深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 $$=O-\exists1\not\exists J\backslash J\exists$$ 深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规以及《深圳 市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设 立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，向董事会报告 工作并对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指公 司总裁、副总裁、财务负责 ...

第二节 解散和清算 深圳市奥拓电子股份有限公司 章程 二○二五年八月 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第一节 合并、分立、增资和减资 第三条 公司于 2011 年 5 月 5 日经中国证券监督管理委员会批准（以下简 称"中国证监会"），首次向社会公众发行人民币普通股 2,100 万股，于 2011 年 6 月 10 日在深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 第四条 公司注册名称：深圳市奥拓电子股份有限公司。 英文全称：Shenzhen AOTO Electronics Co., LTD. 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年八月 深圳市奥拓电子股份有限公司 股东会议事规则 深圳市奥拓电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东会规则》和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开， 出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二○二五年八月 深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策与内部监督机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规以及《深圳市奥拓电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会设立审计 委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》规定 的监事会职权，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事二名，委员中至少有一名独立董事为符合有关规定的会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二名以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产 ...

董事会战略委员会议事规则 深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二○二五年八月 深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 深圳市奥拓电子股份有限公司 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战 略和重大投融资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第一章 总则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第一条 为适应深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》等法律法规以及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作；主任委员由战略委员会以全体委员的过半数选举产生，并报董 事会备案。 第六条 战略 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会议事规则 深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等法律法规以及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会对股东会负责。董事会应当在《公司法》等法律、行政法规 和《公司章程》所规定的范围内行使职权。 第三条 公司证券事务部处理董事会日常事务。 第二章 董事会的召集、提案及通知程序 第四条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 过半数的董事共同推举一名董事召集和主持。 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 二○二五年八月 深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会议事 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 股东会网络投票实施规则 二○二五年八月 深圳市奥拓电子股份有限公司 股东会网络投票实施规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票行为，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东 会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）上市公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 行使表决权。网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn)。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 深圳市奥拓电子股份有限公司 股东会网络投票实施规则 公司股东会 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 财务管理制度 二○二五年八月 | | | 深圳市奥拓电子股份有限公司 财务管理制度 深圳市奥拓电子股份有限公司 财务管理制度 二、除特别说明外，本制度所称"公司"的范围包括母公司、各控股子公司 以及纳入公司合并会计报表范围内的其他主体。控股子公司和纳入合并会计报表 范围内的其他主体统称"子公司"。 三、本制度是公司财务管理工作的基本制度，在公司范围内统一执行，各子 公司遵照执行。公司的财务管理部门和各子公司应根据本制度及国家相关法规、 会计准则的规定及本单位的实际情况建立和完善各项基础财务工作制度。 第二章 财务管理体系 一、公司实行"统一领导、分级管理"的内部财务管理体制。公司及其控股 子公司是独立的企业法人，自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束，依法享 有法人财产权和民事权利，承担民事责任。子公司实行独立核算。 二、公司的事业部及分公司，不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。 这类单位根据实际情况可配备专职的财务人员。 三、公司对所设立分支机构、子公司实行财务垂直管理，分支机构、子公司 的财务负责人由总公司财务部门统一委派和调遣，直接对总公司财务部门负责并 报告工作。 四 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 总裁工作细则 $$=O=\exists i\neq j\backslash\exists i$$ 深圳市奥拓电子股份有限公司 总裁工作细则 深圳市奥拓电子股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司总裁的工作权限和程序，现根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本工作细则。 第二章 总裁的任职资格和任免程序 第二条 总裁任职应当具备下列条件： （一）具有丰富的管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁： （一）无民事行为能力或者限制 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 独立董事工作条例 $$=O=\exists i\neq j\backslash\exists j$$ 深圳市奥拓电子股份有限公司 独立董事工作条例 深圳市奥拓电子股份有限公司 独立董事工作条例 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，促进公司规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范文件以及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本条例。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实 ...