中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen P.R.China 518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 信达会字（2026）第053号 致：深圳市奥拓电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律法规以及现行有效的《深圳市 奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广东信达律 师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派信达律师出席公司2026年第一次临时股东会（以下简称"本次 股东会"），在进行必要验证工作的基础上，对本次股东会的召集、召开程序、出 席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2026-010 深圳市奥拓电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 10 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东 会通知的公告》（公告编号：2026-007）； 2、本次股东会无否决提案的情况； 3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间： 1、现场会议时间：2026年3月26日（星期四）下午15:00 2、网络投票时间：2026年3月26日 年3月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （三）会议主持人：由公司董事长吴涵渠先生主持 （四）现场会议召开地点：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 9 楼公司会议室 （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2026-009 深圳市奥拓电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励 计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 核委员会主任委员、人力资源部负责人或证券事务代表反馈意见。 5、公示结果：截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异 议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月6日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于<2026年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 （以下简称"《自律监管指南第1号》"）等法律法规和公司《2026年限制性股票 激励计划（草案）》等相关规定，公司在内部对2026年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）的激 ...

深圳市奥拓电子股份有限公司全资子公司奥拓电子（香港）有限公司（以下 简称"香港奥拓"）因经营发展需要，将其注册地址由"香港九龙旺角弥敦道610 号荷李活商业中心1318-19室"变更为"香港九龙旺角弥敦道610号荷李活商业中 心1111单元"。近日，香港奥拓已在香港特别行政区公司注册处完成注册地址变 更登记，并领取了新的《商业登记证》。 二、变更后的登记信息 三、备查文件 证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2026-008 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于全资子公司变更注册地址的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、变更注册地址的情况 二〇二六年三月十四日 1、《香港奥拓商业登记证》； 2、《香港奥拓地址变更通知书》。 1、中文名称：奥拓电子（香港）有限公司 2、英文名称：AOTO ELECTRONICS (HONG KONG) CO., LIMITED 3、类型：有限公司 4、注册资本：500.00万美元 5、注册地址：香港九龙旺角弥敦道610号荷李活商业中心1111单元 6、登记证号码：61601691-000-06-2 ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2026-005 深圳市奥拓电子股份有限公司 2026年限制性股票激励计划 （草案）摘要 本公司董事会及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将本激励计划所 获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《深 圳市奥拓电子股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第一类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）A股普通股股票。 三、本激励计划拟授予的限制性股票总量不超过300.00万股，约占本激励计 划草案公告时公司股本总额65, ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 二〇二六年三月 声 明 本公司董事会及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将本激励计划所 获得的全部利益返还公司。 2026年限制性股票激励计划 2 （草案） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《深 圳市奥拓电子股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第一类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）A股普通股股票。 三、本激励计划拟授予的限制性股票总量不超过300.00万股，约占本激励计 划草案公告时公司股本总额65,154. ...

深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心 T2 栋 1401A 室 邮编：518054 电话：（86-755） 21557000 传真：（86-755） 2155 7099 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 关于 深圳市奥拓电子股份有限公司 法律意见书 致：深圳市奥拓电子股份有限公司 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民 共和国境内法律执业资格的律师事务所。本所接受深圳市奥拓电子股份有限公司 （以下简称"奥拓电子"或"公司"）的委托，担任公司实施 2026 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）及 2026 年员工持股计划（以下 简称"本次员工持股计划"，与本次股权激励计划合称"本次激励计划"）项目 的专项法律顾问，就公司本次激励计划的相关事项出具本法律意见书。 2026 年限制性股票激励计划及 2026 年员工持股计划的 法律意见书 二〇二六年三月 北京 ·上海 ·深圳 ·成都 ·南京 ·杭州 ·广州 ·三亚 ·香港 ·重庆 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Chengdu·Nanjing·Hangzhou·Guangzhou·Sanya·Hong ...

深圳市奥拓电子股份有限公司 2026年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"奥拓电子"或 "公司"）2026年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）的实施，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"） 等相关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）之规定，特制定《深圳市奥拓电子股份有限公司2026 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本管理办法"）。 第二章 本次员工持股计划的制定 第二条 本次员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有 关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本次员工 持股计划草案。 公司员工自愿、合法、合规地参与本次员工持股计划，公司实施本次员工持 股计划的目的在于建立和完善 ...

证券简称：奥拓电子 证券代码：002587 深圳市奥拓电子股份有限公司 2026年员工持股计划 （草案） 二〇二六年三月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 3 风险提示 特别提示 1、本次员工持股计划须经公司股东会批准后方可实施，后续能否获得公司 股东会批准尚存在不确定性； 2、有关本次员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属于初步方 案，本次员工持股计划能否完成实施，存在不确定性； 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本次员工持股计划。 若员工认购金额较低时，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险； 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 4 励获得的股份。 6、本次员工持股计划的存续期为36个月，所获标的股票分两期解锁，锁定 期分别为12个月、24个月，均自本次员工持股计划草案经公司股东会审议通过且 公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起计算。各锁定期 满后，本次员工持股计划所持股票权益将依据对应考核年度公司业绩考核目标达 成情况及个人绩效考核 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 深圳市奥拓电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 马秀敏 作为深圳市奥拓电子股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 吴涵渠 提名为深圳市奥拓电子股份有限公 司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市奥拓电子股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...