 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均 有权出席股东会，并可以以书 ...

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议通知于 2025 年 11 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 7 日上午以通讯方式召开。 会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，分别为董事李伟先生、段彪先 生、魏增亮先生、陈庆振先生、李亮先生、刘晓迪女士、马涛先生、桑丽霞女士、颜廷 礼先生。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议就如下事 项形成决议： 一、审议并通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名王新宇先生为公司第六届董事会非独 立董事候选人。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-043 山东圣阳电源股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的公告》详见《证券时报》《中国证券 报》及巨潮资讯网（www ...

（文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：公司固态电池进展如何，是否已经小批量生产，是否 有客户已经开始试装了吗？ 圣阳股份（002580.SZ）11月5日在投资者互动平台表示，您好！公司自主研发的固态电池已顺利完成安 全验证及循环稳定性测试，性能指标良好。目前产品进入典型场景市场应用阶段，公司将紧密结合市场 需求与技术趋势，加速推进多场景应用验证，持续优化产品性能和工艺，为未来规模化市场推广奠定坚 实基础。 ...

圣阳股份在互动平台表示，公司自主研发的固态电池已顺利完成安全验证及循环稳定性测试，性能指标 良好。目前产品进入典型场景市场应用阶段。 ...

Core Points - The company, Shengyang Co., announced the resignation of non-independent director Liu Xiaodi due to work changes [2] - Liu Xiaodi's term was originally set to expire on May 29, 2026 [2] - After her resignation, Liu Xiaodi will no longer hold any positions within the company or its subsidiaries [2]

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-042 山东圣阳电源股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，刘晓迪女士的辞职未导致公司董事 会成员人数低于法定最低人数，但将导致公司董事会审计委员会成员人数少于三 人。为确保董事会审计委员会的正常运作，其辞职报告将在公司产生董事会审计 委员会新任委员后生效。在此期间，刘晓迪女士将按照法律、法规和《公司章程》 的有关规定，继续履行董事及董事会审计委员会委员相应职责。公司将按照法定 程序尽快完成非独立董事及董事会审计委员会委员的补选工作。 公司及董事会对刘晓迪女士在担任公司非独立董事、董事会审计委员会委员 期间的恪尽职守、勤勉尽责及为公司经营发展和规范运作所做出的贡献表示衷心 感谢。 二、备查文件 非独立董事刘晓迪女士的辞职报告 特此公告。 山东圣阳电源股份有限公司 董事会 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司" ...

Core Points - Liu Xiaodi, a non-independent director of the company, has submitted her resignation due to work changes [1] - Liu's term was originally set to expire on May 29, 2026, and she will no longer hold any positions within the company or its subsidiaries after her resignation [1] - The resignation will not reduce the board's membership below the legal minimum, but it will decrease the audit committee's membership to fewer than three members [1] - The resignation will take effect after the appointment of a new member to the audit committee, and Liu will continue to fulfill her duties until then [1] - The company will expedite the process to elect a new non-independent director and audit committee member [1]

Core Viewpoint - A new company, Kaiyuan Hongmeng (Shandong) Digital Technology Co., Ltd., has been established with a registered capital of 50 million yuan, focusing on various advanced technology sectors including intelligent unmanned aerial vehicle manufacturing and artificial intelligence applications [1] Company Summary - The registered capital of the newly established company is 50 million yuan [1] - The business scope includes manufacturing of intelligent unmanned aerial vehicles, integration services for artificial intelligence industry applications, sales of artificial intelligence hardware, sales of intelligent robots, and research and development of intelligent robots [1] - The company is jointly held by Shandong Road and Bridge (000498) wholly-owned subsidiary Shandong High-speed Road and Bridge Investment Management Co., Ltd. and Shengyang Co., Ltd. (002580) among others [1]

Group 1 - The 2025 High-Quality Development Forum for Listed Companies and the 27th Golden Bull Award Ceremony took place in Nantong, Jiangsu, with the theme "Moving Forward with New Initiatives for a Sustainable Future" [1] - Shengyang Co., Ltd. was recognized at the event, with its CFO Chen Qingzhen winning the "2024 Golden Bull CFO Award" [1][4] - Shengyang Co., Ltd. was established in 2011 and is a subsidiary of Shandong Development Investment Holding Group, focusing on the design, R&D, manufacturing, and sales of energy storage batteries and systems [4] Group 2 - The Golden Bull Award is a prestigious evaluation activity organized by China Securities Journal, emphasizing transparency and professionalism in its selection process [4] - The award aims to create a credible platform for communication and brand display in China's capital market, promoting the healthy development of listed companies [4] - This year's awards included nine categories, such as "Most Investment Value Award," "Golden Bull Outstanding Entrepreneur Award," and "Golden Bull CFO Award," recognizing outstanding performance in financial management and growth capabilities [4]

关于投资设立开源鸿蒙（山东）数字科技有限公司暨关联交易的进展 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-041 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 23 日披露 了《关于投资设立开源鸿蒙（山东）数字科技有限公司暨关联交易的公告》（公 告编号：2025-028），公司于 2025 年 8 月 21 日召开第六届董事会第十四次会议、 第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于投资设立开源鸿蒙（山东）数字 科技有限公司暨关联交易的议案》，同意公司与关联方山东发展投资控股集团有 限公司（以下简称"山东发展集团"）、山东发展科创投资有限公司（以下简称"山 东发展科创投资"）及非关联方山东高速路桥投资管理有限公司（以下简称"山 东高速路桥投资"）、深圳开鸿数字产业发展有限公司（以下简称"深开鸿"）共 同投资设立开源鸿蒙（山东）数字科技有限公司（以下简称"合资公司"）布局 开源鸿蒙生态领域业务。合资公司注册资本为人民币 5,000 万元， ...