关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》回复的公告 证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2023-059 江西恒大高新技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"恒大高新"）于近日收到 中证中小投资者服务中心的《股东质询函》（投服中心行权函〔2023〕84 号）（以下简称 "《质询函》"），对公司拟出售的全资子公司长沙聚丰网络科技有限公司（以下简称"长 沙聚丰"）的无形资产（即网站资产组，包括"pc6.com"域名所有权、"www.pc6.com" 网站开发维护源代码、"www.pc6.com"网站数据库）的相关情况及本次交易对价提出了 质询。公司收到《质询函》后高度重视，并立即组织相关人员对质询的相关问题进行认 真分析，现对《质询函》中提及的问题回复并公告如下： 问题：依据公告信息，标的公司成立于 2010 年 6 月，主营业务为网络技术的研发、 软件开发、计算机技术开发。本次交易拟出售的无形资产为网站资产组，包括"pc6.com" 域名所有权、"www.pc6.com ...

江西恒大高新技术股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第三次临时会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》，中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司证券发行注册管理办法》，深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、《董事会 议事规则》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为江西恒大高新技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责 的态度，认真审阅了公司第六届董事会第三次临时会议审议的全资子公司长沙聚 丰网络科技有限公司拟出售无形资产的相关事项,发表如下独立意见： 公司本次拟出售全资子公司长沙聚丰网络科技有限公司的无形资产事宜,符 合公司发展战略，该议案的审议、表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的规定。公司聘请了评估机构对本次拟出售的资产进行评估，评估机构 遵循独立客观公正等原则，对评估对象进行科学、客观、公正的评估，并出具专 业评估报 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 第六届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日以通讯 表决的方式召开第六届董事会第三次临时会议。会议通知及议案等文件已于 2023 年 11 月 3 日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事对议案的充分讨论，认真审议，以记名投票方式逐项表决,审议表决的 情况如下： 江西恒大高新技术股份有限公司 证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2023-056 具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司长沙聚丰网络科技有限公 司拟出售无形资产的公告》。 2、审议通过了《关于公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》； 江西恒大高新技术股 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2023-058 江西恒大高新技术股份有限公司 关于公司召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日 召开的第六届董事会第三次临时会议审议通过了《关于公司召开 2023 年第二次 临时股东大会的议案》。公司董事会决定于 2023 年 11 月 23 日下午 14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会，现就召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三次临时会议审议通 过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间为：2023 年 11 月 23 日（星期四）下午 14 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中威正信（北京）资产评估有限公司 Zhong Wei Zheng Xin(Beijjing) Asset Appraisal Co., Ltd. 长沙聚丰网络科技有限公司拟资产处置所涉及的 长沙聚丰网络科技有限公司网站资产组市场价值项目 资产评估报告 中威正信评报宇（2023）第 17041 号 中国·北京 BEIJING CHINA 二〇二三年十一月六日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020007202300175 | | --- | --- | | 合同编号: | 中威正信评约字(2023)09-17002号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中威正信评报字(2023)第17041号 | | 报告名称: | 长沙聚丰网络科技有限公司拟资产处置所涉及的长 沙聚丰网络科技有限公司网站资产组市场价值项目 | | | 资产评估报告 | | 评估结论: | 10.940.000.00 | | 评估报告日: | 2023年11 | | 评估机构名称: | 中威正 育限公司 | | | 蓝道庆 命 1 评估 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2023-057 江西恒大高新技术股份有限公司 关于全资子公司长沙聚丰网络科技有限公司 拟出售无形资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次交易协议尚需交易各方履行各自内部决策程序，该事项经公司股东大会审议通 过且协议各方签署盖章方可生效。本次交易存在一定不确定性，提醒广大投资者注意投 资风险。 一、交易概述 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开了 第六届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于全资子公司长沙聚丰网络科技有限公 司拟出售无形资产的议案》。为提高公司资产的运营效率，进一步优化资产结构，增强 公司核心竞争力，公司拟以 1,250 万元的价格出售全资子公司长沙聚丰网络科技有限公 司（以下简称"长沙聚丰"）的无形资产（即"pc6.com"域名所有权、"www.pc6.com" 网站开发维护源代码、"www.pc6.com"网站数据库）给宁波启佳信息科技有限公司。 根据《深圳证券交易所股票上 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥109,442,858.07, representing a 20.94% increase compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥9,516,429.20, a significant decline of 1,681.44% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥10,541,259.77, down 888.76% from the previous year[4] - The company's basic and diluted earnings per share were both -¥0.0317, reflecting a decline of 1,685.02% compared to the same period last year[4] - Net profit decreased by 87.70% to -¥8,480,164.49, attributed to increased sales expenses, taxes, and financial costs[8] - The company reported a comprehensive loss of CNY 9,071,169.49 for Q3 2023, compared to a comprehensive loss of CNY 5,039,510.25 in the previous year[17] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY -0.0264, compared to CNY -0.0131 in the same quarter last year, indicating a worsening financial position[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,098,359,410.41, an increase of 8.89% compared