ST八菱: 年度股东大会通知 证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2025-017 南宁八菱科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）定于 2025 年 4 月 25 日（星期 五）14:30 在公司三楼会议室召开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场表决 与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第七届董事会第十五次会议审议通过《关于召 开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。本次股东大会的 召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 （1）现场会议时间：2025年4月25日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券 ...

南宁八菱科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况审核报告 大信专审字[2025]第 4-00019 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况审核报告 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司 编制的非经营性资金占用及 ...

南宁八菱科技股份有限公司 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 4-00398 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 4-00398 号 南宁八菱科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南 宁八菱科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电 ...

南宁八菱科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 4-00280 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 4-00280 号 南宁八菱科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南宁八菱科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公 ...

南宁八菱科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理 的建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人卢光伟，广西大学机制工艺及设备专业毕业，本科学历，高级工程师， 负责企业经营管理工作 20 余年。曾任广西机械工业厅基建财务处助理工程师、 广西汽车工业办公室工程师、广西区经济委员会技改处副主任科员和主任科员、 广西区经贸委投资与规划处副处长、广西区机电设备招标中心主任、广西机电设 备招标有限公司总经理，兼任广西模具工业协会副秘书长、秘书长、理事长以及 本公司第三届和第四届董事会独立董事。2012 年 7 月至今，担任广西机电设备 招标有限公司的法定代表人 ...

南宁八菱科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，在 2024 年度工作中， 秉持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认 真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对公司相关重大事项发表了明确意见， 发挥独立董事的独立性和专业性作用，促进公司规范运作，维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 （二）出席专门委员会情况 本人李水兰，注册会计师，从事会计、审计工作 50 多年。曾任广西启源会 计师事务所总审师，南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事，以及公司第三届和 第四届董事会独立董事。2013 年 1 月至今，任永拓会计师事务所（特殊普通合 伙）广西分所审计师。2020 年 6 月 29 日至今，兼任公司第六届和第七届董事会 独立董事。 （二）独立性情况 ...

南宁八菱科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，诚信勤勉，忠实履行职责，积极 出席相关会议并认真审议各项议案，在董事会中充分发挥"参与决策、监督制衡、 专业咨询"的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现就本人在 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人潘明章，天津大学机械工程学科博士后。曾就职于广西国联运输有限公 司、柳州市速利汽车服务有限公司、天津大学机械工程学院。2016 年 12 月至今， 任广西大学教授；2023 年 7 月 18 日至今，兼任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人对照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的要求进行自 查，报告期内不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 | 独 ...

南宁八菱科技股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备及确认公允价值变动的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》及南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）会计 政策、会计估计的相关规定，为了更加客观、真实、准确地反映公司的财务状况、 资产价值及经营成果，公司对截至2024年12月31日的相关资产进行了减值测试。 基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提了减值准备，对可能发生 价值变动的其他权益工具投资确认公允价值变动。现将相关情况公告如下： 证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-013 一、合并报表计提减值准备及确认公允价值变动的情况说明 2024年度，公司合并报表计提资产减值损失1,224.69万元，信用减值损失转 回631.02万元，确认其他权益工具投资公允价值变动损失5,626.00万元，具体明 细如下表（损失以正数填列）： 单位：万元 | 项目 | 2024年度计提减值损失金额 | | --- | --- | | 一、资产减值损失 | 1,224.69 | | 其中：存货跌价 ...

证券代码：002592 证券简称：ST 八菱 公告编号：2025-016 南宁八菱科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.日常关联交易事项 因生产经营需要，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）及控股子公 司南宁盛达供应链管理有限公司（以下简称南宁盛达）2025 年度与公司参股公 司南宁全世泰汽车零部件有限公司（以下简称全世泰）发生采购商品、销售材料、 出租资产等日常关联交易预计不超过 11,350.00 万元（不含税）；公司全资子公 司柳州八菱科技有限公司（以下简称柳州八菱）与公司参股公司重庆八菱汽车配 件有限责任公司（以下简称重庆八菱）发生提供劳务的关联交易预计不超过 30 万元。2025 年度，公司及子公司日常关联交易总金额预计不超过 11,380.00 万 元。 2.本次关联交易履行的审批程序 （1）2025 年 3 月 25 日，公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通 ...

南宁八菱科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 南宁八菱科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合南宁八菱科技股份有限公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 重点关注的高风险领域主要包括：投资风险、担保风险、合同风险、市场风 险、应收账款坏账损失风险等。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 ...