证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-080 浙江万安科技股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 决定于2023年9月15日（星期五）召开公司2023年第六次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2023年第六次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 公司2023年8月23日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2023年第六次临时股东大会的议案》，会议决定于2023年9月15日召开公司2023 年第六次临时股东大会，本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年9月15日下午14:30 2、网络投票时间：2023年9月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为：2 ...

浙江万安科技股份有限公司 2023 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | 2023 年半年 | 2023 年半年 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上市公司核 | 2023 年期初 | 度占用累计 | 度占用资金 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 算的会计科 | 占用资金余 | 发生金额 | 的利息(如 | 度偿还累计 | 度占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 目 | 额 | （不含利 | 有) | 发生金额 | 余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东 ...

经核查，公司为万安泵业、万安智驭、安徽万安银行授信提供担保是为满 足公司生产经营所需资金，符公司业务发展的需要，有利于公司降低融资成 本，有利于公司的长远发展，符合公司整体利益，本次担保审议和决策程序符 合《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害 公司和全体股东利益的行为。我们同意《关于为全资（控股）子公司新增银行 授信额度提供担保的议案》，并提交公司2023年第六次临时股东大会审议。 独立董事： 郑万青、谢雅芳、闫建来 2023 年 8 月 23 日 1、截止 2023 年 6 月 30 日，公司与关联方的资金往来均属于正常的经营性 资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，不存在 控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 2、截止 2023 年 6 月 30 日，公司未发生对外担保，不存在为公司控股股东 及其他关联方、任何非法人单位或个人提供对外担保的情况。 二、关于为全资（控股）子公司新增银行授信额度提供担保的独立意见 浙江万安科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-073 浙江万安科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件、传真等方式送达，会议于 2023 年 8 月 23 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 9 人， 实际参加表决的董事 9 人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长 陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》。 详见公司 2023 年 8 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告及其摘要》。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向 银行申请新增授信额度的议 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-078 注：公司控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（简称"安徽万安"）； 公司全资子公司浙江万安智驭汽车控制系统有限公司（简称"万安智驭"）； 公司全资子公司浙江万安泵业有限公司（简称"万安泵业"）。 本次公司向上述各家银行申请的新增授信额度总计为人民币61,000万元 （最终以各家银行实际审批的授信额度为准），本次新增授信额度的授信方式包 括贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商票贴现、信用证、贸易融资等。具 体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，并授权公司董事长全权代表 公司签署上述授信额度内的一切授信文件。 特此公告。 浙江万安科技股份有限公司 关于向银行申请新增授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 目前浙江万安科技股份有限公司（以下称"公司"）已取得新能源汽车客户 部分定点项目，为保证定点项目的落地实施，满足客户的需求，公司将按照项 目的要求及进度计划逐步推动项目的建设，以提升产品的生产能力。为满足公 司及合并报表范围内子公司生产经营的资金需求，公司于202 ...

浙江万安科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二二年度 浙江万安科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 财务报表附注 | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 1-128 | 6-1-1 审 计 报 告 浙江万安科技股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江万安科技股份有限公司（以下简称万安科技）财 务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了万安科技 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金 ...

浙江万安科技股份有限公司 ZHEJIANG VIE SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 保荐人（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 股票简称：万安科技 股票代码：002590 （浙江省诸暨市店口镇工业区） （申报稿） 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相 应的法律责任。 中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江万安科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声 | 明 | 3 | | --- | --- | --- | | 引 | 言 | 5 | | 释 | 义 | 8 | | 正 | 文 | 11 | | 一、本次发行的批准和授权 | 11 | | | 三、本次发行的实质条件 | 22 | | | 四、发行人的设立 | | 26 | | 五、发行人的独立性 | | 26 | | 六、发行人的发起人、股东及实际控制人 | 27 | | | 七、发行人的股本及其演变 | 27 | | | 八、发行人的业务 | | 28 | | 九、关联交易及同业竞争 | 28 | | | 十、发行人的主要财产 | 29 | | | 十一、发行人的重大债权债务 | 30 | | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 30 | | | 十三、发行人章程的制定与修改 | 31 | | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-072 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册的决定后方可实施。本次向特 定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批 复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 浙江万安科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 16 日 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理浙江万安科技股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕617 号）。深交所 对公司报送的向特定对象发行股票的相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐 备，决定予以受理。 浙江万安科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得 深圳证券交易所受理的公告 公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 ...

（注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 国信证券股份有限公司 关于浙江万安科技股份有限公司 主板向特定对象发行股票的 发行保荐书 保荐人（主承销商） 浙江万安科技股份有限公司 发行保荐书 保荐人声明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法 律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-1 | 保荐人声明 | 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐代表人情况 3 | | | 二、项目协办人及其他项目组成员 3 | | | 三、发行人基本情况 3 | | | 四、发行人与保荐人的关联情况说明 7 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 8 | | 第二节 | 保荐人承诺 11 | | 第三节 | ...