一、董事会会议召开情况 证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-074 南宁八菱科技股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十二次会议 于 2025 年 8 月 27 日（星期三）下午 15:00 在公司三楼会议室以现场结合通讯表 决方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过专人、通讯的方式送达全体董 事。本次会议由董事长顾瑜女士主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，独立董事潘明章先生以通讯表决方式出席会议）。公司高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案： 1 (二) 审议通过《关于南宁盛达供应链管理有限公司减少注册资本的议案》 公司控股子公司南宁盛达供应链管理有限公司（以下简称南宁盛达）目前注 册资本为 1000 万元人民币，实收资本为 ...

ST八菱公告，2025年上半年营业收入2.83亿元，同比增长3.54%。净利润5677.56万元，同比增长 83.81%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

南宁八菱科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 南宁八菱科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 南宁八菱科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人顾瑜、主管会计工作负责人林永春及会计机构负责人(会计主 管人员)唐瑾睿声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质承诺。投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险 及应对措施"部分，详细描述了公司经营中面临的各种风险，敬请投资者认 真阅读，注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | ...

Core Viewpoint - The company, Nanning Baling Technology Co., Ltd., has approved the grant of reserved stock options to the incentive objects under the first stock option incentive plan during its board meetings held on August 11, 2025 [1][6]. Group 1: Announcement Details - The company held the eighth meeting of the seventh board's remuneration and assessment committee and the twenty-first meeting of the seventh board to review the proposal for granting reserved stock options [1]. - The details of the stock option incentive plan were disclosed on August 12, 2025, through various financial news outlets and the company's official website [2]. Group 2: Public Disclosure and Review - The company publicly disclosed the list of reserved stock option incentive objects from August 12 to August 21, 2025, for a period of 10 days [2]. - No objections were raised by employees regarding the list of reserved stock option incentive objects during the public disclosure period [3]. Group 3: Verification Opinions - The remuneration and assessment committee verified that all individuals listed as incentive objects are company directors, middle management, and core technical (business) personnel, excluding independent directors and major shareholders [4]. - The committee confirmed that the listed incentive objects do not fall under any disqualifying conditions as per the relevant regulations [4][5]. - The basic information regarding the incentive objects is accurate, with no falsehoods or significant omissions [5].

Core Viewpoint - The company has approved the list of candidates for the first phase of the stock option incentive plan, ensuring compliance with relevant regulations and confirming that no objections were raised during the public disclosure period [1][2]. Disclosure Situation - The company publicly disclosed the list of candidates for the stock option incentive plan on August 12, 2025, with a public notice period from August 12 to August 21, 2025, lasting 10 days [2]. - No objections were received from employees regarding the list of candidates during the public disclosure period [2]. Verification Opinions - The candidates included in the incentive plan are all directors, middle management, and core technical (business) personnel of the company and its subsidiaries, excluding independent directors and major shareholders [3][4]. - The verification confirmed that none of the candidates fall under the disqualifying conditions outlined in the relevant regulations, such as being deemed inappropriate by the stock exchange or regulatory authorities within the last 12 months [3]. - The basic information of the candidates is accurate, with no falsehoods or significant omissions identified [4].

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-073 南宁八菱科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于第一期股票期权激励计划预留授 予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及董事会薪酬与考核委员会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管指南 第 1 号》）等相关法律、法规、规范性文件和《南宁八菱科技股份有限公司第一 期股票期权激励计划（草案）》（2025 年 7 月修订）（以下简称《激励计划（草案）》） 的规定，公司将第一期股票期权激励计划（以下简称本激励计划）预留授予激励 对象名单在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对 预留授予激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明 公司于 2025 年 8 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关 于向第一期股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》《第一期股票 期权激励 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-068 南宁八菱科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议时间：2025年8月11日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025年8月11日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。 十次会议决议召开。 《上市公司股东会规则》 《深 开。 圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出 席 本 次 股 东 会 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 10 人 ， 代 表 股 份 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 1 ...

南宁八菱科技股份有限公司 第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单 （授权日） | 一、总体情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 获授的股票 | | | | 占本次授 | 占本激励计划草 | | 序 | | | | | | | 期权数量 | 姓名 | 职务 | | 予权益总 | 案公告日公司股 | | 号 | | | | | | | （万份） | | | | 额的比例 | 本总额的比例 | | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | | | | | | （共计 人） | 139 | | | | | | 预留部分 150 | | | | 15% | 0.53% | | 100% | 合计 | 1000 | 3.53% | | | | 注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 | | | | | | | 二、中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | | | | | | 序号 | | 姓名 | | 层级/职务 | | | 注：以上排名不分先后。 | | | | | | | 上述任何一名激励对象通过全部在有 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-071 南宁八菱科技股份有限公司 关于向第二期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的 公告 一、本激励计划简述 （一）本激励计划授出的权益形式 本激励计划授出的权益形式为股票期权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 首次授予股票期权的授权日：2025 年 8 月 11 日 首次授予股票期权的数量：850 万份 首次授予股票期权的行权价格：6.5 元/份 鉴于《南宁八菱科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》 （以下 简称《激励计划（草案）》）规定的第二期股票期权激励计划（以下简称本激励计 划）首次授予条件已经成就，根据南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司） 二十一次会议，审议通过了《关于向第二期股票期权激励计划激励对象首次授予 股票期权的议案》，确定以 2025 年 8 月 11 日为本激励计划股票期权首次授权日， 向符合授予条件的 143 名激励对象共计授予 850 万份股票期权，行权价格为 6.5 元/份。现将有关事项说明如下： （二）本激励计划 ...

授予激励对象名单的核查意见（授权日） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》 （以下简称《自律监管指南第 1 号》）等有法律、法规、 规范性文件以及《南宁八菱科技股份有限公司章程》《南宁八菱科技股份有限公 司第一期股票期权激励计划（草案）》 （2025 年 7 月修订） （以下简称《第一期股 票期权激励计划（草案）》）和《南宁八菱科技股份有限公司第二期股票期权激励 计划（草案）》 南宁八菱科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司第一期股票期权激励计划预 留股票期权授予激励对象名单及第二期股票期权激励计划首次 （以下简称《第二期股票期权激励计划（草案）》）的有关规定，南 宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）董事会薪酬与考核委员会对公司第一 期股票期权激励计划预留的股票期权授予激励对象（以下简称预留授予激励对象） 名单和第二期股票期权激励计划调整后的首次授予激励对象名单进行了核查，并 发表核查意见如下： 一、关于公司第一期股票期权激励计划预留股票期权授予激励对象名单的 核查 ...