to the end of the previous year[4] - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 1,098,359,410.41, an increase from CNY 1,008,659,123.44 at the beginning of the year[12] - Current assets increased to CNY 583,765,260.62 from CNY 523,777,581.74, reflecting a growth of approximately 11.5%[12] - Total liabilities reached CNY 583,765,260.62, reflecting a significant increase compared to previous periods[12] - The company's total liabilities as of Q3 2023 amounted to CNY 387,354,559.06, compared to CNY 288,583,102.60 in the previous year, representing a 34.2% increase[16] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥72,677,901.87, a substantial increase of 279.34%[4] - Cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 662,180,113.30, an increase from CNY 617,304,254.58 in Q3 2022, showing a growth of 7.3%[18] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥72,677,901.87, a significant improvement compared to a negative cash flow of -¥40,524,350.51 in Q3 2022[19] - Total cash inflow from operating activities amounted to ¥696,542,430.59, up from ¥647,839,164.97 in the same period last year[19] - Cash outflow from operating activities decreased to ¥623,864,528.72 from ¥688,363,515.48 year-over-year[19] Investments - The company's trading financial assets increased by 152.20% to ¥68,289,659.70 due to the maturity of large time deposits and the purchase of financial products[7] - Long-term equity investments surged by 2528.50% to ¥26,273,328.88, primarily from new investments in Jiangxi Hengshi New Energy Co., Ltd.[8] - The company has a total of CNY 225,000,231.41 in investment properties, a substantial increase from CNY 50,220,630.49[12] - The company’s long-term equity investments increased to CNY 26,273,328.88 from CNY 999,556.48, showing a significant growth[12] Shareholder Information - The company reported a total of 30,558 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The top 10 shareholders hold a combined 56.68% of the shares, with the largest shareholder owning 17.50%[10] Operating Costs and Expenses - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 271,890,544.39, an increase of 2.6% compared to CNY 264,151,482.68 in the same period last year[15] - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 290,994,680.06, up from CNY 284,797,004.19, reflecting a year-over-year increase of 2.1%[16] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 13,113,319.90, slightly down from CNY 13,296,957.14 in Q3 2022, reflecting a focus on cost management[16] - The company reported a tax expense of CNY 1,259,610.96 for Q3 2023, compared to a tax benefit of CNY -316,734.63 in the previous year, indicating a shift in tax position[16] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was -1.34%, a decrease of 1.42% year-on-year[4] - Financial expenses increased by 37.13% to ¥5,526,636.37, primarily from interest expenses on loans for fixed assets[8] - The company reported a significant decrease in credit impairment losses by 78.17% to ¥1,570,072.09, influenced by improved accounts receivable collection[8]

江西恒大高新技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书。 第二章 薪酬与考核委员会的人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第一章 总则 第一条 为建立、完善江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的业绩考核与薪酬管理制度，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设 立薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定董事、高级管 理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并 就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《江西恒大高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理 人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并 就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提 名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书。 第二章 提名委员会的人员组成 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，设立董事会战略委员会。 董事会战略委员会是董事会设置的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和 重大投资决策进行研究并提出建议。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的 规定以及《公司章程》《董事会议事规则》，制定本工作细则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守法律、法规、规范性文件和《公司章程》 《董事会议事规则》及本工作细则的规定。 第一章 总则 第二章 战略委员会的人员组成 第四条 董事会战略委员会由五名董事组成，其中包括两名独立董事。 第五条 董事会战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设召集 ...