浙江万安科技股份有限公司章程修正案 日 期: 2024 年 8 月 29 日 | 原章程内容 | | 修改后的章程内容 | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | | 第一章 总则 | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 47,964.6926 万元。 | | 51,905.2477 万元。 | | 第三章 股份 | | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 | | 第一节 股份发行 | | 第十九条 | 公司股份总数为 万 47,964.6926 | 第十九条 公司股份总数为51,905.2477万 | | 股，均为人民币普通股。 | | 股，均为人民币普通股。 | 法定代表人： ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-049 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议通 知于2024年8月21日以电子邮件的方式送达，会议于2024年8月29日在公司会议室 以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席斯陈锋先生主持，经与会监事认真 讨论，以举手表决的方式，通过了以下议案： 公司第六届监事会第九次会议决议。 特此公告。 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年半 年度报告及其摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调 整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。 公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据募集资金投资 项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或 ...

浙江万安科技股份有限公司 章 程 二Ο二四年八月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江万安科技股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为浙江万安 科技股份有限公司（以下简称"万安科技"、"公司"）向特定对象发行股票并主 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定的要求，对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事 项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《《关于同意浙江万安科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可《 2024〕585 号），公司向特定对象发行人 民币普通股《（A 股）39,405,551 股，发行价格为人民币 10.43 元/股，募集资金总 额为人民币 410,999,896.93 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 6,815,962.83 元后，募集资金净额为人民币 404,183,934.10 元。立信会计 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-050 浙江万安科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召开了第 六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，审议并通过了《关于调整 募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行 股票的实际募资情况及项目进展安排等情况，调整各项目募集资金投入金额。现 将有关事项说明如下: 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万安科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕585 号）同意注册，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）39,405,551 股，每股面值为 1.00 元，发行价格为 10.43 元/股，本次发行的募集资金总额为人民币 410,999,896.93 元，扣除各项发 行费用人民币 6,815,962.83 元（不含税），募集资金净额为人民币 404,183,93 ...

浙江万安科技股份有限公司 ZHEJIANG VIE SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD 浙江省诸暨市店口镇工业区 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二〇二四年八月 浙江万安科技股份有限公司 发行情况报告书 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事： 陈 锋 傅直全 闫建来 陈黎慕 姚焕春 俞迪辉 江学芳 全体监事： 郑万青 唐胜男 傅直全 朱哲剑 浙江万安科技股份有限公司 年 月 日 谢雅芳 胡 斐 俞迪辉 江学芳 吴建松 斯陈锋 全体高级管理人员： 陈 锋 李建林 | 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 1 | | | 释义 2 | | | 第一节 本次发行的基本情况 | 3 | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、本次发行履行的相关程序 3 | | | 三、本次发行概要 6 | | | ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江万安科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江万安科技股份有限公司 一、本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见 书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并承担相应法律责任。 二、本所及本所经办律师仅就与发行人本次发行有关法律问题发表意见，而 不对有关会计、审计、资产评估、内部控制等专业事项发表意见。在本法律意见 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 书中对有关验资报告、审计报告、资产评估报告中某些数据和结论的引述，并不 意味着本所对这些数据 ...

关于浙江万安科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江万安 科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕585 号） 批准，同意浙江万安科技股份有限公司（简称"万安科技"、"发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票的注册申请。国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、 "保荐人"或"主承销商"）作为万安科技本次向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）的保荐人（主承销商），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行 了核查，认为万安科技的本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证券发行 与承销管理办法》（以下简称"《承销办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等有关法律、法规、规章制 度的要求及万安科技有关本次发行的董事会、股东大会决议，符合万安科技及其 全体股东的 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-047 浙江万安科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书 披露的提示性公告 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票发行 承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办 理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《浙江万安科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》等相关 文件已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资 者注意查阅。 特此公告。 浙江万安科技股份有限公司董事会 2024年8月22日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-046 浙江万安科技股份有限公司 关于收到定点通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司董事会 2、公司为客户开发，全新平台开发项目 1-1 批（NPMC-L-L）的气压传感 器等零部件，包括气压传感器、气压 EBS 电控单元、转向角度传感器、ABS 阀 总成、EBS 后桥模块、EBS 制动阀总成。 根据客户规划，上述项目生命周期 5 年左右，预计将于 2025-2026 年开始 量产，生命周期销售总金额约为 2.5 亿元。 二、对上市公司的影响 该客户的定点，标志着公司的开发实力和质量品牌得到了客户的认可，有 利于进一步提升公司的市场竞争力及可持续发展能力。该项目对公司本年度的 经营业绩不会产生重大影响。 三、风险提示 定点通知书并不反映最终的实际采购量，本公告中所述预计销售金额系公 司根据客户提供的预计产量结合预计单价计算而得，存在不确定性。该项目实 施周期较长，市场情况、量产时间存在不确定性。实际供货量可能会受到市场 的发展状况、客户量产进程、竞争 ...