目 录 我们接受委托，审计了好想你健康食品股份有限公司（以下简称好想你公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的好想你公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣 除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供好想你公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为好想你公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解好想你公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当 与已审的财务报表一并阅读。 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 5—8 页 | | --- | --- | --- | | (一) | 本所执业证书复印件…………………… ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、附件………………………………………………………………第 5—8 页 (一) 本所执业证书复印件…………………………………………第 5 页 (二) 本所营业执照复印件…………………………………………第 6 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件……………………第 7-8 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供好想你公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为好想你公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解好想你公司2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 好想你公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 ...

目 录 | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | (一)本所营业执照复印件………………………………………第 | 3 | 页 | | (二)本所执业证书复印件………………………………………第 | 4 | 页 | | (三)本所签字注册会计师执业证书复印件 ………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-270 号 好想你健康食品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了好想你健康食品股份有限公司（以下简称好想你公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是好想 你公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固 ...

回购注销部分限制性股票及回购价格调整 的法律意见书 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405，邮编：518034 国浩律师（深圳）事务所 关于 好想你健康食品股份有限公司 二〇二三年限制性股票激励计划 42、41、31DE、2403、2405, Tequbaoye Building 6008 Shennan Avenue Shenzhen 518034, China 电话/Tel: +86 755 83515666 传真/Fax: +86 755 83515333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年四月 | 释 | 义 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | | 引言 | 4 | | 第二节 | | 正文 | 6 | | 一、本次回购注销和本次回购价格调整的批准与授权 | | | ································6 | | 二、本次回购价格调整的具体情况 | | | ······························· ...

好想你健康食品股份有限公司 2024 年度，本人作为好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以 及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责， 有效维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情 况报告如下： 一、本人基本情况 （独立董事：廖小军） 本人廖小军，出生于 1966 年，中国国籍，无境外居留权，博士。学科方向： 农产品加工及贮藏工程。曾任北京市永定门食品厂研发部经理/工程师、中国农 业大学食品科学与营养工程学院讲师、副教授、副院长；现任中国农业大学食品 科学与营养工程学院教授、院长。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关要求， 不存在影响独立性的情况。 二、本人年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开 7 次董事会和 3 次股东大会，本人作为公司独立董 事均亲自以通讯方式出席。本着对公司和股东负责的态度，本人在会前认真审阅 会议材料， ...

（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资决策，造成股价异常波动的信 息； 好想你健康食品股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为增强好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）在各类 舆情事件中的应对效率，构建高效、灵敏的舆情应急响应体系，确保公司能够迅 速、妥善地处理舆情事件对公司股价及相关衍生品交易价格、品牌形象、商业声 誉及日常商业活动造成的潜在影响，切实维护投资者和公司的合法权益，依据《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情管理应坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原 则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因舆情原因可能对公司造成的各 种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系与工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、 ...

好想你健康食品股份有限公司 好想你健康食品股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 结合独立董事出具的《独立董事独立性自查表》，好想你健康食品股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事廖小军先生、张建君先生、 许晓芳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

好想你健康食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：许晓芳） 2024 年度，本人作为好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以 及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责， 有效维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情 况报告如下： 一、本人基本情况 本人许晓芳，出生于 1986 年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士 研究生学历，教授，博士生导师。主要从事公司治理、资本市场会计与财务、信 息披露等教学与科研工作。曾于华东交通大学、铜陵学院任教，2021 年 4 月至 今，任北京工商大学商学院教授、博士生导师。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关要求， 不存在影响独立性的情况。 二、本人年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开 7 次董事会和 3 次股东大会，本人作为公司独立董 事均亲自以通讯方式出席。本着对公 ...

