深圳市奥拓电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 吴涵渠 现就提名 马秀敏 为深圳市奥拓电子股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市奥拓电子 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市奥拓电子股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2026-004 深圳市奥拓电子股份有限公司 2026年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二六年三月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 1、本次员工持股计划须经公司股东会批准后方可实施，后续能否获得公司 股东会批准尚存在不确定性； 2、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在 摊派、强行分配等强制员工参加本次员工持股计划的情形。 3、本次员工持股计划的持有人包括对公司整体业绩和中长期发展具有重要 作用和影响的公司（含控股子公司，下同）董事（不含独立董事，下同）、高级 管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及骨干员工。参加本次员工持 股计划的总人数不超过45人，其中董事、高级管理人员为5人，具体参加人数根 据员工实际缴款情况而定。管理委员会可根据员工变动情况、考核情况对本次员 工持股计划的名单、分配份额进行调整。本次员工持股计划遵循公司自主决定、 员工自愿参加的原则，不存在本公司摊派、强行分配等强制员工参加本次员工持 股计划的情形。 4、本 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2026-006 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事离任的情况 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事邹奇先生的书面辞职报告，邹奇先生因个人原因申请辞去公司第六届董 事会独立董事、审计委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员职务，离任后 不再担任公司及控股子公司的任何职务。邹奇先生原定的任职期间为2025年1月 22日至2028年1月21日。 三、备查文件 1、邹奇先生的辞职报告。 特此公告。 深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会 邹奇先生的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，独 立董事中缺少会计专业人士，且相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符 合规定，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，邹奇先生的离任将在公司股东会选 举产生新任 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2026-007 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"或"本次股东 会"） 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 4、会议： （1）现场会议时间：2026年03月26日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 03月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2026年03月26日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：20 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2026-003 深圳市奥拓电子股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事 会薪酬与考核委员会对该事项发表了同意的意见，具体内容详见公司在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年 员工持股计划及2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。 2026年3月6日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室 召开了第五次会议。通知已于2026年2月28日以专人送达或电子邮件的方式送达 各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应出席的董事7名，实际出席会 议的董事7名，其中董事矫人全先生以通讯方式参与表决。 本次董事会会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。公司全体高级管理人员 列席了本次会议。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次员工持股计划的内容符合有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不 存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工 参与本次员工持股计划的情形，同意公司实施本次员工持股计划。 二、对实施公司2026年限制性股票激励计划的核查意见 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情 形，包括： 关于公司2026年员工持股计划及2026年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）等 相关法律、法规及规范性文件及《深圳市奥拓电子股份有限 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年限制性股 票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件，以及《深圳市奥拓电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《2026 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"激励计划"）的相关规定，特制定公司《2026 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥此次股权激励的 作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩 进行评价，以实现股权激励计划与激励对象的工作业绩、岗位贡献紧密结合，从 而提高绩效管理水平，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参 ...

| | | 是否存在 该 事 项 | | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 备注 （是/否/ | | | | 不适用） | | | 上市公司合规性要求 | | | | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出 | | | 1 | 具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | 是 | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计 | 是 | | | 师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | 3 | 上市后最近36个月内是否未出现过未按法律法规、公司章 | 是 | | | 程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资 | 是 | | 助 | | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东 | | | 7 | 或实际控制人及其配偶、父母、子女 | 是 | | 8 | 是否未包括独立董事 | 是 | | 9 | 是否最近12个月 ...

Core Viewpoint - Aoto Electronics (002587) aims to become a leading technology enabler in the creative field in China, focusing on integrated XR virtual reality solutions based on LED displays [1] Company Summary - The company's subsidiary, Chuangxiang Shuwei, is dedicated to providing virtual live broadcasting, XR technology services, and digital asset generation [1] - Chuangxiang Shuwei has launched its self-developed "Coruscant Star Core Rendering Synthesis Service System" and AIGC digital content creation tool "Vormir Source Generative Tool," which transform professional virtual production capabilities into lightweight and intelligent industrial processes [1] - The solutions offered by Chuangxiang Shuwei create a closed-loop process from content generation to real-time synthesis, promoting the efficiency and accessibility of digital content production [1]

Group 1 - Company Shenzhen Aoto Electronics Co., Ltd. won a procurement project from China Construction Bank Chongqing Branch with a bid amount of 1.0925 million yuan [1][2] - In 2024, the company's operating revenue was 722 million yuan, with a growth rate of 9.78%, while the net profit attributable to the parent company was -39 million yuan, reflecting a decline of 379.65% [2][3] - For the first half of 2025, the company's operating revenue was 313 million yuan, showing a decrease of 6.19%, but the net profit attributable to the parent company was 8 million yuan, indicating a growth rate of 251.82% [3] Group 2 - The company operates in the information technology industry, with its main product types including integrated circuits [2][3] - The revenue composition for 2024 was as follows: LED video display systems (47.32%), intelligent integration and equipment for outlets (26.21%), intelligent landscape lighting projects (16.93%), services and others (5.52%), and software and content (4.02%) [2][3]