浙江省围海建设集团股份有限公司 关联人重大信息即时联系规定 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联人之间就重大信息的即时联系，确保公司及时、公平、真实、准确、完整 地履行信息披露义务，规范关联交易，保护投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律、行政法规、部门规章的规定，结合《公司章程》以及公司实际情况，制定本 规定。 第二条 董事会指定董事会秘书为关联人重大信息即时联系的业务负责人，授 权证券部为公司关联人重大信息即时联系的常设机构，负责根据董事会秘书的统 筹安排，处理关联人重大信息即时联系的具体事务。 第二章 关联人 第三条 本规定所称"关联人"包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由上述第（一）项法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司 及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）由公司关联自然人直接或者间接控制 ...

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过《关于取消监事会、修订〈公 司章程〉并办理工商变更登记的议案》及《关于修订及制定部分公司制度的议 案》。现将有关情况公告如下： 证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2025-094 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订和 制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、《公司章程》的修订情况 为进一步完善公司治理，切实保护股东与职工利益，根据《公司法》《上市 公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对 《公司章程》中的部分条款进行修订，修订后的《公司章程》以及《公司章程修 正对照表》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。本次修订《公 司章程》等事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授 权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记及取消监事、监事会等相关 手续，授权有效期限为自公司股 ...

浙江省围海建设集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议材料 | 4 | | --- | | 目录 | 1 | | --- | --- | | 会议须知 | 2 | | 2025 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 4 | | 关于修订部分公司治理制度的议案 | 6 | | 关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案 | 7 | 围海股份 2025 年第三次临时股东大会会议材料 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及本公司《章程》、《股东大会议事规则》的相关规 定，特制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。 1、已经登记确认参加本次股东大会现场会议的相关人员请于会议当天 13:30 到会场签到并参加会议，未经登记参会的人员，不得进入会场。 会 议 资 料 $$\Xi{\bf{0}}=\Xi{\bf{H}}\mp{\bf{+}}-\Xi$$ 2、根据深圳证券交易所的相关规定，股东大会 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2025-096 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：20 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2025-093 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上 市公司章程指引（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审 计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时《监事会议事规则》 相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用，对《公 司章程》《审计委员会工作细则》中相关条款作相应修订。在股东大会审议通过 取消监事会事项前，公司第七届监事会仍将继续严格遵守《公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。 详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商 变更登记及修订和制定部分治理制度的公告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 浙江省围海建设集团股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误 导性陈述 ...

证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2025-092 浙江省围海建设集团股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十次会议通知于 2025 年 11 月 8 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2025 年 11 月 12 日以现场方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由董事长沈海标先生主持，会 议经投票表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和 《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会下 设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时《监事会议 事规则》相应废止，公司各项规 ...

南财智讯11月12日电，*ST围海公告，公司董事会近日收到非独立董事杨智刚先生提交的书面辞职报 告，由于个人原因，杨智刚先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会的相关职务。辞去上述职务后， 杨智刚先生将不在公司担任其他职务。截至公告披露日，杨智刚先生未持有公司股份。根据《公司法》 《公司章程》等相关规定，上述辞职申请自送达董事会之日起生效。 ...

证券之星消息，11月12日浙江国企改革板块较上一交易日下跌0.06%，*ST围海领跌。当日上证指数报收 于4000.14，下跌0.07%。深证成指报收于13240.62，下跌0.36%。浙江国企改革板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600113 | 浙江东日 | 58.60 | 10.01% | 11.61万 | 6.75亿 | | 002196 | 方正电机 | 16.92 | 5.88% | 199.06万 | 33.59亿 | | 300393 | 中来股份 | 8.37 | 4.36% | 283.56万 | 24.07 乙 | | 000411 | 英特集团 | 12.16 | 3.05% | 12.62万 | 1.52亿 | | 600267 | 海正药业 | 11.36 | 2.53% | 32.22万 | 3.63亿 | | 300703 | 创源股份 | 27.74 | 2.17% | 7.45万 | 2.05亿 | | 603677 | 奇 ...

一、本次限售股份取得情况 公司原控股股东浙江围海控股集团有限公司（以下简称"围海控股"）于 2020 年 8 月以 "资产已经不足以清偿全部债务""具有重整挽救价值，且重整具有较 高的可行性"等为由，向法院提交重整申请；宁波市中级人民法院于 2020 年 11 月 26 日裁定受理围海控股破产重整申请， 2021 年 3 月，宁波高新技术产业开 发区人民法院裁定浙江围海清洁能源投资有限公司、宁波盖瑞贸易有限公司、浙 江围海贸易有限公司、浙江围海投资有限公司、浙江均冠新材料有限公司、宁波 高新区高岸贸易有限公司、宁波朗佐贸易有限公司与浙江围海控股集团有限公司 （以下简称"围海控股等八家公司"）合并重整；后续原控股股东破产重整计划 已获得法院裁定批准。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 26 日、8 月 31 日、12 月 1 日、12 月 26 日、2021 年 1 月 22 日、3 月 9 日、5 月 26 日、9 月 4 日、10 月 28 日、11 月 10 日、12 月 4 日、12 月 14 日、12 月 28 日、12 月 31 日、2022 年 2 月 11 日、3 月 25 日、3 月 2 ...

上海锦天城（杭州）律师事务所 关于浙江省围海建设集团股份有限公司 限售股份解除限售事宜的 限售股份解除限售事宜的 法律意见书 上锦杭【2025】法意字第 41105 号 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：571-89838088 传真：571-89838099 邮编：310020 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于浙江省围海建设集团股份有限公司 致：浙江省围海建设集团股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江省围海建设 集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）委托，就公司限售股份 解除限售事宜进行专项核查，并出具本法律意见书。 声明事项 一、为出具本法律意见书，本所及本所律师严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，对公司限售股份解除限售有关事项进行了必要的核查和 验证，审查了为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料。本所保证本法律 意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责 ...