证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-002 江西恒大高新技术股份有限公司 第六届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下 议案： 1、审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决：董事朱星河先生、胡恩雪女士及朱光宇先生系关联董事，已回避表决， 其他非关联董事参与本议案的表决。 公司全体独立董事于 2024 年 3 月 19 日召开了第六届董事会 2024 年第一次独立董 事专门会议，会议审议通过了该项议案，并同意提交公司第六届董事会第四次临时会议 进行审议，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议的审查意见》。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会另行通知。 具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.co ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-003 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》。 三、备查文件 1、第六届监事会第三次临时会议决议; 江西恒大高新技术股份有限公司 第六届监事会第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日 以现场会议的方式召开第六届监事会第三次临时会议。现场会议在公司四楼会议 室召开。会议通知及议案等文件已于 2024 年 3 月 15 日以书面或电子邮件方式送 达各位监事，本次会议应参会监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

江西恒大高新技术股份有限公司第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关要求，作为江西 恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事，于 2024 年 3 月 19 日以通讯表决方式召开了 2024 年第一次独立董事专门会议，对公司第 六届董事会第四次临时会议拟审议的《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议 案》、《关于银行授信及担保事项的议案》进行了审查。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事共同推举 黎毅女士为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司董事会秘书列席了本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 独立董事基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，认真审阅 相关材料，对本次会议审议的事项发表如下审查意见： 一、关于签订房屋租赁合同暨关联交易的审查意见 本次向关 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-005 江西恒大高新技术股份有限公司 关于申请银行授信及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开的第六届董事会第四次临时会议审议通过了《关于申请银行授信及担保事 项的议案》。现就相关事宜公告如下： 一、综合授信及担保情况概述 根据公司经营发展的需要，为保证公司、全资子公司江西恒大声学技术工程 有限公司（以下简称"恒大声学"）、江西恒大高新科技有限公司（以下简称"恒 大高科"）及江西恒大新能源科技有限公司（以下简称"恒大新能源"）的现金 流充足，同意公司、恒大声学、恒大高科、恒大新能源向下列合作银行申请总额 为 50,500 万元的综合授信，具体授信银行及担保情况如下： 1、公司向中国工商银行南昌市青山湖支行申请综合授信 3,500 万元，贷款 方式为信用借款，期限 1 年； 2、公司向中信银行南昌分行申请综合授信 5,000 万元，贷款方式为信用及 质押借款，期限 1 年； 3、公司向中国 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-004 江西恒大高新技术股份有限公司 关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为满足江西恒大高新技术股份有限公司（简称"公司"或"本公司"） 正常经营办公场所的需求，发挥多业态协同办公的集团化优势，公司总部与事业 部以及其他部分子公司集中统一办公。公司及全资子公司江西恒大高新科技有限 公司（以下简称"恒大高科"）、江西恒大声学技术工程有限公司（以下简称"恒 大声学"）、江西恒大新能源科技有限公司（以下简称"恒大新能源"）与南昌 恒大新材料发展有限公司（以下简称"恒大新材料"）分别签订了《房屋租赁合 同》，向恒大新材料租赁位于南昌市高新区金庐北路 88 号的恒大行政大楼，总 租赁面积 8,196.73 ㎡，每月租金（含物业费）为 38 元/㎡，租赁期限自 2024 年 4 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 止，月租金总金额 31.15 万元。 2、恒大新材料股东为共青城志恒投资管理合伙企业（有限合伙）（简称"共 青城志恒 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 江西恒大高新技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活 ☑特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 天弘基金 基金经理助理 邢少雄 及人员姓名 时间 2024年1月12日 16:20-17:40 地点 公司董事会秘书办公室 上市公司接待 副总经理、董事会秘书唐明荣，证券事务代表甘武 人员姓名 签署《承诺书》 一、介绍公司的基本情况 二、互动交流 1、请问简要介绍下公司主营业务情况？ 答：公司主营业务包括防磨抗蚀业务、声学降噪业务、互联网业务、 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2023-062 江西恒大高新技术股份有限公司 关于全资子公司长沙聚丰网络科技有限公司 完成出售无形资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 三、备查文件 1、《网站转让协议书》； 2、《交割完毕反馈函》。 特此公告。 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开第 六届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于全资子公司长沙聚丰网络科技有限公司 拟出售无形资产的议案》，该议案已经 公司 2023 年度第二次临时股东大会审议通过。 为提高公司资产的运营效率，进一步优化资产结构，增强公司核心竞争力，公司拟以 1,250 万元的价格出售全资子公司长沙聚丰网络科技有限公司（以下简称"长沙聚丰"） 的无形资产（即"pc6.com"域名所有权、"www.pc6.com"网站开发维护源代码、 "www.pc6.com"网站数据库）给宁波启佳信息科技有限公司（以下简称"启佳科技"）， 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 8 日、2023 年 1 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2023-061 江西恒大高新技术股份有限公司 股票交易异常波动的公告 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的 重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、经核查，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在股票交易 异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：恒大高新， 证券代码：002591）于 12 月 15 日及 12 月 18 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 况。 二、说明关注、核实情况 针对公司股价异常波动，公司向控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高 级管理人员就有关事项进行了核实，现将核实情况说明如下： 1、公司前期披露的信 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2023- 060 江西恒大高新技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间为：2023 年 11 月 23 日（星期四）14 点 30 分，会期半 天。 （2）网络投票时间为：2023 年 11 月 23 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 23 日 9:15-15:00 的 任意时间。 2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新开发区金庐北路 88 号，江西恒大 高新技术股份有限公司四楼会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司第六届董事 ...

国浩律师(南昌)事务所 法律意见书 国浩律师（南昌）事务所 关 于 江西恒大高新技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行 22 楼 邮编：330038 22th Floor,Bank of Beijing,No. 1115 Phoenix Middle Avenue,Honggutan New Area,Nanchang,Jiangxi,330038,China 电话/Tel: +86 791 86598129 传真/Fax: +86 791 86598050 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席会议人员的资格与召集人资格 3 | | 三、本次股东大会的表决程序 4 | | 四、结论 5 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（南昌 ...