浙江万安科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | 审议议案 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于全资（控股）子公司2024年向银行申请授信额度的议 | 案 | | | | | | 关于为全资（控股）子公司授信提供担保的议案 | | | | | | | 关于公司开展票据池业务的议案 | | | | | | | 关于公司与万安集团有限公司2024年关联交易的议案 | 第六届董事会第 | 年 | 2024 | 1 | 1 | | 七次会议 | 月 | 日 | 26 | 关于修订独立董事工作制度的议案 | | | 关于对外投资的议案 | | | | | | | 关于全资子公司增资暨关联交易的议案 | | | | | | | 关于召开2024年第一次临时股东大会的议案 | | | | | | | 2023年度总经理工作报告 | | | | | | | 2023年度董事会工作报告 | | | | | | | 2023年度财务决算报告 | | | | | | | 2023年度报告及其摘要 | | | | | | | 关 ...

2024年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事 规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，谨慎、认真地履行了自身职 责，依法独立行使职权，维护了公司、股东及全体员工的合法权益。报告期内， 监事会对董事会及股东大会的决策程序及执行情况，对公司董事、高级管理人员 的履职情况，公司生产经营活动的规范性等方面进行了监督，有效发挥了监事会 职责。 一、监事会会议召开情况 2024年度，公司共召开了7次监事会会议，具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六届监事会 | 2024 年 | 1 | 关于为全资（控股）子公司授信提供担保的议案 | | | | | | 关于公司开展票据池业务的议案 | | | 第六次会议 | 月26日 | | 关于公司与万安集团有限公司2024年关联交易的议案 | | | | | | 关于全资子公司增资暨关联交易的议案 | | 2 | 第六届监事会 | 2024 年 | 4 | 2023年度监事会工作报告 | | | | | | ...

经核查独立董事郑万青、闫建来、谢雅芳的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独 立性的相关要求。 浙江万安科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 浙江万安科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事郑万青、闫建来、谢雅芳的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

浙江万安科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司年审会计 师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 2024 年度立信为 693 家上 ...

问题征集方式： 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-024 https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010465 投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010465 进行提问； 2）使用 同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 出席本次年度报告说明会的人员有：董事长、总经理陈锋，财务总监、董事 会秘书江学芳，独立董事郑万青。 浙江万安科技股份有限公司 关于举行 2024 年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 05 月 20 日（星 期二）下午 15:00-17:00，在同花顺路演平台采用网络远程方式举行万安科技 2024 年度报告业绩说明会。 2025 年 4 月 9 日 特此公告 ...

浙江万安科技股份有限公司内部控制规则落实自查表 浙江万安科技股份有限公司内部控制规则落实自查表 | 表》并将该表及活动过程中所使用的演示文 | | | | --- | --- | --- | | 稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交 | | | | 所互动易网站刊载，同时在公司网站（如 | | | | 有）刊载。 | | | | 三、内幕交易的内部控制 | | | | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管 | | | | 理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信 | 是 | | | 息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登 | | | | 记管理做出规定。 | | | | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前， | | | | 填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并 | 是 | | | 在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘 | | | | 录，相关人员是否在备忘录上签名确认。 | | | | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相 | | | | 关重大事项公告后 5 个交易日内对内幕信息 | | | | 知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情 | | | | 况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内 | | ...

证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2025-019 关于新增向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下称"公司"）于2025年4月9日召开第六届董事 会第十七次会议，审议通过了《关于新增向银行申请授信额度的议案》，2025年公 司（包括公司控制的子公司）新增向各家银行申请授信额度如下： | 序号 | 公司名称 | 银行名称 | 授信额度（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 公司 | 工商银行股份有限公司诸暨支行 | 10,000.00 | | 2 | 公司 | 交通银行股份有限公司诸暨支行 | 15,000.00 | | 3 | 公司 | 招商银行股份有限公司绍兴分行 | 20,000.00 | | 4 | 公司 | 中国银行股份有限公司诸暨支行 | 8,000.00 | | 5 | 公司 | 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司店 口支行 | 3,000.00 | | 6 | 公司 | 宁波银行股份有限公司绍兴分行 | 7,000.00 | ...

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易基本情况 （1）由于业务发展及生产经营的需要，公司（包括公司控制的子公司）拟 向诸暨市万航机械科技有限公司（以下简称"万航机械"）采购部分产品配件并 提供产品委托加工业务，2025年意向采购合同金额总计为2,300万元，意向委托 加工销售合同金额总计为200万元。 （2）因安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称"安徽万安"）与安徽万安 环境科技股份有限公司（以下简称"安徽万安环境"）共用一个变电站，安徽万 安环境生产所需电力由安徽万安变电所提供，安徽万安环境需向安徽万安支付工 业用电费，2025年预计450万元。 安徽万安租赁安徽万安环境厂房，厂房位于合肥市岗集镇万安工业园，总建 筑面积为12,791.28 ㎡，租赁面积为12,791.28 ㎡，租金单价为18元/㎡/月，预计 关联交易金额280万元/年，每月按实际租赁面积计算租赁费，租赁期限3年。 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-018 浙江万安科技股份有限公司 关于 2025 年度预计日常关联交易的 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江万安科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为浙江万 安科技股份有限公司（以下简称"万安科技"或"公司"）向特定对象发行股票 并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：浙江万安科技股份有限公司、浙江万安智驭 汽车控制系统有限公司、上海万捷汽车控制系统有限公司、安徽万安汽车零部件 有限公司、北京金万安汽车电子技术研发有限公司、陕西万安汽车零部件有限公 司、浙江博胜供应链管理有限公司、广西万安汽车底盘系统有限公司、安徽盛隆 铸业有限公司、浙江万安智驱汽车电子技术有限公司、 ...

浙江万安科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 浙江万安科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江万安科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...