好想你健康食品股份有限公司 本人张建君，出生于 1967 年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士。 研究领域：组织理论，企业社会责任，企业政治行为，企业文化。曾任人民日报 社记者、北京大学光华管理学院讲师、副教授；现任北京大学光华管理学院组织 与战略管理系教授、系主任，北京大学管理案例研究中心副主任。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关要求， 不存在影响独立性的情况。 二、本人年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开 7 次董事会和 3 次股东大会，本人作为公司独立董 事均亲自以通讯方式出席。本着对公司和股东负责的态度，本人在会前认真审阅 会议材料，会上认真审议各项议案，积极参与讨论，提出合理化建议，并以谨慎 的态度行使表决权。基于谨慎性原则，本人对第五届董事会第二十二次会议审议 的《关于第六届董事会董事薪酬或津贴方案的议案》进行了回避表决，对董事会 审议的其他 61 项议案均投了赞成票。 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：张建君） 2024 年度，本人作为好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》、《 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,669,658,260.11, a decrease of 3.39% compared to CNY 1,728,222,464.78 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of CNY 71,957,710.58, representing a 38.67% increase in losses compared to a loss of CNY 51,891,864.74 in 2023[21] - The net cash flow from operating activities decreased by 79.93% to CNY 86,766,670.96 in 2024 from CNY 432,231,272.53 in 2023[21] - The basic earnings per share for 2024 was -CNY 0.16, a decline of 33.33% from -CNY 0.12 in 2023[21] - Total assets at the end of 2024 were CNY 4,890,765,768.80, down 13.00% from CNY 5,621,588,574.71 at the end of 2023[21] - The net assets attributable to shareholders decreased by 13.80% to CNY 3,559,523,361.15 at the end of 2024 from CNY 4,129,477,408.02 at the end of 2023[21] - The company reported a significant decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a net profit of -CNY 80,515,115.74 for 2024 compared to -CNY 59,329,870.71 in 2023, a decline of 35.71%[21] - The company's total revenue for Q1 was approximately CNY 493.84 million, while Q2 and Q3 revenues were CNY 322.57 million and CNY 361.08 million, respectively, with Q4 revenue at CNY 492.17 million[26] - The net profit attributable to shareholders for Q1 was CNY 12.59 million, but the company reported losses in Q2 (CNY -48.83 million), Q3 (CNY -24.47 million), and Q4 (CNY -11.25 million)[26] Revenue Sources and Trends - Revenue from the food industry was ¥1,566,492,289.07, accounting for 93.82% of total revenue, down 2.92% year-over-year[71] - Sales of red date products reached ¥1,221,631,005.97, representing 73.17% of total revenue, a decline of 6.83% from the previous year[71] - E-commerce revenue decreased by 16.38% to ¥474,745,075.88, down from ¥567,766,894.70 in 2023[71] - The company’s gross profit margin for the food industry was 22.51%, a decrease of 3.36% compared to the previous year[74] - The total sales volume in the food industry was 36,480.43 tons, down 7.55% from 39,461.49 tons in 2023[75] - Inventory levels increased by 66.10% to 4,033.53 tons, compared to 2,428.37 tons in the previous year[75] Product Development and Innovation - The company has launched multiple health food products based on traditional medicinal ingredients, enhancing its product diversification[37] - The company launched 126 new products during the reporting period, confirming 47 formulations, including an upgraded version of the skinless jujube kernel pie[61] - The company introduced 12 new health-preserving fresh-keeping products, including red date rose silver ear soup and five red porridge, expanding its market presence[62] - The company aims to leverage the unique qualities of jujubes to develop health-oriented snacks, aligning with consumer trends towards nutritious food[35] - The company is expected to enhance its supply chain and marketing strategies to ensure competitive pricing and product quality in response to changing consumer preferences[34] Market Position and Strategy - The company has established itself as the leading enterprise in the Chinese jujube industry, contributing significantly to the sector over the past 30 years[36] - The international market potential for jujubes is significant, with increasing demand from global consumers for high-quality products[35] - The company is positioned in the agricultural and food processing industry, focusing on the development, production, and sales of health food products, particularly jujube-based items[30] - Recent government policies support innovation and high-quality development in the food industry, which may enhance the company's growth prospects[31] - The food industry is shifting towards health-oriented and functional products, indicating a growing market for the company's offerings[33] Financial Management and Investments - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 10 per 10 shares to all shareholders[5] - The company’s total investment during the reporting period was ¥828,003,671.35, a decrease of 38.43% compared to ¥1,344,739,098.04 in the same period last year[98] - The company has plans for market expansion and new product development in the health food sector, targeting increased consumer demand[167] - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of $100 million allocated for this purpose[133] - The company plans to repurchase shares as part of its capital management strategy[173] Governance and Compliance - The company has a comprehensive governance structure that complies with relevant laws and regulations[139] - The company emphasizes information disclosure, ensuring timely and accurate communication with all shareholders[145] - The company has established a dedicated risk management department to oversee derivative trading and ensure compliance with internal policies and procedures[105] - The company is focusing on improving its corporate governance and compliance following recent disciplinary actions from regulatory bodies[167] - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and operates through four specialized committees[142] Employee and Management Structure - The company has a total of 575 production personnel, 987 sales personnel, 73 technical personnel, 76 financial personnel, and 107 administrative personnel[183] - The company has established a layered and position-based compensation system that links employee salaries to performance and job value[184] - The company has implemented a structured talent strategy, fostering a diverse talent pool across different generations[57] - The company has a strong management team with diverse backgrounds, including expertise in finance, law, and food science, enhancing its operational capabilities[155][156][157] - The company has seen the departure of several senior management personnel due to term completion in December 2024[152] Risk Management - The company faces risks from raw material price fluctuations, particularly in agricultural products, and has implemented measures such as establishing production bases and utilizing futures markets to stabilize costs[124] - The company plans to continue its focus on risk management through hedging strategies to mitigate price volatility in raw materials[101] - The company’s financial derivatives investment is aimed at stabilizing procurement costs and enhancing overall profitability, contributing positively to operational performance[101] Shareholder Engagement - The company has conducted 2 extraordinary and 1 annual shareholder meetings during the reporting period[140] - The annual shareholders' meeting in 2023 had a participation rate of 39.31%[148] - The first extraordinary shareholders' meeting in 2024 had a participation rate of 38.65%[148] - The second extraordinary shareholders' meeting in 2024 had a participation rate of 34.01%[148] - The company is committed to fulfilling its social responsibilities and balancing the interests of stakeholders[144]