证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-021 浙江万安科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 为提高资金使用效率，进一步增加公司收益，浙江万安科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2025年4月9日召开的第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，公司 及子公司（以下统称"公司"）可使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资 金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自股东大会审议通过之日 起一年内有效。现将详细情况公告如下： 一、投资概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前 提下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。 公司使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买理财产品，在该 额度内资金可以滚动使用。 此议案需提交2024年度股东大会审议批准。 （三）合作单位限定 境内银行，包括国有商业银行、股份制商业银行及非银行金融机构（如 ...

向中国银行股份有限公司诸暨支行申请5,000万元人民币综合授信额度提供 保证担保。 2、公司为全资子公司浙江万安智驱汽车电子技术有限公司（以下简称"万 安智驱"）提供担保情况如下： 浙江万安科技股份有限公司 关于为全资（控股）公司授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、担保事项概述 （一）担保事项基本情况 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-020 1、浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司浙江万安 智驭汽车控制系统有限公司（以下简称"万安智驭"）提供担保情况如下： 向交通银行股份有限公司诸暨支行申请13,000万元人民币综合授信额度提 供抵押、保证担保； 向交通银行股份有限公司诸暨支行申请5,000万元人民币综合授信额度提供 保证担保； 向中国农业银行股份有限公司诸暨市支行申请3,000万元人民币综合授信额 度提供保证担保。 3、公司为控股子公司浙江智轩兴汽车零部件有限公司（以下简称"智轩 兴"）提供担保情况如下： 向交通银行股份有限公司诸暨支行申请2,000万元人民币综合授信额 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-027 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》相关会计政策的规定，为公允反映公司各类资产的价 值，基于谨慎性原则，对截至2024年12月31日的各项资产进行了减值测试，经过 确认或计量，计提了资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 浙江万安科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 2024年共计提减值损失6,897.67万元，其中信用减值损失2,959.46万元，资产 减值损失3,938.2万元，具体明细如下： 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的有关规定，对公司及下属子公 司截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行 了评估和分析，基于谨慎性原则，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产 计提减值准备。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引 ...

证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2025-026 浙江万安科技股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选公司 第六届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下称"公司"）于2025年4月9日召开第六届董事 会第十七次会议，会议审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选第六届董事 会独立董事的议案》。现将具体事项公告如下： 一、独立董事任期届满离任情况 公司董事会于近日收到独立董事谢雅芳女士的辞职报告。谢雅芳女士因连续 担任公司独立董事满6年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规关于独立董事任职期限的规定，申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会 的职务。辞职后谢雅芳女士将不再担任公司任何职务。 鉴于谢雅芳女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之 一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，谢雅芳女士 的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-025 浙江万安科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）有关通知规定对相关会计政策进行相应变更。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会及 股东大会审议。具体情况如下： 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释第 18 号"），该解释自印发之日起施行，允许企业自发 布年度提前执行。 解释第 18 号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预 计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关 规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科 目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中 的"其他流动负债"、"一年内到期的非流 ...

浙江万安科技股份有限公司审计委员会 关于公司第六届董事会第十七次会议相关事项的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》等相关规定，作为浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会委员，现对公司第六届董事会第十七次会议相关事项发 表如下意见： 一、审议通过《2024年度报告及其摘要》 经认真审核公司2024年度报告及其摘要，我们认为：公司编制的《2024年度 报告及其摘要》，根据《公司法》《证券法》和证监会颁布的相关法律法规的要 求，充分反应了公司2024年度公司业务经营情况、财务状况、行业发展、投资者 关系、社会责任和战略发展等内容，并同意将该报告提交董事会审议。 二、审议通过《2024年度财务决算报告》 我们认为：该报告如实反映了公司2024年度财务状况，报告内容真实、准确 和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并同意将该报告提交董事会审 议。 三、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持 了有效的财务报告内部控制，内部控制已覆盖了公司运营的各个方面和环节， ...

浙江万安科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第 六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计 机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下： 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-022 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具有从事证券业务 相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计 服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供 了高质量的审计服务，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务 情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的 合法权益。为保持审计工作连续性和稳定性，公司董事会拟续聘立信为公司 2025 年度 ...

一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024年年度股东大会 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-023 浙江万安科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会 议决定于2025年5月19日（星期一）召开公司2024年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），现将本次年度股东大会有关事项公告如下： 通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （二）会议召集人：公司董事会 （六）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇军联路3号万安集团有限公 司大楼6楼602会议室； （三）会议召开的合法、合规性： 公司2025年4月9日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2024年年度股东大会的议案》，会议决定于2025年5月19日召开公司2024年年度 股东大会，本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规 ...

证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2025-016 浙江万安科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现营业收入 433,587.66万元，同比增长8.87%；归属于母公司股东的净利润21,124.02万元，同 比减少33.90%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,606.86万元， 同比增长98.62%。 该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 3、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《2024年度 报告及其摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年度报告及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次会议 通知于2024年3月28日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2025年4月9日在公 司会议室以现场 ...

浙江万安科技股份有限公司 独立董事：郑万青、闫建来、谢雅芳 2025 年 4 月 9 日 第六届董事会第六次独立董事专门会议决议 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专 门会议第六次会议于 2025 年 4 月 9 日召开，本次会议已于 2025 年 3 月 28 日以 电子邮件等方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事谢雅 芳女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 人，实 际出席独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管 理办法》和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如 下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于 公司与诸暨市万航机械科技有限公司 2025 年日常关联交易的议案》、《关于安徽 万安汽车零部件有限公司与安徽万安环境科技股份有限公司 2025 年日常关联交 易的议案》、《关于公司与华纬科技股份有限公司 2025 年日常关联交易的议案》、 《关于公司与江苏奕隆机电科技有限公司 2025 年日常关联交易的议案》、《关于 公司与上海同驭汽车科技有限公司 ...