证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-026 好想你健康食品股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任王浩翔先生（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行 职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 王浩翔先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，熟 悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守和专业能力，其任职 资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。 王浩翔先生的联系方式如下： 电话：0371-62589968 传真：0371-62589968 电子邮箱：Haoxianghxn@163.com 通讯地址：河南省郑州市新郑市中华北路 199 号 特此公告。 好想你健康食品股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-017 好想你健康食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部修订的会计准则进行的相应变更，无 需提交董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 4、变更日期 公司自 2024 年 1 月 1 日起，对原采用的相关会计政策进行相应变更。 二、本次会计政策变更具体情况及对本公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的变更，变更 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日印发了"准则解释 17 号"，对"关于流动负债与 非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处 理 "等内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前采用会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则-基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-016 好想你健康食品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内容提示： 每 10 股派发现金股利：6.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不 送红股； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用账户中的回购股份为基数。 1、独立董事专门会议意见 公司 2023 年度利润分配预案，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》 及《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规 定，符合《公司章程》中关于利润分配政策和承诺，综合考虑了给予投资者稳 定、合理的投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情形。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本的基数发生变化的，将按分配 比例不变的原则，对现金分红总额进行调整。 好想你健康食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 ...

好想你健康食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：廖小军） 二、出席会议情况 2023 年，本人任期内公司共召开 8 次董事会，4 次股东大会。本人作为公司 独立董事均亲自出席了以上会议，本着勤勉务实和诚信负责的原则，均认真审议 提交董事会的议案，并以谨慎的态度行使了表决权，对各次董事会会议审议的相 关议案均投了赞成票。 三、独立董事 2023 年度履职重点关注事项的情况 作为公司独立董事，对公司 2023 年度经营活动进行深入了解和核查后，秉 承严谨的态度，独立、公正地行使表决权，与公司其他独立董事就相关事项共同 发表独立意见如下： 1 | 公告日期 | | 发表意见事项 | 意见 | | --- | --- | --- | --- | | | | 一、关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的 | | | 2023 | 年 3 | 独立意见 | | | 月 25 | 日 | 1、修订《公司章程》； | 同意 | | | | 2、修订《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》； | | | | | 年）股东回报规划》。 3、制定《未来三年（2023-2025 | | | | | ...

好想你健康食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 2024 年 4 月 24 日 经核查独立董事廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 好想你健康食品股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 结合独立董事出具的《独立董事独立性自查表》，好想你健康食品股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事廖小军先生、张建君先生、许 晓芳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

好想你健康食品股份有限公司 关于对 2023 年度会计师事务所 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，好想你 健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估的情况汇报如下： 一、2023 年度审计会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2011 年 7 月 18 日 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 5、首席合伙人：王国海 6、2023 年末合伙人数量 238 人、注册会计师数量 2272 人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 836 人。 7、2023 年业务总收入 34.83 亿元、审计业务收入 30.99 亿元、证券业务收 入 18.40 亿元。 8、2023 年，天健会计师事务所共承担 675 家上市公司 2023 年年报审计业 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-025 好想你健康食品股份有限公司 关于变更董事会审计委员会成员的公告 变更完成后，第五届董事会审计委员会成员为江明华先生、张建君先生、许 晓芳女士，其中许晓芳女士为审计委员会主任委员。 特此公告。 好想你健康食品股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更董事会审计委员会成员的 议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。因此，公司对第五届董事会审计委员成员进行相 应调整，公司董事、副总经理张敬伟先生不再担任公司第五届董事会审计委员会 委员。 为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司选举非独立董 事江明华先生为第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日 起至第五届董事会届满之日止。 ...

好想你健康食品股份有限公司 期货和衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）期货和 衍生品交易业务，有效防范和控制各类交易风险，健全和完善公司期货和衍生品 交易管理机制，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国期货和衍生品法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和《好 想你健康食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期 合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础 资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的 的组合。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的期货和衍生品交易。公司及控股 子公司开展期货和衍生品交易，应事先取得公司董事会或股东大会审批通过。公 司应当按照本制度的有关规定和相应授权，履行有关决策程 ...

好想你健康食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）出席董事会、股东大会会议情况 （独立董事：张建君） 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公 司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的要求，诚实、勤勉、独立地履行 职责，及时了解公司的经营情况，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张建君，出生于 1967 年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士。 研究领域：组织理论，企业社会责任，企业政治行为，企业文化。曾任人民日报 社记者、北京大学光华管理学院讲师、副教授；现任北京大学光华管理学院组织 与战略管理系教授、系主任，北京大学管理案例研究中心副主任。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-022 好想你健康食品股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 该事项尚需提交公司股东大会审议批准。 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 向银行申请授信额度的议案》。现将相关内容公告如下： 为满足公司及子公司经营发展需要，根据公司 2024 年度经营目标及总体发展 计划，公司拟向多家银行申请总额不超过人民币 36 亿元的综合授信额度，公司将 在该授信额度内使用授信，具体金额以公司实际发生的融资金额为准。 授权公司管理层代表公司在上述授信额度内与各银行签署相关合同、协议、凭 证等各项法律文件。 本次申请银行授信额度的有效期为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 至 2024 年度股东大会召开之日止。 特此公告。 好想你健康食品股份有限公司 特别提示： 2024 年 4 月 26 日 ...